证券代码：002473 证券简称：ST圣莱 公告编号：2020-065宁波圣莱达电器股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

原标题：证券代码：002473 证券简称：ST圣莱 公告编号：2020-065宁波圣莱达电器股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间

  1）现场会议时间：2020年10月13日（星期四）下午14:30

  2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年10月13日上午9：15-9：25，9:30-11:30下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年10月13日9：15至15：00期间的任意时间。

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式

  4、召集人：宁波圣莱达电器股份有限公司董事会

  5、主持人：公司董事长、总经理宋骐先生

  6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、会议出席的情况

  参加本次会议的股东及其委托代理人共3人（代表3位股东），代表股份77,843,294股，占公司有表决权股份总数的48.6521%。

  1、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及其委托代理人共1人（代表1位股东），代表股份29,000,000股，占公司有表决权股份总数的18.1250%。

  2、网络投票参与情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2人（代表2位股东），代表股份48,843,294股，占公司有表决权股份总数的30.5271%。

  3、公司部分董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员、浙江和义观达律师事务所律师等相关人士列席了本次会议。

  三、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议了如下提案：

  1、《关于补选公司非独立董事的议案》

  表决结果：同意77,843,294股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：浙江和义观达律师事务所

  2、律师姓名：陈农、肖玥

  3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、《2020年第三次临时股东大会决议》；

  2、《关于宁波圣莱达电器股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  宁波圣莱达电器股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年十月十四日

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