东华软件股份公司第七届董事会第十五次会议决议公告_新浪财经

原标题：东华软件股份公司第七届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2020-124

　　东华软件股份公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2020 年9月23日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2020年9月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立天津东华智联科技有限公司的议案》；

　　同意公司以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司“天津东华智联科技有限公司”。

　　(以上各项内容以最终工商登记为准)。

　　详见2020年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对外投资设立天津东华智联科技有限公司的公告》(公告编号：2020-125)。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案（一）》；

　　公司同意以自有资金向全资子公司北京联银通科技有限公司进行增资，增资完成后其注册资本由人民币10,000万元增至人民币20,000万元。

　　详见2020年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对全资子公司北京联银通科技有限公司增资的公告》(公告编号：2020-126)。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案（二）》。

　　公司同意对全资子公司北京东华合创香港有限公司进行增资，增资完成后其注册资本由港币1,000万元增至港币16,500万元。

　　详见2020年9月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《东华软件股份公司关于对全资子公司北京东华合创香港有限公司增资的公告》(公告编号：2020-127)。

　　三、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年九月二十六日

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2020-125

　　东华软件股份公司关于对外投资设立天津东华智联科技有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司“天津东华智联科技有限公司”，占其注册资本的100%。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第十五次会议于2020年9月25日上午10:00以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立天津东华智联科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币5,000万元投资设立全资子公司“天津东华智联科技有限公司”，占其注册资本的100%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立子公司的基本情况

　　1、公司名称：天津东华智联科技有限公司

　　2、注册地：天津市西青区开发区

　　3、注册资本：人民币5000万元

　　4、出资方式：自有资金

　　5、法定代表人：杨军

　　6、股权结构：公司持有其100%股权

　　7、经营范围：技术开发、咨询、服务等

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　近年来，天津市坚持以信息化带动工业化、推进现代化，全面推动智慧城市建设。公司作为国内IT企业的优秀代表，全力投入数字经济的建设，本次投资事项符合公司在京津冀地区的战略发展规划，有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　二零二零年九月二十六日

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2020-126

　　东华软件股份公司关于对全资子公司北京联银通科技有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2020年9月25日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案（一）》，同意对全资子公司北京联银通科技有限公司（以下简称“联银通”）进行增资，增资完成后联银通注册资本由人民币10,000万元增至人民币20,000万元。

　　根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　二、增资对象基本情况

　　1、公司名称：北京联银通科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91110108718779463R

　　3、公司地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼12层1201

　　4、成立日期：2000年2月1日

　　5、法定代表人：薛向东

　　6、注册资本：人民币10,000万元

　　7、股权结构：公司持有联银通100%股权

　　8、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；生产、加工计算机软硬件；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、主要财务指标如下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　注:上表所列北京联银通科技有限公司2019年12月31日财务数据已经审计，2020年1-6月财务数据未经审计。

　　三、增资的方式及增资前后的股权结构

　　本次增资完成后，联银通注册资本为20,000万元。增资前后的股权结构如下：

　　■

　　本次增资完成后，联银通仍为公司的全资子公司。

　　四、本次增资的目的及影响

　　基于公司整体战略规划和扩大业务平台合作范围，本次增资事项助力联银通对外开展业务合作，有利于全面提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资是对全资子公司增资，符合公司发展需要，有利于更好的实现公司经营目标，对公司发展有积极意义。

　　五、备查文件

　　东华软件股份公司第七届董事会第十五次会议决议。