中兴通讯股份有限公司_新浪财经

原标题：中兴通讯股份有限公司

　　证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯公告编号：202084

　　中兴通讯股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年9月22日以电子邮件通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第八届董事会第二十四次会议的通知》。2020年9月25日，公司第八届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长李自学先生主持，应表决董事9名，实际表决董事9名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立非执行董事发表如下意见：

　　公司继续为董事、监事及高级职员购买责任险可以继续促使该等人员积极履行职务，并对因其履行职务而给第三方造成的经济损失可以得到相应的补偿，从而减少公司损失；该事项的审议程序符合相关法律法规的规定。

　　二、审议通过《关于认购珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，决议内容如下：

　　1、同意中兴通讯股份有限公司与惠州红土投资管理有限公司、深圳市创新投资集团有限公司依法签署《珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）合伙协议》（简称“本次投资”）；

　　2、在上述协议签署的前提条件下，同意中兴通讯股份有限公司出资不超过4亿元人民币作为有限合伙人认购珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终核准的名称为准）份额；

　　3、同意授权中兴通讯股份有限公司法定代表人或其授权的有权签字人就开展、调整、终止、退出本次投资依法签署相关法律合同及文件。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况请见与本公告同日发布的《关于认购红土湛卢基金份额的公告》。

　　特此公告

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯公告编号：202085

　　中兴通讯股份有限公司

　　第八届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年9月22日以电子邮件的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第八届监事会第十七次会议的通知》。2020年9月25日，公司第八届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应表决监事5名，实际表决监事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　本次会议审议通过了《关于继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中兴通讯股份有限公司监事会

　　2020年9月26日

　　证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯公告编号：202087

　　中兴通讯股份有限公司

　　关于仁兴科技收购微电子24%股权

　　及公司放弃优先购买权的进展公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路产业基金”）与中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）友好协商，公司通过全资子公司深圳市仁兴科技有限责任公司（以下简称“仁兴科技”）受让集成电路产业基金所持有的公司控股子公司深圳市中兴微电子技术有限公司（以下简称“微电子”）24%股权（以下简称“本次收购”）。本次收购尚待股东大会批准。具体内容请见公司于2020年9月11日发布的《关于仁兴科技收购微电子24%股权及公司放弃优先购买权的公告》。

　　微电子全部股东权益价值的评估价格为1,353,022.79万元人民币，前述评估价格已完成财政部评估备案手续。本次集成电路产业基金向仁兴科技转让微电子24%股权的转让价款最终确定为331,528.7671万元人民币。

　　特此公告

　　中兴通讯股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯公告编号：202086

　　中兴通讯股份有限公司

　　关于认购红土湛卢基金份额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资基本情况

　　1、中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）拟作为有限合伙人出资不超过4亿元人民币认购珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核准为准，以下简称“红土湛卢基金”）份额。

　　2、本公司于2020年9月25日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于认购珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》。根据《中兴通讯股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》等相关制度规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　　3、本公司控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与认购红土湛卢基金，也并未在红土湛卢基金中任职，本公司无实际控制人。

　　二、合作方的基本情况

　　（一）惠州红土投资管理有限公司

　　1、公司名称：惠州红土投资管理有限公司

　　2、成立时间：2013年7月1日

　　3、注册地址：惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元1605号

　　4、注册资本：100万元人民币

　　5、法定代表人：李守宇

　　6、股权结构：深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司持股100%

　　7、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务。（以上均含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目；需凭资质经营的项目凭有效资质证书经营）（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、备案情况：惠州红土为基金管理人，已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编码为P1009290。

　　（二）深圳市创新投资集团有限公司

　　1、公司名称：深圳市创新投资集团有限公司

　　2、成立日期：1999年8月25日

　　3、注册地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层B区

　　4、注册资本：542,090.1882万元人民币

　　5、法定代表人：倪泽望

　　6、股权结构：

　　深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持股28.1952%，深圳市星河房地产开发有限公司持股20.0001%，深圳市资本运营集团有限公司持股12.7931%，中兴通讯股份有限公司持股0.2334%，其他股东合计持股38.7782%。

　　7、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；股权投资；投资股权投资基金；股权投资基金管理、受托管理投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；企业管理咨询；企业管理策划；全国中小企业股份转让系统做市业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营业务。

　　惠州红土投资管理有限公司（以下简称“惠州红土”）担任红土湛卢基金管理人，其为深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）全资附属公司，两者存在一致行动关系。惠州红土、深创投均不是失信被执行人。中兴通讯持有深创投0.2334%股权。惠州红土、深创投与本公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。

　　三、红土湛卢基金情况介绍

　　1、基金名称：珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门最终核定为准）

　　2、基金规模、出资方式及出资进度：基金规模为不超过10亿元人民币（最终以实际募集金额为准）。

　　（1）首期募集资金3亿元人民币，惠州红土、深创投、中兴通讯共同认缴出资3亿元人民币，出资方式均为货币。各合伙人认缴出资额如下表所示：

　　人民币：亿元

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　　（2）首次交割日（即合伙协议生效日）起6个月为后续募集期，新的有限合伙人和现有有限合伙人可以参与认缴出资，直至合伙企业的总认缴出资额达到10亿元人民币。中兴通讯总共认缴出资额不超过4亿元人民币，认缴出资比例不超过40% 。

