广东风华高新科技股份有限公司第八届董事会2020年第九次会议决议公告|股东大会_新浪财经

原标题：广东风华高新科技股份有限公司第八届董事会2020年第九次会议决议公告

　　证券代码：000636 证券简称：风华高科公告编号：2020－51

　　广东风华高新科技股份有限公司第八届董事会2020年第九次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2020年第九次会议于2020年10月16日以电子邮件方式送达全体董事，2020年10月21日下午在公司会议室召开，会议应到董事8人，现场到会董事5人，董事刘科先生、戚思胤先生因临时公务安排以通讯表决方式参与本次会议，独立董事谭洪舟先生因临时公务安排委托独立董事于海涌先生代为出席本次会议并行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席会议，公司董事长王金全先生主持本次会议。本次董事会的召开程序符合现行有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　公司第八届董事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会选举刘伟先生、徐静女士、程科先生、唐毅先生、黎锦坤先生为第九届董事会非独立董事候选人，选举崔成强先生、肖胜方先生、张荣武先生为第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。换届完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议；独立董事候选人崔成强先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　公司第九届董事会董事候选人个人简历详见附件，独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及独立董事独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司董事会

　　2020年10月22日

　　附件：

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　第九届董事会董事候选人简历

　　1.刘伟，男，1966年6月生，中共党员，本科学历，硕士学位,经济师。

　　2013年10月至今，任广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）党委委员、副总经理，现兼任广东省有色金属学会理事长；历任：广晟公司纪检监察室副主任、纪检监察部部长、综合部部长、纪委副书记、总经理助理。曾兼任广东省中科宏微半导体设备有限公司董事长、（香港）广晟投资发展有限公司董事长、欧晟绿色燃料（香港）有限公司董事长。

　　2.徐静，女，1974 年12 月生，中共党员，研究生学历。

　　2020年4月至今，任公司党委委员、党委副书记、总裁；2020年5月至今，任公司董事；历任：广晟公司经营管理部副部长、办公室副主任，广晟有色金属股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。

　　3. 程科，男， 1974年2月生，中共党员，本科学历，审计师。

　　2020年8月至今，任广晟公司资本运营部派驻上市公司专职董事，现兼任佛山电器照明股份有限公司（简称“佛山照明”）和佛山市国星光电股份有限公司（简称“国星光电”）董事；历任：广晟公司计划财务部副部长、部长和审计工作部副部长，湖北阿深南高速公路发展有限公司副总经理，湖北广晟汉鄂高速公路有限公司和湖北省汉蔡高速公路有限公司常务副总经理，广东省广晟财务有限公司和广晟投资发展有限公司董事。

　　4.黎锦坤，男，1964年8月生，大专学历，会计师。

　　2020年8月至今，任广晟公司资本运营部派驻上市公司专职董事，现兼任国星光电和深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（简称“中金岭南”）董事；历任：中国有色金属工业广州公司会计，广东有色金属工贸发展公司财务部经理，广州金涛经济开发公司财务部经理，中国有色金属工业广州公司人事处副科长，广东广晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长，广晟公司派驻监事会第一工作组组长（副部）、纪检审计部副部长、国星光电和佛山照明监事会主席。

　　5.唐毅，男，1973年6月生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师。

　　2020年8月至今，任广晟公司资本运营部派驻上市公司专职董

　　事，现兼任中金岭南和南方联合产权交易中心有限责任公司董事；历任：广东省有色金属进出口公司财务部经理助理、财务部副经理，广晟公司计划财务部主管、高级主管、副部长及财务部（结算中心）副部长。

　　6.崔成强，男，1963年3月生，新加坡籍，香港永久居民，电化学博士，研究生学历，博士学位。

　　2016年9月至今，任广东工业大学教授；历任：安捷利电子科技有限公司和香港金柏科技有限公司首席技术官，新加坡微电子研究所研究员兼组长，新加坡国立大学李光耀研究员。

　　7. 肖胜方，男，1969年11月生，中共党员，研究生学历，硕士学位。

　　2005年3月至今，任广东胜伦律师事务所主任；现兼任全国律师协会劳动法专业委员会副主任、广东省律师协会会长、全国人大代表，兼任广州珠江实业集团有限公司和岭南国际企业集团有限公司独立董事；历任：广州金鹏律师事务所律师、执行合伙人，广州市律师协会副会长，深圳一致药业股份有限公司和岳阳林纸股份有限公司独立董事。

　　8.张荣武，男，1975年2月生，中共党员，研究生学历，博士学位。

　　2017年4月至今，任广州大学教授；现兼任博敏电子股份有限公司和龙正环保股份有限公司独立董事，教育部人文社会科学专家库专家、中国会计学会财务成本分会理事、广东省财政厅综合性专家库专家、广州市财政会计学会常务理事；历任：湖南大学副教授，广东财经大学教授、校学术委员会委员、会计学院教授委员会主任委员、会计系主任。

　　除上述任职外，公司第九届董事会董事候选人与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系。公司第九届董事会董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满”、“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”、“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。

