巴士在线股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：002188          证券简称：ST巴士           公告编号：2020-081

　　巴士在线股份有限公司第四届

　　董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于2020年9月18日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2020年9月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事7人，独立董事陈信勇先生因工作原因未出席本次会议，其委托公司独立董事陈银华先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

　　董事会同意提名顾时杰先生、操维江先生、徐振春先生、谢文杰先生、王慧女士、王苏珍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。本项议案须提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　二、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

　　表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

　　董事会同意提名邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生为公司第五届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性，须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述二项议案内容详见2020年9月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-083）。

　　独立董事已对董事会换届事项发表独立意见，同意上述人员为公司第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人，具体内容详见2020年9月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

　　本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、审议通过《关于提议召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：8票同意， 0票反对，0票弃权。

　　会议同意于2020年10月12日召开公司2020年第三次临时股东大会，审议上述议案。

　　《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-086）详见2020年9月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司 董事会

　　二〇二〇年九月二十六日

　　证券代码：002188          证券简称：ST巴士           公告编号：2020-082

　　巴士在线股份有限公司第四届

　　监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2020年9月18日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2020年9月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席张晓艳女士主持。本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》；

　　表决结果：4票赞成， 0票反对，0票弃权。

　　监事会同意提名宋国磊先生、吴煦先生、金冰琳女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。本项议案须提交公司2020年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。选举产生的3名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　上述议案内容详见2020年9月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn ) 上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2020-084）。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司 监事会

　　二〇二〇年九月二十六日

　　证券代码：002188          证券简称：ST巴士           公告编号：2020-083

　　巴士在线股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，公司将按照相关程序进行董事会换届选举，上述议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会表决，现将本次换届选举的具体情况公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。经第四届董事会审议通过，公司第五届董事会非独立董事候选人为：顾时杰先生、操维江先生、徐振春先生、谢文杰先生、王慧女士、王苏珍女士；第五届董事会独立董事候选人为：邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生。（第五届董事会董事候选人简历详见附件）

　　公司独立董事候选人邵毅平女士、傅震刚先生已经取得独立董事资格证书，孔德周先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会表决。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年的情形。本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第五届董事会的选举将采取累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举，任期三年，自股东大会表决通过之日起计算。公司现任独立董事已对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。

　　备查文件：

　　1、《第四届董事会第四十四次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司 董事会

　　二〇二〇年九月二十六日

　　附件：

　　巴士在线股份有限公司第五届董事会

　　非独立董事候选人简历

　　顾时杰 先生：中国国籍，1979年出生，本科学历，中级经济师。2016年2月-2019年2月，中天控股集团有限公司，市场与企业管理部副总经理；2019年2月-2020年2月，中天控股集团有限公司，市场与企业管理部总经理；2020年2月至今，中天控股集团有限公司，企业战略与运营管理部总经理；2018年12月至今，天宏建筑科技集团有限公司，董事；2019年1月至今，杭州圣兴建筑有限公司，执行董事、总经理；2019年4月至今，中天海外建设投资有限公司，董事；2019年10月至今，中天交通建设投资集团有限公司，董事；2020年2月至今，浙江天迅物资有限公司，董事；2020年3月至今，中瑞物资有限公司，董事长、总经理。2012年11月-2015年12月，曾任本公司董事。

　　操维江 先生：中国国籍，1987年出生，本科学历。2015年11月至今，浙江景铧投资有限公司，董事、总经理；2017年11月至今，上海庆科信息技术有限公司，董事；2018年11月至今，杭州拓深科技有限公司，董事；2019年3月至今，浙江恒顺投资有限公司，执行董事、总经理；2017年12月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；2019年3月至今，中天控股集团投资管理中心，总经理助理；2019年7月至今，东阳市凤凰通宝小额贷款股份有限公司，董事；2019年7月至今，东阳市金牛小额贷款有限公司，董事。

　　徐振春 先生：中国国籍，1980年出生，硕士研究生，中级经济师，2016年12月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2010年9月-2015年12月，中天控股集团有限公司，投资事业部高级投资经理。2015年12月-2018年1月，任本公司内部审计负责人；2018年1月至今，任本公司副总经理；2018年2月至今，任本公司董事。现任公司子公司浙江新嘉联电子科技有限公司监事，子公司浙江天筑贸易有限公司董事。

