北汽蓝谷新能源科技股份有限公司九届二十次董事会决议公告_新浪财经

原标题：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司九届二十次董事会决议公告

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2020-075

债券代码：155731 债券简称：19北新能

债券代码：155793 债券简称：19新能02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

九届二十次董事会决议公告

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届二十次董事会于2020年9月8日以邮件方式发出会议通知，于2020年9月11日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

出席会议的董事对议案分别进行了审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

同意提名姜德义先生为公司九届董事会董事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。

本事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《独立董事对九届二十次董事会审议相关事项的独立意见》和《关于董事长辞职并提名董事候选人的公告》（公告编号：临2020-076）。

二、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》

同意于2020年9月28日召开2020年第四次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-077）。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020年9月11日

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2020-076

债券代码：155731 债券简称：19北新能

债券代码：155793 债券简称：19新能02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于董事长辞职并提名董事候选人的公告

一、董事长辞职

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司九届董事会董事长徐和谊先生递交的《辞职函》。徐和谊先生因工作原因，向董事会提出辞去公司九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员、委员职务。辞职后，徐和谊先生不再担任公司任何职务。徐和谊先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等相关规定，徐和谊先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

二、提名董事候选人

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，由公司控股股东北京汽车集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司九届二十次董事会审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名姜德义先生为公司九届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起履职，任期与九届董事会一致。该议案尚需提交股东大会审议。

姜德义先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。姜德义先生简历，详见附件《董事候选人简历》。

独立董事对公司提名董事候选人的议案发表了同意的独立意见，详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事对九届二十次董事会审议相关事项的独立意见》。

公司和董事会对徐和谊先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的卓越贡献表示衷心感谢！

附件：董事候选人简历

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2020年9月11日

附件：

董事候选人简历

姜德义先生，1964年2月出生，1986年8月参加工作，博士研究生学历，正高级经济师、高级工程师。1986年8月至2006年3月历任北京市琉璃河水泥厂技术科干部、厂长助理、副总工程师、副厂长、常务副厂长、厂长，北京金隅集团有限责任公司副总工程师、总经理助理、水泥事业部部长、水泥分公司经理；2006年3月至2009年4月任北京金隅股份有限公司副总经理，并兼任北京金隅股份有限公司水泥事业部部长，河北太行华信建材有限责任公司总经理，河北太行水泥股份有限公司董事长、总经理；2009年4月至2015年6月历任北京金隅股份有限公司执行董事、总裁，北京金隅集团有限责任公司党委常委，北京金隅集团（股份）公司党委常委，北京金隅股份有限公司执行董事、总经理；2015年6月至2016年9月任北京金隅集团（股份）公司党委书记，北京金隅集团有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司董事长、执行董事、总经理；2016年9月至2018年6月任北京金隅集团（股份）公司党委书记，北京金隅集团有限责任公司董事长，北京金隅股份有限公司董事长、执行董事；2018年6月至2020年7月任北京金隅集团股份有限公司党委书记、董事长（董事长任职至2020年8月）。2020年7月至今，任北京汽车集团有限公司党委书记、董事长。

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷公告编号：临2020-077

债券代码：155731 债券简称：19北新能

债券代码：155793 债券简称：19新能02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

关于召开2020年第四次临时股东大会的

通知

● 股东大会召开日期：2020年9月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月28日 13点30分

召开地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层蓝鲸会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月28日

至2020年9月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司九届二十次董事会审议通过。具体内容详见公司于2020年9月12日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明。

（二）法人股东登记：需持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件和上海证券交易所股票账户卡复印件或证券公司出具的股权登记日的持股证明（全部加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡或证券公司出具的股权登记日的持股证明复印件（全部加盖公章）。

（三）异地股东也可以采用信函、电子邮件或者传真的方式登记（联系方式见本通知“六、其他事项”）。

（四）登记时间：2020年9月27日9:30-11:30,13:30-17:00。

（五）登记地点：北京市北京经济技术开发区东环中路5号12幢一层公司访客接待室。

六、其他事项

通讯方式：

电话：010-53970788、010-53970028

传真：010-53970029

邮箱：600733@bjev.com.cn

地址：北京市北京经济技术开发区东环中路5号董事会办公室

联系人：王女士

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2020年9月11日