上海康达化工新材料集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告|上海_新浪财经

原标题：上海康达化工新材料集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、公司于2020年3月17日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份。截至股权登记日，公司总股本为252,492,921股，其中公司已回购的股份数量为947,400股，该等已回购的股份不享有表决权，公司有效表决权股份总数为251,545,521股。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2020年9月10日刊登了《上海康达化工新材料集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月25日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：上海市奉贤区雷州路169号公司行政楼二楼208室（会议室）；

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　5、召集人：公司第四届董事会；

　　6、会议主持人：由于董事长王建祥先生和副董事长姚其胜先生出差，根据《公司章程》的相关规定，由公司过半数以上的董事推举董事宋兆庆先生主持本次股东大会。

　　7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计10人，代表股份65,215,873股，占公司有表决权的股份总数的25.9261%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计7人，代表股份65,189,173股，占公司有表决权的股份总数的25.9155%。