　　谢文杰 先生：中国国籍，1981年出生，本科学历，中级审计师。2012年9月-2019年3月，浙江中天氟硅材料有限公司，财务负责人；2019年3月至今，中天控股集团有限公司，审计监察部副总经理。

　　王慧 女士：中国国籍，1986年出生，硕士研究生，持有法律职业资格证书，中级经济师。2016年1月-2016年9月，中天建设集团有限公司，法律监察审计部专职律师；2016年10月-2017年7月，中天建设集团有限公司第二建设公司，中天二建法务与生产处副经理；2017年7月-2019年4月，中天建设集团有限公司，法律监察审计部总经理助理；2019年4月至今，中天建设集团有限公司，财务风控部总经理助理。

　　王苏珍 女士：中国国籍，1986年出生，硕士研究生，2016年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2015年11月至今，中天控股集团有限公司，高级投资经理；2017年10月至今，浙江宝钜投资管理有限公司，执行董事、总经理；2019年3月至今，湖北新远建筑科技有限公司，监事；2019年4月至今，浙江庄辰建筑科技有限公司，董事；2019年4月至今，北京尚智伟业建材有限公司，执行董事、总经理；2019年4月至今，浙江天域商业运营管理有限公司，监事；2020年5月至今，香溢融通控股集团股份有限公司，监事。

　　截至本公告日，上述非独立董事候选人（一）未持有公司股份；（二）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。（三）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。（四）经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　独立董事候选人简历

　　邵毅平 女士：中国国籍，1963年出生，厦门大学研究生学历、会计学教授，硕士研究生导师，2007年4月取得独立董事资格证书，曾任江山化工、利欧股份、海正药业、海利得、荣盛石化、诚邦股份、德创股份、阳光照明、仙琚制药等公司独立董事。2011年8月至今，杭州市注册会计师协会，常务理事；2013年3月-2016年1月，浙江财经大学，教授、校人事处处长（2015年5月担任校党委委员）；2016年1月-2019年12月，浙江财经大学，教授、校党委委员、东方学院党委书记；2016年9月至今，浙江省注册会计师协会，专业技术委员会委员；2019年12月-2020年8月，浙江财经大学，教授、校党委委员、工会主席；2020年8月至今，浙江财经大学，教授，硕士研究生导师。

　　傅震刚 先生：中国国籍，1975年出生，浙江大学金融学本科学历，工商管理硕士学位，2012年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2016年1月取得独立董事资格证书。2011年6月-2016年5月，浙江中坚科技股份有限公司，董事会秘书兼副总经理；2016年5月-2017年8月，创新医疗股份有限公司，董事会秘书兼副总经理；2017年9月至今，浙江浙企投资管理有限公司，副总经理。

　　孔德周 先生：中国国籍，1968年出生，中国人民大学经济法学博士，首都师范大学政法学院副教授。2004年8月至今，首都师范大学政法学院，法学教师；2012年10月至今，中国残联中国智力残疾人及亲友协会，主席助理、副秘书长、顾问、顾问委员会主任。

　　截至本公告日，上述独立董事候选人（一）未持有公司股份；（二）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。（三）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。（四）经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002188          证券简称：ST巴士           公告编号：2020-084

　　巴士在线股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》。公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下：

　　根据《公司章程》的规定，监事会由5名监事组成，其中股东大会选举3名，公司职工代表大会选举2名。经公司股东提名，公司第五届监事会股东代表监事候选人为：宋国磊先生、吴煦先生、金冰琳女士。（第五届监事会股东代表监事候选人简历详见附件）

　　公司第五届监事会股东代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第五届监事会股东代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

　　备查文件：

　　1、《第四届监事会第二十八次会议决议》。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司 监事会

　　二〇二〇年九月二十六日

　　附件：

　　巴士在线股份有限公司第五届监事会

　　股东代表监事候选人简历

　　宋国磊 先生：中国国籍，1982年出生，本科学历，中级经济师。2015年5月-2016年8月，绿能（杭州）企业管理有限公司，绩效经理；2016年9月-2019年2月，中天控股集团有限公司，薪酬绩效经理；2019年3月至今，中天控股集团有限公司，人力资源部总经理助理。

