苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

原标题：苏州春秋电子科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603890          证券简称：春秋电子        公告编号：2020-076

　　债券代码：113577          债券简称：春秋转债

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室召开了第二届董事会第十九次会议，会议通知已于2020年9月19日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由董事长薛革文先生召集和主持。本次应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司非公开发行股票的有关规定，具备上市公司非公开发行股票的各项条件，拟申请非公开发行股票。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

　　（一）发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）发行方式及发行时间

　　本次发行采用非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准文件的有效期内择机向不超过35名的特定对象发行股票。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（三）发行对象及认购方式

　　本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会（或其授权人士）和保荐机构（主承销商）在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

　　所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（四）发行价格、定价基准日及定价原则

　　公司本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票采取询价方式。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由董事会根据股东大会授权，与保荐机构按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（五）发行数量

　　本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过115,432,800股（含115,432,800股）。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，公司将根据具体情况对本次非公开发行的发行数量上限做出相应调整。最终发行数量将在本次发行获中国证监会做出核准决定后，由公司董事会根据股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（六）限售期

　　本次非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起的六个月内不得转让。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（七）滚存未分配利润安排

　　本次发行前的滚存利润，由本次发行完成后的全体股东依照持股比例共同享有。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（八）上市地点

　　在限售期满后，公司本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（九）本次募集资金用途

　　本次非公开发行的募集资金总额不超过55,700万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　募集资金拟3.90亿元投入年产1000万套精密结构件项目，1.67亿元用于补充流动资金。其中，年产1000万套精密结构件项目总投资为6.76亿元，项目资本金为6亿元，公司拟投入65%即3.90亿元的项目资本金，上海摩勤智能技术有限公司投入剩余35%的资本金即2.10亿元，剩余0.76亿元由南昌春秋电子科技有限公司通过银行贷款或其他途径解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由本公司自筹解决。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（十）本次发行股票决议的有效期限

　　本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本次非公开发行股票方案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会逐项表决，并需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》

　　公司编制了《苏州春秋电子科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2020-078），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（四）审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州春秋电子科技股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州春秋电子科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》，供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　公司就前次募集资金的使用情况编制了《苏州春秋电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的前述报告进行了审核并发表了意见，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-079），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（七）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺公告》（公告编号：2020-081）、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2020-082），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（八）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年度非公开发行股票相关事宜的议案》

　　为保证公司本次非公开发行股票工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法规及公司章程的相关规定，拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的具体事宜，包括但不限于：

　　（一）在相关法律、法规和公司章程允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次非公开发行股票的发行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、募集资金规模及与本次非公开发行方案有关的其他事项，并根据实际情况组织实施具体方案；

　　（二）根据有关部门对具体项目的审核、相关市场条件变化、募集资金项目实施条件变化等因素综合判断并在股东大会授权范围内对本次募集资金使用及具体安排进行调整或决定；

　　（三）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和申请文件并办理相关的申请报批手续等相关发行申报事宜；

　　（四）聘请中介机构办理本次发行的相关工作，包括但不限于签署聘请中介机构协议，按照监管部门要求制作、修改、报送有关本次发行的申报文件等，并决定向对应中介机构支付报酬等相关事宜；

　　（五）根据本次发行情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记及与本次非公开发行股票有关的其他事宜；

　　（六）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或非公开发行股票政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施；

　　（七）在相关法律法规允许的情况下，办理与本次发行有关的、必须的、恰当或合适的所有其他事项。

　　本授权的有效期为 12 个月，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（九）审议通过了《关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》

　　因业务增加，公司拟对2020年度日常关联交易预计金额进行相应调整，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2020-083），供投资者查阅。

　　本次调整的关联交易金额在3000万元以下，低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故无需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十）审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　公司以2020年6月10日为授予日，向32名激励对象授予公司2019年限制性股票激励计划全部预留部分的1,575,000股限制性股票，公司股份总数由383,579,000股增加至385,154,000股。

