深圳市深粮控股股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司董事长祝俊明、总经理胡翔海、主管会计工作负责人金贞媛及会计机构负责人(会计主管人员)温洁瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2020年度经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

　　□ 适用 √ 不适用

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2020-23

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2020年10月28日上午9:20在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于2020年10月23日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《公司2020年第三季度报告》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年第三季度报告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《关于为控股子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司提供担保的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、《公司第十届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十月二十九日

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2020-25

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保额度预计情况概述

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月28日召开了第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司提供担保的议案》，同意下属全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）按持股比例51%为控股子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司（以下简称“东莞食品产业园”）向银行申请人民币8.8亿元项目贷款提供人民币4.488亿元连带责任保证担保。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保下属企业的基本情况

　　名称：东莞市国际食品产业园开发有限公司

　　成立日期：2003年09月11日

　　注册地址：东莞市虎门港新沙南港区进港南路

　　法定代表人：潘惠栋

　　注册资本：1.2亿元

　　经营范围：园区开发；道路货物运输；水路运输；食品生产（粮油）；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食收购；粮食仓储；批发、零售。

　　东莞食品产业园最近一年又一期主要财务指标如下：

　　单位：元

　　■

　　东莞食品产业园未受过重大行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁；或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）涉及的总额为0。东莞食品产业园信用等级良好，不属于失信被执行人。

　　东莞食品产业园股权结构如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　深粮集团拟为控股子公司东莞食品产业园向工商银行东莞分行申请人民币8.8亿元项目贷款提供人民币4.488亿元连带责任保证担保，担保期限为自主合同项下的借款期限（15年）届满之次日起两年，具体以签署的担保协议为准。另一股东方东莞市果菜副食交易市场有限公司也按持股比例49%对东莞食品产业园向银行申请项目贷款提供连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：上述被担保的对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。以上担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）相违背的情况，未损害公司及股东的利益。同意将本事项提交公司股东大会审议批准。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次公司下属全资子公司深粮集团按持股比例为控股子公司东莞食品产业园向银行申请项目贷款提供担保属于公司的正常生产经营行为，在财务风险可控制的范围之内，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保行为符合相关法律、法规以及公司章程的规定，决策程序合法、有效。鉴于东莞食品产业园的资产负债率超过70%，同意将本事项提交公司股东大会审议批准。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本次担保提供后，本公司及下属子公司对外担保金额为人民币116,193万元，占本公司2019年12月31日经审计净资产的26.28%。本公司及下属子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　七、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第十一次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年十月二十九日

　　证券代码：000019、200019     证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2020-26

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会。

　　公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》的议案。

　　3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年11月13日下午3:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2020年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6、会议股权登记日：

　　A/B股股权登记日均为2020年11月6日。

　　其中，B股股东应在2020年11月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年11月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　8、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于为控股子公司东莞市国际食品产业园开发有限公司提供担保的议案》。

　　上述议案经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，具体详见2020年10月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．会议登记方式：

　　(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

　　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2．会议登记时间：

　　2020年11月12日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2020年11月13日上午9:30—11:30，下午2:00—3:00。

　　3．会议登记地点：

　　深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室。

　　4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　信函邮寄地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼公司董事会办公室。

　　联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅

　　联系电话：0755－83778690

　　传    真：0755－83778311

　　电子邮箱：szch@slkg1949.com

　　邮政编码：518033

　　5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、《公司第十届董事会第十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年十月二十九日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权            先生／女士代表本人／单位参加于2020年11月13日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室召开的深圳市深粮控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章）：             身份证号码：

　　持有股数：                         股东代码：

　　被委托人姓名：                     身份证号码：

　　有效期限：                         授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

　　■

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360019    投票简称：深粮投票

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票制议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年11月13日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。