陕西兴化化学股份有限公司_新浪财经

原标题：陕西兴化化学股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年6月30日总股本1,052,944,789股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　2020年上半年，受新冠疫情全球蔓延影响，全球宏观经济承压，叠加原油减产协议未达成导致油价大幅下跌，大宗化学品处于持续低迷的状态；我国经济先降后升，二季度经济增长虽然扭负为正，主要指标恢复性增长，经济运行稳步复苏，但国内经济下行压力依然很大。加之安全、环保检查保持持续高压态势，国内不少化工企业产能受到强烈冲击，然而供给侧改革仍然是基础化工的行情主线，受宏观经济压力影响大宗化工品整体处于周期低位，化工行业景气表现较弱，导致公司主营产品市场需求萎缩严重，特别是在国际市场甲醇产品的冲击下，甲醇价格整体呈现下滑走势，市场供需严重失衡。

　　面对复杂的国内外形势和严峻的安全环保压力，公司广大干部职工齐心协力，迎难而上，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，以稳产降耗为中心、以市场需求为导向，贯彻落实各项环保政策，始终把节能降耗和稳定运行贯穿整个安全生产始终，积极调整产品结构，大力推行产销联动机制，努力把握市场销售中的主动权。半年来，在公司董事会的正确高效决策下，经过广大干部职工的共同努力，在一季度业绩大幅下滑的情况下，二季度经营业绩全面恢复，上半年取得了实属不易的成绩。

　　报告期内，兴化化工生产装置高效平稳运行，上半年生产合成氨17.21万吨，完成年计划的52.14%，同比下降9.23%；生产甲醇16.77万吨，完成年计划的50.83%，同比下降16.87%；生产混胺（一、二、三甲胺）5.96万吨，完成年计划的54.21%，同比增长0.18%；生产DMF（二甲基甲酰胺）4.5万吨，完成年计划的44.98%，同比下降22.26%。

　　报告期内，兴化化工主营产品售价同比走低，公司业绩受到严重冲击，上半年实现营业收入8.72亿元，同比下降14.61%；实现利润总额0.67亿元，同比下降50.58%；归属于母公司的净利润0.56亿元，同比下降43.79%；基本每股收益0.0536元，同比下降43.82%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2017年7月5日分别发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号--收入〉的通知》（财会〔2017〕22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　董事长：樊洺僖

　　二〇二〇年八月二十五日

　　证券代码：002109 证券简称：兴化股份公告编号：2020-026

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月25日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2020年8月14日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。

　　本次会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，半年报摘要详见巨潮资讯网及2020年8月27日的《证券时报》和《中国证券报》。

　　2、审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》

　　公司2020年半年度利润分配预案为：以2020年6月30日总股本1,052,944,789股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利21,058,895.78元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-029）。独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　3、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-030）。

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述第2项议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议。

　　2、载有董事长签名的2020年半年度报告全文及摘要的原稿。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：002109 证券简称：兴化股份公告编号：2020-027

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月25日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2020年8月14日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》

　　经认真审核，监事会认为公司2020年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　上述第2项议案须提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月27日

　　证券代码：002109 证券简称：兴化股份公告编号：2020-029

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于2020年半年度利润分配预案的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》。现将相关情况公告如下：

　　一、2020年半年度利润分配预案情况

　　单位：元

　　■

　　注：根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

　　基于公司未来发展的需要，结合母公司的未分配利润及现有资金现实状况，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，更好的回报股东，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定公司2020年半年度利润分配预案为：以2020年6月30日总股本1,052,944,789股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利21,058,895.78元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　　二、本次利润分配预案的决策程序

　　1、公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　2、公司第七届监事会第七次会议审议通过了《公司2020年半年度利润分配预案》，监事会认为：公司2020年半年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　3、公司独立董事认为：公司2020年半年度利润分配预案是根据公司实际情况制定的，符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，其分配预案符合公司现金流规划，满足分红条件和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益。同意将该议案将提交公司2020 年第一次临时股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；

　　2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第七次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　陕西兴化化学股份有限公司董事会

　　2020年8月27日

　　股票代码：002109 股票简称：兴化股份编号：2020-030

　　陕西兴化化学股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）15:00。

　　网络投票时间： 2020年9月15日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020年9月15日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年9月15日9:15～15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年9月8日（星期二）。

　　7、出席对象:

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　■

　　1、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者权益（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　2、上述议案具体内容详见2020年8月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》披露的《关于2020年半年度利润分配预案的公告》（公告编号: 2020-029）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、参加现场会议登记事项

　　1、登记手续及方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡（如有）办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》以及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于本公司的股东名册中。行使投票权时，由受托证券公司在事先征求信用交易投资者的投票意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。所以仅参与融资融券业务的投资者如需现场参加本次股东大会，需要提供本人身份证及受托证券公司的有关股东账户卡（如有）复印件等办理登记手续。

　　（4）委托代理人参会登记的，受托人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人证券账户卡（如有）等办理登记手续；

　　（5）异地股东可凭以上相关证件通过信函或传真方式办理登记手续（以2020年9月14日17:00前公司收到传真或信件为准），公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年9月14日9:00～17:00。

　　3、登记地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司证券部。

　　4、会议联系人：魏小元李楠

　　联系电话：029-38839913/9938 传真：029-38822614 邮编：713100

　　5、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、陕西兴化化学股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、陕西兴化化学股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；