　　证券代码：000636 证券简称：风华高科公告编号：2020-52

　　广东风华高新科技股份有限公司第八届监事会2020年第八次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年第八次会议于2020年10月16日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2020年10月21日下午在公司会议室召开，会议应到监事4人，现场到会监事3人，监事陈大叠先生因临时公务安排委托监事会主席王雪华先生代为出席会议并行使表决权。监事会主席王雪华先生主持了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及决定的事项合法有效。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司第九届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名；非职工代表监事候选人为王雪华先生、李一帜先生，个人简历详见附件；公司第九届监事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

　　表决情况：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司监事会

　　2020年10月22日

　　附件：

　　公司第九届监事会非职工代表监事候选人个人简历

　　1.王雪华，男，1970年2月生，中共党员，本科学历，经济师，注册会计师。

　　2019年7月至今，任公司党委委员；2020年5月至今，任公司纪委书记；2020年6月至今，任公司监事会主席；历任：公司副总裁和财务负责人，中国出口信用保险公司深圳分公司计财处处长、党委办公室主任（兼）、党委委员、纪委副书记（主持工作）、总经理助理。

　　2．李一帜，男，1987年3月生，中共党员，本科学历,英国特许公认会计师（ACCA）。

　　2020年5月至今，任广东省广晟资产经营有限公司财务部（结算中心）主管；历任：大信会计师（特殊普通合伙）广州分所审计助理，天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理，普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所项目经理。

　　除上述任职外，公司第九届监事会两名非职工代表监事候选人与公司、持股5%以上股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，均不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满”、“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”、“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。

　　证券代码：000636 证券简称：风华高科公告编号：2020-53

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　关于换届选举第九届监事会

　　职工代表监事的公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已任期届满，经公司召开的职工代表大会联席会议审议，会议通过差额选举法选举廖伟强先生为公司第九届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期与公司第九届监事会一致。廖伟强先生的个人简历详见附件。

　　特此公告。

　　广东风华高新科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年10月22日

　　附件：

　　公司第九届监事会职工代表监事个人简历

　　廖伟强，男，1975年11月生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。

　　2017年6月至今，任公司运营管理部总监；2018年12月至今，任公司职工代表监事。现兼任广东肇庆微硕电子有限公司执行董事，广东风华芯电科技股份有限公司、奈电软性科技电子（珠海）有限公司、四平市吉华高新技术有限公司、光颉科技股份有限公司（台湾）董事；曾任公司下属端华片式电阻器分公司副总经理。

　　廖伟强先生现任公司运营管理部总监和公司职工代表监事，为公司关联自然人，与公司第一大股东广晟公司、持股5%以上股东、实际控制人、公司及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，不存在“被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满”、“被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满”、“最近三年内受到中国证监会行政处罚”、“最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评”、“因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见”、“被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单”的情形。

　　证券代码：000636 证券简称：风华高科公告编号：2020-54

　　广东风华高新科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次

　　公司2020年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人

　　公司第八届董事会。

　　（三）会议召开的合法合规性

　　公司于2020年8月7日召开的第八届董事会2020年第七次会议审议通过了《关于公司召开2020年第三次临时股东大会的议案》。本次召开临时股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1．现场会议召开时间：2020年11月9日（星期一）下午14：30。

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月9日9:15—9:25、9:30—11:30 、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年11月9日 9:15—15:00 期间任意时间。

　　（五）会议召开的方式

　　本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议的股权登记日

　　2020年11月4日（星期三）。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截止2020年11月4日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点

　　广东省肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　1.《关于公司修订〈公司章程〉的议案》。

　　2.《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　2.01 选举刘伟先生为公司第九届董事会董事；

　　2.02 选举徐静女士为公司第九届董事会董事；

　　2.03 选举程科先生为公司第九届董事会董事；

　　2.04选举黎锦坤先生为公司第九届董事会董事；

　　2.05 选举唐毅先生为公司第九届董事会董事；

　　2.06 选举崔成强先生为公司第九届董事会独立董事；

　　2.07 选举肖胜方先生为公司第九届董事会独立董事；

　　2.08选举张荣武先生为公司第九届董事会独立董事。

　　3.《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　3.01 选举王雪华先生为公司第九届监事会监事；

　　3.02 选举李一帜先生为公司第九届监事会监事。

　　4.《关于公司终止〈公司高级管理人员中期激励方案〉的议案》。

　　5.《关于公司拟终止公开挂牌转让奈电软性科技电子（珠海）有限公司80%股权的议案》。

　　6.《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

　　（二）说明

　　1.上述议案 1为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。议案2和议案3需逐项表决。

　　2.上述议案1和议案4已经2019年10月25日召开的第八届董事会2019年第八次会审议通过，具体内容详见公司于2019年10月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　3.上述议案2已经2020年10月21日召开的第八届董事会2020年第九次会议审议通过，议案3已经2020年10月21日召开的第八届监事会2020年第八次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　4.上述议案5和议案6已经2020年8月7日召开的第八届董事会2020年第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2020年8月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　注：本次股东大会设置总议案，对应提案编码为100。1.00 代表议案 1，2.0代表议案2。

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

　　（二）登记时间

　　2020年11月5日至11月6日8:30—11:30、14:30—17:00。

　　（三）登记地点

　　公司投资与证券事务部。