新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告_新浪财经

原标题：新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

股票简称：新赛股份股票代码：600540 公告编号：2020-040

新疆赛里木现代农业股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月4日向各位董事发出第七届董事会第五次会议通知及会议材料，2020年9月11日上午10:30时,在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司关于董事、副总经理及董事会秘书陈建江先生代行总经理职务的议案》

鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，经董事会决定，同意授权董事、副总经理及董事会秘书陈建江先生代行公司总经理职务，直至公司按照法定程序聘任新总经理。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本项议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）上披露的《公司关于董事、副总经理及董事会秘书陈建江先生代行总经理职务的公告》。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2020年9月12日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号： 2020-041

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

董事、副总经理及董事会秘书

陈建江先生代行总经理职务的公告

鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会决定，同意授权董事、副总经理及董事会秘书陈建江先生代行公司总经理职务，直至公司按照法定程序聘任新总经理。

陈建江个人简历：

陈建江：男，汉族，1974年10月出生，本科学历，1997年7月毕业于新疆财经学院，同年8月在84团参加工作,中共党员，曾任新疆第五师84团9连会计、新疆第五师84团4连会计、新疆第五师84机关计财科、开发办和劳资科工作、2004年公务员考录到新疆第五师国资委、新疆第五师国资委业绩考核部副部长、新疆第五师国资委业绩考核部部长、新疆北疆果蔬公司挂职副总经理,现任新赛股份董事、副总经理、董事会秘书。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2020年9月12日