福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届二十二次董事会决议公告_新浪财经

原标题：福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届二十二次董事会决议公告

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份编号：2020-028

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

七届二十二次董事会决议公告

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届二十二次董事会于2020年8月28日以通讯表决方式召开。应到董事8人，实到董事8人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经逐个表决，审议通过以下议案：

1、关于修订公司对外捐赠管理制度的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份对外捐赠管理制度》；

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、关于修订公司章程的议案；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份公司章程修订案》；

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案；

公司董事会定于2020年9月14日在福建省漳州市延安北路公司四楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在2020年8月28日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

上述第1、2项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。后续公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）挂网刊登《龙溪股份2020年第一次临时股东大会会议资料》，详尽披露本次临时股东大会的相关议案。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董事会

2020年8月28日

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份公告编号：2020-029

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

七届十五次监事会决议公告

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司七届十五次监事会于2020年8月28日以通讯表决方式召开，应到监事4人，实到监事4人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，均以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

1、关于修订公司对外捐赠管理制度的议案；

2、关于修订公司章程的议案；

3、关于选举监事的议案；

同意提名吉璆梅女士为公司第七届监事会股东监事候选人，监事侯选人简历见本公告附件一。

上述三项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

监事会

2020年8月28日

附件一：监事侯选人简历

吉璆梅，1978年10月出生，硕士，中共党员，经济师，现任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理（主持工作）、总部第二党支部宣传委员。1999年9月至2003年7月在内蒙古财经学院会计学专业学习；2003年7月至2006年6月，任中国水利水电第二工程局会计；2006年6月至2010年5月，任环境保护部环境保护对外合作中心财务处会计；2010年5月至2011年5月，任中节能（北京）空调节能科技有限公司会计；2011年5月至2016年1月，任国机资产管理公司资产管理部职员；2016年1月至2016年4月，任国机资产管理公司资产运营部资产运营处处长；2016年4月至2017年1月，任国机资产管理公司资产运营部资产运营处处长、总部第二党支部宣传委员；2017年1月至2017年10月，任国机资产管理公司资产运营部总经理助理（临时负责人）、总部第二党支部宣传委员；2017年10月至2019年1月，任国机资产管理有限公司资产运营部总经理助理（临时负责人）、总部第二党支部宣传委员；2019年1月至2020年2月，任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理、总部第二党支部宣传委员；2020年2月至今，任国机资产管理有限公司资产运营部副总经理（主持工作）、总部第二党支部宣传委员。

证券代码：600592 证券简称：龙溪股份公告编号：2020-030

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2020年9月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年9月14日 14点30 分

召开地点：公司四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年9月14日

至2020年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2已经公司七届二十二次董事会审议通过，详见公司刊登在2020年8月28日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《龙溪股份七届二十二次董事会决议公告》（2020-028）。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：法人股东应持营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；个人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记，代理人另加持授权委托书及代理人身份证进行登记。

异地股东可以用传真方式登记。

要求在股东大会发言的股东，应当在股东大会召开前一天，向大会会务组登记。

2、登记时间：

2020年9月10～11日上午8:30至11:30，下午14:30至17:00

3、登记地点：福建省漳州市延安北路福建龙溪轴承（集团）股份有限公司投资与证券管理部（邮编：363000）

六、其他事项

1、会期：半天

2、出席会议的股东食宿和交通费用自理。

3、联系人：郑国平先生

电话：0596-2072091

传真：0596-2072136

4、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月14日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

广东广州日报传媒股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2020-047

广东广州日报传媒股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年8月25日以电子邮件等形式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，公司第十届董事会第十一次会议于2020年8月28日以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年8月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（2020-048）以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司章程》全文。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议的方式进行表决。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司投资管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年8月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订

后的《广东广州日报传媒股份有限公司投资管理制度》全文。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司财务管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于2020年8月29日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修

订后的《广东广州日报传媒股份有限公司财务管理制度》全文。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，董事会同意于2020年9月14日（星期一）下午14:30在广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，会期半天，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见公司于2020年8月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于公司召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-049）。

五、备查文件

《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十九日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2020-048

广东广州日报传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月28日召开第十届董事会第十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法（2019年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

一、关于《公司章程》的修订内容

■

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

二、其他说明

关于修订《公司章程》的议案需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关负责人办理工商变更等相关手续。

修订后的《广东广州日报传媒股份有限公司章程》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二○二○年八月二十九日

证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2020-049

广东广州日报传媒股份有限公司

关于公司召开2020年第一次临时股东大会的通知

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年9月14日（星期一）召开公司2020年第一次临时股东大会，审议第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十一次会议提交的相关议案。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(四)会议召开时间、日期

1.现场会议召开时间：2020年9月14日（星期一）下午14:30开始

2.网络投票时间：2020年9月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年9月14日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

(六)股权登记日：2020年9月7日（星期一）

(七)会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2.截至2020年9月7日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

3.公司董事、监事和高级管理人员；

4.公司聘请的见证律师；

5.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点：广东省广州市白云区增槎路1113号四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议议案

1.审议《关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》；

2.审议《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司章程〉的议案》；

3.审议《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司投资管理制度〉的议案》。

（二）特别说明事项

1. 上述议案2为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案1、3均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

2.根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3.以上议案已经第十届董事会第十次会议、第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司分别于2020年8月27日、8月29日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告》等相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

■

四、出席现场会议登记事项

(一)登记方式：

1.个人股东本人出席会议的，须持本人身份证原件、股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、授权委托书及股东本人身份证复印件、股东的股票账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证原件办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件的方式进行登记，电子邮件须在2020年9月28日17:00前送达公司邮箱，公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间：2020年9月11日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

(三)登记地点：广东省广州市白云区增槎路1113号。

(四)受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见附件二。委托代理人出席的，在委托授权书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

(五)联系方式：

联系电话：（020）83569319

联系人：公司证券部朱先生、谢小姐

电子邮箱：ycm2181@gdgzrb.com

(六)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所需要的证件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

(二)出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

(三)网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

(四)受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据广州防控新型冠状病毒肺炎疫情的要求，为维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，就有关事宜提示如下：

1.建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；

2.本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，股东（或股东代理人）如确需到现场

参会，请将个人近期（14天）行程、有无发烧、咳嗽、乏力及与确诊患者接触史（直接及间接）等信息一并在参会登记时予以登记。股东大会当日仅接受已登记股东（或股东代理人）参会，参会人员需服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，体温正常、穗康码为无症状的股东可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

七、备查文件

（一）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》；

（二）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》；

（三）《广东广州日报传媒股份有限公司第十届监事会第八次会议决议》。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书格式

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二○二○年八月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序