孚日集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

　　股票代码：002083              股票简称：孚日股份          公告编号：临2020-081

　　债券代码：128087              债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于2020年9月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年9月20日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际参加表决董事7人。公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、董事会以7票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》。

　　鉴于公司董事张树明先生、孙浩博先生因工作原因辞去董事一职，根据公司《章程》关于“董事会由9名董事组成”的规定，需增补2名董事。同意提名秦峰先生、王启军先生为公司第七届董事会非独立董事补选候选人，补选候选人简历详见附件一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对此发表了独立意见，详情请查阅公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会, 并采取累积投票制进行选举。

　　二、董事会以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　2020年10月12日（星期一）下午2:30在公司多功能厅召开公司2020年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（临2020-083）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、董事会决议

　　2、独立董事发表的独立意见

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　附件一：第七届董事会非独立董事补选候选人简历

　　秦峰先生：中国国籍，1986年8月生，汉族，硕士。曾任高密华荣实业发展有限公司资产运营部经理，高密市新城热力有限公司董事长兼总经理。现任高密华荣实业发展有限公司党委委员、副总经理、董事，高密市国有资产管理有限公司董事长兼总经理。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王启军先生：中国国籍，1977年4月生，汉族，大学本科学历。历任公司出口部业务员、部门经理、家纺二公司副总经理，现任家纺二公司总经理。持有本公司股份3000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：002083        股票简称：孚日股份       公告编号：临2020-082

　　债券代码:128087         债券简称: 孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司监事会于2020年9月25日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王聚章先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

　　一、监事会以3票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司第七届监事会监事补选候选人的议案》。

　　同意管金连先生为公司第七届监事会监事补选候选人。候选人简历详见附件。

　　公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案需提交公司2020第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司监事会

　　2020年9月26日

　　附件：第七届监事会监事补选候选人简历

　　管金连先生：中国国籍，1972年11月生，汉族，山东省委党校大学学历。曾任高密（县）市周阳乡政府统计助理，高密市统计局科员，高密市纪委执法监察室科员、副主任科员、办公室主任，高密市工业园区党工委委员、管委会副主任，高密市纪委常委、监委委员。未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　股票代码：002083              股票简称：孚日股份          公告编号：临2020-084

　　债券代码：128087              债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日”活动， 现将有关事项公告如下：

　　本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2020年9月29日（周二）15:00至 16:55。

　　届时公司董事会秘书彭仕强先生、证券事务代表朱传昌先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　股票代码：002083        股票简称：孚日股份        公告编号：临2020-076

　　债券代码：128087        债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于董事孙浩博先生辞职的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月25日收到公司董事孙浩博先生的书面辞职报告，孙浩博先生因工作原因，申请辞去公司董事的职务。孙浩博先生辞职后，仍在公司任职，主要分管投资融资、证券业务、教育板块工作。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事孙浩博先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人 数的2/3，故孙浩博先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会谨向孙浩博先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　股票代码：002083        股票简称：孚日股份        公告编号：临2020-077

　　债券代码：128087        债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于董事张树明先生辞职的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月25日收到公司董事张树明先生的书面辞职报告，张树明先生因工作原因，申请辞去公司董事的职务。张树明先生辞职后，仍在公司任职，主要负责基建、设备、安全生产工作。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事张树明先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人 数的2/3，故张树明先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　公司董事会谨向张树明先生在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　股票代码：002083        股票简称：孚日股份        公告编号：临2020-079

　　债券代码：128087        债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于王玉泉先生辞去监事职务的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020年9月25日收到公司监事王玉泉先生的书面辞职报告，因工作原因，王玉泉先生申请辞去公司监事的职务。王玉泉先生辞职后，仍在公司任纪委书记。

　　根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在新任监事就任前，王玉泉先生需继续按规定履行监事职责。

　　公司监事会对王玉泉先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司监事会

　　2020年9月26日

　　股票代码：002083        股票简称：孚日股份        公告编号：临2020-080

　　债券代码：128087        债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2020年9月25日收到职工监事王启军先生的书面辞职报告，王启军先生因工作原因，申请辞去公司职工监事职务。

　　为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2020年9月25日在公司会议室召开第八届第四次职工代表大会，经参会代表认真讨论，一致同意选举张在成为公司第七届职工代表监事，与监事会其他两位成员共同组成公司第七届监事会。

　　职工代表监事简历见附件。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司

　　2020年9月26日

　　附件：职工代表监事简历

　　张在成先生：中国国籍，1976年6月生，汉族，大学本科，高级工程师，中共党员。历任公司毛巾工厂技术部经理、生产质量部经理、厂长。现任公司技术负责人、技术中心主任。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，无在其他单位任职或兼职情况，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：002083        股票简称：孚日股份        公告编号：临2020-083

　　债券代码：128087        债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司关于召开

　　2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、公司第七届董事会第四次会议于2020年9月25日审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：2020年10月12日（星期一）下午2:30，会期半天。

　　网络投票时间：2020年10月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月12日上午9:15—下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2020年9月29日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）截止2020年9月29日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司第七届监事会监事补选候选人的议案》

　　（1）第七届监事会监事补选候选人：管金连

　　2、《关于提名公司第七届董事会非独立董事补选候选人的议案》

　　（1）第七届董事会非独立董事补选候选人：秦峰

　　（2）第七届董事会非独立董事补选候选人：王启军

　　上述第2项议案适用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　特别提示：

　　1、股东大会审议的上述议案属于影响中小投资者利益重大事项的，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2020年10月11日16:30前送达或传真至证券部）。

　　2、登记时间：2020年10月11日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

　　3、登记地点：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　4、联系人：朱传昌、孙晓伟

　　电话：0536-2308043

　　传真：0536-5828777

　　地址：山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编261500）

　　5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司董事会

　　2020年9月26日

　　附件一：

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362083

　　2. 投票简称：孚日投票

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事补选候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年10月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月12日上午9:15--下午15:00的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　委托股东姓名及签章：              法定代表人签字：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托股东持有股数：                委托人股票账号：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：                        委托有效期：

　　股票代码：002083        股票简称：孚日股份        公告编号：临2020-078

　　债券代码：128087        债券简称：孚日转债

　　孚日集团股份有限公司

　　关于职工代表监事辞职的公告

　　本公司及董监高全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020年9月25日收到职工代表监事王启军先生的书面辞职报告，王启军先生因工作原因，申请辞去公司职工代表监事职务。王启军先生辞职后，仍在公司任家纺二公司总经理。

　　鉴于王启军先生在任期内辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，在改选的监事就任前，王启军先生需继续按规定履行监事职务。

　　公司监事会对王启军先生在担任监事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的要求，经公司第八届第四次职工代表大会审议批准，补选张在成先生担任公司第七届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满。经监事会审查，张在成先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　孚日集团股份有限公司监事会

　　2020年9月26日