　　吴煦 先生：中国国籍，1991年出生，本科学历，税务师，注册会计师，2020年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。持有法律职业资格证、基金从业证书、期货从业资格证书、银行业从业资格证书、证券从业资格证。2015年2月-2016年11月，上海易所试网络信息技术股份有限公司，投资经理；2017年3月至今，中天建设集团有限公司，投资经理。

　　金冰琳 女士：中国国籍，1990年出生，本科学历，持有法律职业资格证。2015年6月-2019年2月，中天控股集团有限公司，董事长秘书；2019年10月至今，中天控股集团有限公司，企业战略与运营管理部，运营管理专员。

　　截至本公告日，上述股东代表监事候选人（一）未持有公司股份；（二）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。（三）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。（四）经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002188           证券简称：ST巴士           公告编号：2020-085

　　巴士在线股份有限公司关于选举

　　第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2020年9月23日在公司会议室召开职工大会，选举职工代表监事。

　　经公司职工大会民主选举，同意张晓艳女士和郑芳女士继续担任公司第五届监事会职工代表监事。两名职工代表监事将与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任期届满之日止。（职工代表监事简历见附件）

　　上述职工代表监事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司监事会

　　二〇二〇年九月二十六日

　　附件：

　　巴士在线股份有限公司第五届监事会

　　职工代表监事候选人简历

　　张晓艳女士：中国国籍，1975年出生，本科学历，2011年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2005年3月入职本公司董秘办，2011年8月至今，任本公司证券事务代表、董秘办主任；2019年7月至今，任本公司职工代表监事、监事会主席。

　　郑芳女士：中国国籍，1979年出生，本科学历，中级会计师，2020年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2011年5月入职本公司财务管理部，现任本公司财务副总监兼财务部经理；2019年7月至今，任本公司职工代表监事。现任公司子公司浙江新嘉联电子科技有限公司董事，子公司浙江天筑贸易有限公司监事。

　　截至本公告日，上述职工代表监事候选人（一）未持有公司股份；（二）不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。（三）与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。（四）经在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002188          证券简称：ST巴士           公告编号：2020-086

　　巴士在线股份有限公司关于召开

　　2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议决定召开公司2020年第三次临时股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为公司2020年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　4、会议召开日期与时间：

　　现场会议时间：2020年10月12日（星期一）下午2:30

　　网络投票时间：2020年10月12日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月12日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年10月12日9:15-15:00任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　(1) 现场投票：股东本人出席或通过《授权委托书》委托他人出席现场会议；

　　(2)网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年9月28日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　(1) 截至2020年9月28日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

　　1.1 选举顾时杰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.2 选举操维江先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.3 选举徐振春先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.4 选举谢文杰先生为公司第五届董事会非独立董事

　　1.5 选举王慧女士为公司第五届董事会非独立董事

　　1.6 选举王苏珍女士为公司第五届董事会非独立董事

　　2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

　　2.1 选举邵毅平女士为公司第五届董事会独立董事

　　2.2 选举傅震刚先生为公司第五届董事会独立董事

　　2.3 选举孔德周先生为公司第五届董事会独立董事

　　3、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》；

　　3.1 选举宋国磊先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　3.2 选举吴煦先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　3.3 选举金冰琳女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　上述议案经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

　　上述议案将对中小投资者表决单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　上述议案采用累积投票方式表决，应选非独立董事6人、独立董事3人、股东代表监事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、参与现场会议登记事项

　　1、会议登记时间：2020年10月9日（星期五）8:30-16:00。

　　2、会议登记地点：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼董秘办，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、会议登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年10月9日16:00 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：浙江省嘉善县罗星街道阳光东路185号善商大厦A栋10楼 巴士在线股份有限公司 董秘办

　　联系人：张晓艳                         电 话：0573-84252627

　　电子邮箱：stock002188@vip.163.com      传 真：0573-84252318

　　2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

　　3、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、附件：

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；

　　3、其他备查文件。

　　特此公告。

　　巴士在线股份有限公司董事会

　　二〇二〇年九月二十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362188，投票简称：巴士投票。

　　2.填报选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（采用差额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年10月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月12日上午9:15，结束时间为2020年10月12日下午3:00任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

　　■

　　注：1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；2、授权书用剪报或复印件均为有效。

　　委托人（签章）：                          受托人（签章）：