　　公司于2020年9月22日完成对8名离职对象的股权激励限制性股票共计378,000股的回购注销，公司总股本由385,154,000股变更为384,776,000股。

　　现需按实际股本增加情况完成公司注册资本工商变更登记。故公司拟对注册资本变更，由原来的“38,357.90万元”变更为“38,477.60万元”，公司章程需进行相应修订。

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-084），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（十一）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年10月16日以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。

　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　三、独立董事意见

　　独立董事分别对公司2020年度非公开发行股票相关事项、关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》，供投资者查阅。

　　四、备查文件

　　1、第二届董事会第十九次会议决议

　　2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　证券代码：603890        证券简称：春秋电子       公告编号：2020-085

　　债券代码：113577        债券简称：春秋转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年10月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月16日   14点00分

　　召开地点：江苏省昆山市张浦镇益德路988号 公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月16日

　　至2020年10月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的审议情况，请参见2020年9月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(网址：http://www.sse.com.cn)的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2020-076）和《第二届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-077）。

　　2、 特别决议议案：1-9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

　　(二)参会登记时间：2020年10月14日

　　上午： 9:00—11:00

　　下午：13:00—16:00

　　(三)登记地点：公司会议室（江苏省昆山市张浦镇益德路988号）

　　(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　(一)本次会议出席者交通及食宿费用自理。

　　(二)联系人：吕璐、潘晓杰

　　电话：0512-82603998-8168

　　传真：0512-57293992

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州春秋电子科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月16日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603890          证券简称：春秋电子        公告编号：2020-077

　　债券代码：113577          债券简称：春秋转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第十七次会议决议公告

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日在昆山市张浦镇益德路988号公司会议室召开了第二届监事会第十七次会议，会议通知已于2020年9月19日以书面方式向全体监事发出。本次会议采用现场会议的方式召开，由监事会主席郑个郡女士召集和主持。本次应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票方式审议了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司认真对照上市公司非公开发行股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于上市公司非公开发行股票的有关规定，具备上市公司非公开发行股票的各项条件，拟申请非公开发行股票。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）逐项审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》

　　（一）发行股票的种类和面值

　　本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（二）发行方式及发行时间

　　本次发行采用非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准文件的有效期内择机向不超过35名的特定对象发行股票。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（三）发行对象及认购方式

　　本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会（或其授权人士）和保荐机构（主承销商）在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

　　所有投资者均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股票。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（四）发行价格、定价基准日及定价原则

　　公司本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。本次非公开发行股票采取询价方式。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由董事会根据股东大会授权，与保荐机构按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况协商确定。

　　若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，应对发行底价进行除权除息处理。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（五）发行数量

　　本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出，且发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过115,432,800股（含115,432,800股）。若公司股票在本次非公开发行的董事会决议日至发行日期间发生分配现金股利、分配股票股利或资本公积转增股本等除权、除息事项，公司将根据具体情况对本次非公开发行的发行数量上限做出相应调整。最终发行数量将在本次发行获中国证监会做出核准决定后，由公司董事会根据股东大会的授权和发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（六）限售期

　　本次非公开发行认购的股份自本次发行结束之日起的六个月内不得转让。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（七）滚存未分配利润安排

　　本次发行前的滚存利润，由本次发行完成后的全体股东依照持股比例共同享有。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（八）上市地点

　　在限售期满后，公司本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（九）本次募集资金用途

　　本次非公开发行的募集资金总额不超过55,700万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　募集资金拟3.90亿元投入年产1000万套精密结构件项目，1.67亿元用于补充流动资金。其中，年产1000万套精密结构件项目总投资为6.76亿元，项目资本金为6亿元，公司拟投入65%即3.90亿元的项目资本金，上海摩勤智能技术有限公司投入剩余35%的资本金即2.10亿元，剩余0.76亿元由南昌春秋电子科技有限公司通过银行贷款或其他途径解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。实际募集资金净额低于项目需要量，不足部分将由本公司自筹解决。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　（十）本次发行股票决议的有效期限

