厦门厦工机械股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

　　股票代码：600815              股票简称：*ST厦工         公告编号：临2020-058

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2020年9月7日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2020年9月10日在公司会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

　　（一）审议通过《公司关于委派子公司董事、执行董事及法定代表人的议案》

　　鉴于公司近期人事变动，根据《公司章程》的相关规定，拟对子公司北京厦工机械销售有限责任公司、济南厦工机械销售有限责任公司、沈阳先锋工程机械销售有限公司、长沙厦工机械销售有限责任公司、厦门厦工中铁重型机械有限公司的委派人员进行调整。此次人员调整有利于实现子公司高效、有序的运作，有利于及时执行公司相关规章制度，以达到对子公司的规范管理。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚须提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年9月11日

　　股票代码：600815             股票简称：*ST厦工         公告编号：临2020-059

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据最新修订的《证券法》《上市公司章程指引》《中国共产党章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行如下修订：

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　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司章程作上述修改后，原《公司章程》条款和章节序号相应修改。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　厦门厦工机械股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年9月11日