新疆赛里木现代农业股份有限公司关于收到非公开发行A股股票批复的公告|刘江_新浪财经

原标题：新疆赛里木现代农业股份有限公司关于收到非公开发行A股股票批复的公告

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号：2020-037

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于

收到非公开发行A股股票批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”或“新赛股份”）于 2020 年9月4日收到第五师双河市国有资产监督管理委员会（以下简称“师市国资委”）《关于同意新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行A 股股票的批复》（师市国资委发【2020】42号），批复主要内容如下：

一、同意新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行A股股票方案。根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，发行价格应不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的80%，本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。

二、同意新疆赛里木现代农业股份有限公司向特定对象非公开增发新股的额度不超过123,696,324股（含123,696,324股），募集资金6.085亿元（含发行费用）。最终的发行数量以确定的发行价格和中国证监会的核准结果为准。

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2020年9月4日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号： 2020-038

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于刘江先生辞去公司董事、总经理等职务的公告

公司董事会于2020年9月4日收到公司董事、总经理刘江先生的书面辞职报告，刘江先生由于工作变动，现申请辞去公司董事、总经理及董事会下属专业委员会委员职务。按照《公司章程》的有关规定，刘江先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起立即生效。刘江先生辞去公司董事、总经理及董事会下属专业委员会委员职务后不再担任公司的其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘江先生辞去董事职务后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司正常经营。公司将根据《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会对刘江先生在任期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2020年9月4日

证券代码：600540 证券简称：新赛股份公告编号：2020-039

新疆赛里木现代农业股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020年9月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月21日10 点30 分

召开地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月21日

至2020年9月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2020

年9月4日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：第1项议案至第7项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2020年9月18日10：00-18：00。

2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。