　　本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　表决结果：通过。

　　本次非公开发行股票方案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会逐项表决，并需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

　　（三）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票预案的议案》

　　公司编制了《苏州春秋电子科技股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2020-078），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（四）审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州春秋电子科技股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州春秋电子科技股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》，供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　公司就前次募集资金的使用情况编制了《苏州春秋电子科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的前述报告进行了审核并发表了意见，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2020-079），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（七）审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺公告》（公告编号：2020-081）、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的公告》（公告编号：2020-082），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

　　（八）审议通过了《关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》

　　因业务增加，公司拟对2020年度日常关联交易预计金额进行相应调整，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2020-083），供投资者查阅。

　　表决情况：同意2票；反对0票；弃权0票，回避1票。

　　关联监事郑个珺因关联关系回避表决。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十七次会议决议

　　苏州春秋电子科技股份有限公司监事会

　　2020年9月25日

　　证券代码：603890         证券简称：春秋电子        公告编号：2020-079

　　债券代码：113577         债券简称：春秋转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　前次募集资金使用情况的专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2104号《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,425万股，每股面值1元，发行价格为23.72元，募集资金总额812,410,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币71,748,631.13元后，实际募集资金净额为人民币740,661,368.87元。上述募集资金于2017年12月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10950号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　注：募集资金总额为812,410,000.00元，扣除承销商含税保荐承销费人民币54,483,503.00元后的募集资金为人民币757,926,497.00元，已由保荐人（主承销商）东莞证券股份有限公司以及联席主承销商东方花旗证券有限公司于2017年12月6日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司昆山分行张浦支行账号为1102232129000143727的账户，减除其他上市费用人民币17,265,128.13元，募集资金净额为人民币740,661,368.87元。

　　截至2020年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　1、实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州春秋电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]81号）核准，本公司公开发行面值总额人民币240,000,000.00元可转换公司债券，扣除承销费6,500,000.00元（不含已预付的保荐费500,000.00元）后实际收到的金额为233,500,000.00元。本次发行可转换公司债券扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币231,767,496.24元。本次发行募集资金已于2020年4月20日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了信会师报字[2020]第ZF10274号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　单位：人民币元

　　注：募集资金总额为240,000,000.00元，扣除承销商含税保荐承销费人民币6,500,000.00元后的募集资金为人民币233,500,000.00元，已由保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司于2020年4月20日分别汇入贵公司在招商银行股份有限公司苏州分行昆山支行开立的512903911210808募集资金专用账户和在中信银行股份有限公司昆山花桥支行开立的8112001012700532785募集资金专用账户，减除其他相关发行费用人民币1,732,503.76元，募集资金净额为人民币231,767,496.24元。

　　截至2020年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　（一）前次募集资金使用情况对照表

　　1、公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　　2、公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附表2。

　　（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

　　公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

　　（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

　　公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2018]第ZF10218号专项鉴证报告，截至2018年3月5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币6,451.80万元。公司于2018年4月18日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币6,451.80万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况出具的信会师报字[2020]第ZF10536号专项鉴证报告，截至2020年5月12日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 8,995.97万元。公司于 2020年6月10日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币8,995.97万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　（五）暂时闲置募集资金使用情况

　　1、利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况

　　公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

　　2、利用暂时闲置募集资金投资保本型短期银行理财产品情况

　　①公司首次公开发行股票暂时闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况

　　公司于2017年12月29日召开的第一届董事会第十九次会议和2018年1月15日召开的第一次临时股东大会审议通过《关于苏州春秋电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过65,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

　　公司于2018年12月28日召开的第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东莞证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

　　公司于2020年1月14日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司监事会、独立董事和保荐机构东兴证券股份有限公司同意，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。

