中润资源投资股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：000506        　   证券简称：中润资源              公告编号：2020-046

　　中润资源投资股份有限公司

　　第九届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2020年9月25日在公司以传真表决方式召开。会议通知于2020年9月25日以电话或电子邮件方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长卢涛先生主持。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式审议通过了《关于取消2020年第三次临时股东大会部分议案的议案》。

　　公司因资产置换事项于2020年9月25日收到深圳证券交易所出具的《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第115号），鉴于目前仍有相关问题需落实且回复工作量较大，为保证本次股东大会顺利召开，董事会同意取消将《关于资产置换的议案》提交 2020年第三次临时股东大会审议。除此之外，2020年第三次临时股东大会股权登记日、会议地点等均保持不变。待完成相关回复工作后择时将《关于资产置换的议案》提请股东大会予以审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　详细内容请参见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消2020年第三次临时股东大会部分议案的公告》（公告编号：2020-047）以及《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知（取消部分议案后）》（公告编号:2020-048）。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　证券代码：000506        　   证券简称：中润资源              公告编号：2020-047

　　中润资源投资股份有限公司

　　关于取消2020 年第三次临时股东大会部分议案的公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日披露了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2020-043），公司2020年第三次临时股东大会会议召开日期由2020年9月28日延期至2020年9月30日，股权登记日不变，仍为2020年9月21日。

　　公司因资产置换事项于2020年9月25日收到深圳证券交易所出具的《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第115号），鉴于目前仍有相关问题需落实回复且回复工作量较大，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会决定取消将《关于资产置换的议案》提交2020年第三次临时股东大会审议。本次取消部分议案事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。本次取消部分议案符合相关法律法规和本公司章程的规定。

　　一、股东大会有关情况

　　1. 股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2. 股东大会的召集人：公司董事会

　　3. 股东大会召开日期：2020年9月30日

　　4. 股东大会股权登记日：2020年9月21日

　　二、取消议案的情况说明

　　1. 取消议案的提案编码及名称

　　■

　　2. 取消议案的原因

　　公司因资产置换事项于2020年9月25日收到深圳证券交易所出具的《关于对中润资源投资股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2020〕第115号），鉴于目前仍有相关问题需落实回复且回复工作量较大，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会决定取消将《关于资产置换的议案》提交2020 年第三次临时股东大会审议。

　　2020年9月25日，公司召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消2020年第三次临时股东大会部分议案的议案》。本次取消部分议案符合相关法律法规和本公司章程的规定。

　　除取消上述议案外，公司2020 年第三次临时股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日及登记办法等其他事项均不变。取消部分议案后的股东大会通知详见本公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020 年第三临时股东大会的通知（取消部分议案后）》（公告编号：2020-048）。

　　公司对本次临时股东大会取消部分议案深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　证券代码：000506        　   证券简称：中润资源              公告编号：2020-048

　　中润资源投资股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知（取消部分议案后）

　　本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年9月30日召开2020年第三次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2020年9月30日下午14:30

　　网络投票具体时间为：2020年9月30日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年9月30日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议股权登记日：2020年9月21日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2020年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）本公司聘请的律师

　　8、会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

　　二、会议审议事项

　　提交股东大会表决的提案：

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　　上述议案已经2020年9月9日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过。议案内容详见2020年9月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

　　（2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证。 委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

　　（3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

　　（4）异地股东可用传真或信函方式登记。

　　参加会议时出示相关证明的原件。

　　2、登记时间：2020年9月22日9:00-17:30。

　　3、登记地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-5栋23层

　　4、会议联系方式：

　　联系人：孙铁明

　　电 话：0531-81665777

　　传 真：0531-81665888

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

　　（一） 网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360506”，投票简称为“中润投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二） 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年9月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年9月30日上午 9:15，结束时间为 2020年9月30日下午 15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、其他事项

　　1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1. 公司第九届董事会第十八次会议决议

　　2. 公司第九届董事会第十九次会议决议

　　3. 公司第九届董事会第二十次会议决议

　　特此通知。

　　中润资源投资股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

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　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

　　委托股东（公章/签名）：

　　委托股东法定代表人（签章）：

　　委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

　　委托持有股数：                                委托股东股票账户：

　　受托人（签章）：                               受托人身份证号码：

　　委托日期：                                    委托期限：

　　年     月     日