证券代码：002344 证券简称：海宁皮城公告编号：2020－040海宁中国皮革城股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告|海宁皮城_新浪财经

原标题：证券代码：002344 证券简称：海宁皮城公告编号：2020－040海宁中国皮革城股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。

一、会议召开的情况：

1、召开时间：

现场会议时间：2020年9月8日下午14：00

网络投票时间：2020年9月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月8日深圳证券交易所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月8日上午9∶15至9月8日下午15∶00。

2、现场会议召开地点：浙江省海宁市海州西路201号皮革城大厦19楼会议室

3、召集人：公司第五届董事会

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

5、主持人：公司第五届董事会董事长张月明先生

6、会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共18人，持有公司有表决权股份数724,464,586股，占公司股份总数的56.4777%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共15人，代表有表决权股份总数724,275,586股，占公司股份总数比率为56.4629%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表有表决权股份总数为189,000股，占公司股份总数比率为0.0147%。

3、参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共13人，代表有表决权股份总数42,957,395股，占公司股份总数比率为3.3489%。

4、公司部分董事、监事、高管人员、董事候选人、监事候选人及见证律师列席了本次现场会议。

三、提案审议和表决情况

经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

（一）逐项审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》；

1.01《公司满足公开发行公司债券条件》；

表决结果：同意股份724,292,186股，占出席会议有表决权股份总数的99.9762%；反对股份172,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0238%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意股份42,784,995股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5986%；反对股份172,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4014%；弃权股份0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

《本次公开发行公司债券方案》（1.02-1.13）；

1.02《发行规模》；

1.03《发行方式》；

1.04《发行对象及向公司股东配售的安排》；

1.05《债券期限》；

1.06《债券利率及确定方式》；

1.07《债券的还本付息方式》；

1.08《赎回条款或回售条款》；

1.09《募集资金用途》；

1.10《偿债保障措施》；

1.11《担保事项》；

1.12《承销方式及上市安排》；