　　根据上述决议，截至2020年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品情况如下表所示：

　　截至2020年6月30日，公司没有尚在用于购买理财产品的闲置募集资金。

　　②公司公开发行可转换公司债券不存在闲置资金投资保本型短期银行理财产品情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用情况。

　　三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

　　（一）募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

　　1、首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　　新建研发中心（昆山）主要为企业提供技术支持，研究开发新技术、新产品，但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

　　偿还银行贷款及补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

　　（三）前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况

　　前次募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况详见本报告附表3和附表4的注释说明。

　　四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

　　公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

　　五、尚未使用募集资金情况

　　截至2020年6月30日，首次公开发行股票募集资金尚未使用金额为11,873.02万元，占首次公开发行股票募集资金净额的16.03%；公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用金额为4,281.43万元，占公开发行可转换公司债券募集资金净额的18.47%。前次募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。

　　六、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

　　公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

　　七、报告的批准报出

　　本报告业经公司董事会于2020年9月24日批准报出。

　　附表：

　　1、公司首次发行股票募集资金使用情况对照表；

　　2、公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表；

　　3、公司首次发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表；

　　4、公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　附表1：公司首次发行股票募集资金使用情况对照表（截至2020年6月30日）

　　注1：年增365万套笔记本电脑（PC）精密结构件及450套精密模具的生产项目（昆山）实际投资金额比募集后承诺投资金额少8,969.60万元，其中3,800.00万元为结余募集资金，5,169.60万元为尚未支付的设备款。新建研发中心（昆山）实际投资金额比募集后承诺投资金额少1,653.34万元，其中800.00万元为结余募集资金，853.34万元为尚未支付的设备及工程款。

　　注2：年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目（合肥）实际投资金额比募集资金承诺投资金额多304.00万元，系苏州春秋电子科技股份有限公司募集资金专户将部分银行存款利息收入与购买理财投资收益一并转入子公司合肥经纬电子科技有限公司募集资金专户，并持续投入项目。

　　注3：偿还银行贷款及补充流动资金实际投资金额比募集资金承诺投资金额多415.16万元，系该项目募集资金专户银行存款利息收入与购买理财投资收益一并投入项目。

　　附表2：公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（截至2020年6月30日）

　　附表3：公司首次发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2020年6月30日）

　　注1：年增365万套笔记本电脑（PC）精密结构件及450套精密模具的生产项目（昆山）承诺效益：本项目计划建设期为2年，拟在第2年开始投产，投产年设定生产负荷为30%，预计净利润1,099.40万元，次年达到60%，预计净利润4,495.20万元，投产第三年达到100%，预计净利润9,507.70万元；本募投项目建成达产后，每年可新增销售收入64,750.00万元，税后利润9,507.70万元，财务内部收益率（税后）为24.04%，项目投资回收期（含建设期）为5.37年。2018年和2019年实际效益低于承诺20%以上，主要原因为：（1）2018年开始公司厂房搬迁对投建、生产经营效率有所影响；（2）该项目主要客户三星产业链重新布局影响生产效率，并使部分产品销售单价有所下降；（3）搬迁影响以及公司建设进度推迟、产能逐步释放导致业务成本增加。

　　注2：年新增300万套笔记本电脑精密结构件智能产线及210套精密模具智能产线项目（合肥）承诺效益：本项目计划建设期为2年，拟在第2年开始投产，投产年设定生产负荷为30%，预计净利润1,421.90万元，次年达到60%，预计净利润3,124.40万元，投产第三年达到100%，预计净利润6,338.20万元；本募投项目建成达产后，每年可新增销售收入46,150.00万元，税后利润6,338.20万元，财务内部收益率（税后）为24.32%，项目投资回收期（含建设期）为5.48年。

　　注3：新建研发中心（昆山）与偿还银行贷款及补充流动资金无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）”。

