证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2020-114苏州安洁科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2020-114苏州安洁科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式；

  2、本次股东大会无否决议案的情形；

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  4、本次股东大会审议4项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

  2、会议主持人：董事长王春生先生

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  4、会议时间：

  （1）现场会议时间：2020 年 10 月 15 日（星期四）15:30

  （2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 15 日9:30－11:30和13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 10 月 15 日9:15一15:00期间的任意时间。

  （3）股权登记日：2020 年 9 月 30 日

  5、现场会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况

  （1）出席的总体情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份总数为354,430,551股，占公司股份总数55.8861%。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计4人，代表有表决权的股份数为2,132,739股，占公司股份总数的0.3363%。

  （2）现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权股份共352,297,812股，占公司股份总数的55.5498 %。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东共4人，代表有表决权股份共2,132,739股，占公司股份总数的0.3363%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

  二、会议议案审议表决情况

  （一）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  表决结果：354,425,551股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9986%；5,000股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0014%；0股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意2,127,739股，占出席会议中小股东所持股份的99.7656％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2344％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （二）审议通过《关于补选董事候选人的议案》

  表决结果：354,372,343股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9836%；58,208股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0164%；0股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意2,074,531股，占出席会议中小股东所持股份的97.2707％；反对58,208股，占出席会议中小股东所持股份的2.7293％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （三）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

  表决结果：354,318,743股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9685%；40,208股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0113%；71600股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0202%。

  其中，中小投资者表决情况：同意2,020,931股，占出席会议中小股东所持股份的94.7575％；反对40,208股，占出席会议中小股东所持股份的1.8853％；弃权71,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.3572％。

  （四）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  表决结果：354,407,551股同意，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9935%；23,000股反对，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0065%；0股弃权，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0000%。

  其中，中小投资者表决情况：同意2,109,739股，占出席会议中小股东所持股份的98.9216％；反对23,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0784％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  三、律师出具的法律意见书

  1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  2、见证律师：施念清、邬文昊

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1、《苏州安洁科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议决议》；

  2、《国浩律师（上海）事务所出具的关于苏州安洁科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告！

  苏州安洁科技股份有限公司董事会

  二〇二〇年十月十五日

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