　　首期和后续募集期所有有限合伙人的出资均分两期进行缴付，第一期实缴出资比例为60%，第二期实缴比例为40%。普通合伙人根据投资进度和资金使用情况向各有限合伙人发出缴付出资通知。普通合伙人的实缴出资比例应与有限合伙人（出资违约有限合伙人除外）的实缴出资比例保持一致。

　　3、基金组织形式：红土湛卢基金采取有限合伙企业形式，并将依照《中华人民共和国合伙企业法》等相关法律法规的规定设立。

　　4、存续期：合伙企业的经营期限为6年，包括投资期3年及退出期。普通合伙人有权自行决定的延长经营期限最长不得超过1年；如还需延长经营期限，需全体合伙人一致同意。

　　5、基金投资方向：红土湛卢基金重点关注成长期、成熟期的科技企业。

　　6、除现金管理外，基金不得从事以下投资：

　　（1）公开上市的流动性证券、期货、期权、远期合约、证券投资基金、企业债券、信托产品、保险计划、委托理财及其他金融衍生产品（但以下情形除外：①合伙企业在从投资组合退出时可能发生的证券交易行为；②在2021年2月14日之后，在全国中小企业股份转让系统及各区域性产权交易所挂牌交易的公司的股权进行投资、对上市公司非公开发行股票的投资、通过大宗交易或者协议转让、为了上市公司私有化目的而进行证券交易、参与科创板上市公司的战略配售等中国法律和相关证券监管机构所允许的方式购买上市公司的股份、委托理财）；

　　（2）向任何第三方提供贷款、委托贷款、资金拆借（但合伙人协议中规定的债务性投资除外）；

　　（3）向任何第三方提供赞助、捐赠（经合伙人会议一致同意的形式批准的公益性捐赠除外）；

　　（4）吸收或变相吸收公众存款；

　　（5）从事担保、抵押或房地产业（包括购买自用房地产）等业务；

　　（6）发行信托或集合理财产品募集资金；

　　（7）进行可能使合伙企业承担无限或无限连带责任的对外投资；

　　（8）房地产业以及国家政策限制类行业；

　　（9）名股实债等变相增加政府债务的行为；

　　（10）其他适用法律禁止从事的业务；

　　（11）除非经合伙人会议一致同意，合伙企业不得作为借款方举借融资性债务；

　　（12）除非经合伙人会议一致同意，合伙企业不得对外提供担保。

　　7、基金管理模式：红土湛卢基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），普通合伙人及管理人同意授权投委会就合伙企业的投资及其退出等事项进行决策。投委会由5名成员组成，其中3名由普通合伙人指定及委派， 2名由中兴通讯指定及委派。普通合伙人和/或关联方的董事及高级管理人员可同时担任投委会的委员。投委会委员不从合伙企业领取任何报酬。投委会采用记名投票表决方式，每名委员均有一票投票权，有投票权的委员均有权发表表决意见，表决意见须明确为同意或不同意。投委会由全体成员出席方可召开。投委会的投资决策事项，由至少4名委员投票同意方为有效。

　　8、基金的主要收益分配：

　　就来源于项目投资收入和投资运营收入的可分配现金，按照单个投资组合进行收益核算为原则，由普通合伙人根据合伙企业的具体经营状况按如下顺序分配：

　　（1）首先，按照项目投资权益比例（即实缴出资比例）向参与该等投资组合投资的全体合伙人进行分配，直至每一合伙人于本项下累计获得的分配金额等于该合伙人在该投资组合的投资成本中所分摊的金额（某一合伙人在该投资组合的投资成本中所分摊的金额=投资组合的投资成本×该合伙人的项目投资权益比例）。

　　（2）其次，如有剩余，按照合伙协议中约定的分配比例向参与该等投资组合投资的全体合伙人进行分配，直至每一合伙人于本项下累计获得的分配金额等于该合伙人的项目门槛收益6%。

　　（3）再次，如有剩余，向普通合伙人和中兴通讯按60%：40%的比例进行分配，直至(i)普通合伙人于本项下累计获得的分配金额等于：全体合伙人于前述第（2）项下累计获得的分配金额÷80%×12%、(ii)中兴通讯于本项下累计获得的分配金额等于：全体合伙人于前述第（2）项下累计获得的分配金额÷80%×8%。

　　（4）最后，完成前述分配后仍有剩余的，其中80%按项目投资权益比例分配给所有合伙人，12%作为普通合伙人的收益分成向普通合伙人进行支付，8%作为特别分配向中兴通讯进行支付。

　　9、基金主要费用：

　　基金管理人管理费：有限合伙人每年应向普通合伙人支付的管理费以实缴出资总额扣除已退出项目的投资本金为基础结合年费率等进行计算。

　　10、基金退出机制：

　　经营期限届满时，基金清算退出；在经营期限内可通过退伙或者权益转让进行有限合伙退出。

　　11、基金会计：

　　普通合伙人应当在法定期间内维持符合适用法律规定的，反映合伙企业交易项目的会计账簿，作为向有限合伙人提交财务报表的基础依据。

　　12、协议生效：全体合伙人签署用章之日起生效。

　　13、协议签订日期：惠州红土、深创投、中兴通讯于2020年9月25日签署《珠海市红土湛卢股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

　　上述相关信息均以各合伙人入伙相关协议及工商管理部门最终核准内容为准。

　　四、红土湛卢基金投资事项可能导致同业竞争或关联交易的情况说明

　　红土湛卢基金自身的业务以股权投资为主，现阶段并不涉及同业竞争及关联交易。若将来有变化的，将按照相关法律法规履行相应程序。