　　注4：因首次发行股票募集资金于2017年12月6日到位，2017年度所有募投项目均未产生收益。

　　附表4：公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表（截至2020年6月30日）

　　注1：年产3000万件消费电子精密金属构件生产线及200套精密模具智能产线项目（一期）承诺效益：本项目计划建设期为2年（实际18个月），项目工程集中于第1年和第2年建设，并于第2年投产，投产年设定生产负荷为30%，预计净利润1,111.30万元，次年达到60%，预计净利润2,857.50万元，投产第三年达到100%，预计净利润6,706.00万元；本项目实施达产后，预计可实现年均销售收入5.56亿元，财务内部收益率（税后）为18.21%，项目投资回收期（含建设期）为6.07年。2019年实际效益低于承诺20%以上，主要原因为该项目达到预定可使用状态的时间为2019年9月，项目产能尚未释放。

　　注2：补充流动资金无法单独核算效益，详见本专项报告“三、（二）”。

　　证券代码：603890          证券简称：春秋电子        公告编号：2020-080

　　债券代码：113577          债券简称：春秋转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司

　　关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

　　鉴于苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票事项，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

　　自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

　　证券代码：603890          证券简称：春秋电子        公告编号：2020-083

　　债券代码：113577          债券简称：春秋转债

　　苏州春秋电子科技股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计金额的公告

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的日常关联交易不会对苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以及未来财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会对关联方形成依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）2020年度日常关联交易履行的审议程序

　　2020年4月20日，公司第二届董事会第十三次会议以现场结合通讯的方式召开，以同意票7票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　2020年4月20日，公司第二届监事会第十二次会议以现场会议方式召开，监事会主席郑个珺女士回避表决，以同意票2票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计情况的议案》。

　　独立董事就《关于确认公司2019年度日常关联交易执行情况暨对2020年度日常关联交易预计情况的议案》发表了事前认可意见：公司预计的2020年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

　　（二）本次调整履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2020年9月24日，公司第二届董事会第十九次会议以现场结合通讯的方式召开，以同意票7票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》。本次调整的关联交易金额在3000万元以下，低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故无需提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　2020年9月24日，公司第二届监事会第十七次会议以现场会议方式召开，监事会主席郑个珺女士回避表决，以同意票2票，否决票0票，弃权票0票审议通过了《关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的议案》。

　　3、独立董事事前认可意见

　　此次调整日常关联交易额度符合公司实际业务需要，交易内容合法有效，遵循了公允、合理的原则，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　4、独立董事意见

　　此次调整日常关联交易预计金额符合公司实际业务需要，遵循了公允、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次董事会在审议上述议案时，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。因此，我们一致同意该议案。

　　二、日常关联交易调整情况

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（1）上海跃均精密模具有限公司

　　公司名称：上海跃均精密模具有限公司

　　成立时间：2006年12月19日

　　住所：浦东新区祝桥镇祝潘公路66号A座202室

　　法定代表人：金跃军

　　注册资本：500万元人民币

　　注册号/统一社会信用代码：91310115797010168J

　　经营范围：模具、五金冲压件、金属制品的制造、加工、销售，橡塑制品、电气元器件、电子产品及配件的销售。

　　与公司的关联关系：公司5%以上股东薛赛琴的表弟金跃军持有其90%的股份。

　　（2）昆山捷可瑞精密五金有限公司

　　公司名称：昆山捷可瑞精密五金有限公司

　　成立时间：2013年12月02日

　　住所：周市镇优比路298号3号房

　　法定代表人：朱卫军

　　注册资本：100万元人民币

　　注册号/统一社会信用代码：91320583085012974D

　　经营范围：精密五金零部件加工、销售；电子产品销售；货物及技术的进出口业务。

　　与公司的关联关系：公司监事郑个珺的配偶朱卫军持有其55%的股权。

　　四、关联交易定价政策

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。

　　五、关联交易对上市公司的影响

　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于公司调整2020年度日常关联交易预计金额的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

　　苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

　　2020年9月25日

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