中原环保股份有限公司公告（系列）|公司股份_新浪财经

原标题：中原环保股份有限公司公告（系列）

证券代码：000544 证券简称：中原环保公告编号：2020-41

中原环保股份有限公司

2020年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开情况

（1）召开时间：

①现场会议时间为2020年9月8日下午15:00

②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2020年9月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2020年9月8日上午9:15至下午15:00。

（2）现场会议召开地点：公司本部会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长李建平

（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

2、出席情况

（1）出席的股东情况

参加投票的股东（代理人）共计5人，持有或代表公司有表决权股份746,297,624股，占公司股份总数的76.5681%。

①现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，持有或代表公司股份671,037,415股，占公司股份总数的68.8466%；

②网络投票情况

参加网络投票的股东共计3人，持有或代表公司有表决权股份75,260,209股，占公司股份总数的7.7215％。

③参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共4人，代表股份76,442,477股，占公司股份总数的7.8428%。

（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；

（3）见证律师出席见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

（一）《关于变更公司董事的议案》

■

该议案经与会股东表决获得通过。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所

2、律师姓名：姚东俊、陈兵兵

3、结论性意见：经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、《中原环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二○二〇年九月八日

证券代码：000544 证券简称：中原环保公告编号：2020-42

中原环保股份有限公司

关于变更公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于变更公司董事的议案》，公司独立董事已发表了独立意见，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。以上议案已经公司2020年9月8日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过后生效。

原董事张涛先生因工作变动，申请辞去第八届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，截止本公告披露日，张涛先生未持有公司股票。根据公司股东河南资产管理有限公司提名，经公司2020年第二次临时股东大会审议，聘任赵子凯先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。

特此公告。

附件：赵子凯简历

中原环保股份有限公司董事会

二○二〇年九月八日

附件：

赵子凯简历

赵子凯，男，1986年1月出生，加拿大曼尼托巴大学文学学士。具备十年金融、投资从业经验，2010年至2012年在平安银行东莞分行小微事业部工作；2012年至2017年在广发银行郑州分行金融市场部工作;现为河南资产基金管理有限公司投行部执行总监。

截止本公告披露日，赵子凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不合适担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不属于“失信被执行人”。赵子凯先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。