佛山市国星光电股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年10月21日（星期三）下午14：30。

　　（2）网络投票时间：2020年10月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月21日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路18号南区中栋一楼大会议室。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长王广军先生。

　　6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）20名，代表有表决权的股份143,938,159股，占公司有表决权股份总数的23.2730%，其中：

　　1、现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表12名，代表有表决权的股份142,514,975股，占公司有表决权股份总数的23.0429%；

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票方式参与本次会议表决的股东8名，代表有表决权的股份1,423,184股，占公司有表决权股份总数的0.2301％；

　　3、参加投票的中小投资者情况

　　本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共14名，代表有表决权的股份3,434,084股，占公司有表决权股份总数的0.5552%。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东广信君达律师事务所肖硕彬、欧祉芊列席并见证了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1、逐项审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

　　（1）关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决情况：同意143,787,159股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8951%；反对131,800股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0916%；弃权19,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0133%。

　　根据上述表决情况，本议案获得通过。

　　（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：同意143,787,159股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8951%；反对131,800股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0916%；弃权19,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0133%。根据上述表决情况，本议案获得通过。

　　（3）关于修订《独立董事制度》的议案

　　表决情况：同意143,787,159股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8951%；反对131,800股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0916%；弃权19,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0133%。根据上述表决情况，本议案获得通过。

　　（4）关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决情况：同意143,789,159股，占出席会议具有表决权股份比例的99.8965%；反对129,800股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0902%；弃权19,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0133%。

　　根据上述表决情况，本议案获得通过。

　　2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意143,893,459股，占出席会议具有表决权股份比例的99.9689%；反对28,200股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0196%；弃权16,500股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0115%。

　　其中，中小投资者单独计票表决结果：同意3,389,384股，同意股份数占出席本次临时股东大会中小股东所持股份总数的98.6983%；反对28,200股，反对股份数占出席本次临时股东大会中小股东所持股份总数的0.8212%；弃权16,500股,弃权股份数占出席本次临时股东大会中小股东所持股份总数的0.4805%。

　　根据上述表决情况，本议案获得通过。

　　三、律师见证情况

　　广东广信君达律师事务所委派了肖硕彬、欧祉芊律师出席并见证了本次临时股东大会，并出具法律意见书，认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《佛山市国星光电股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。

　　2、《广东广信君达律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2020年第二次临时股东大会的见证意见书》。

　　特此公告。

　　佛山市国星光电股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月22日