中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第一百一十四次会议决议公告_新浪财经

原标题：中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第一百一十四次会议决议公告

证券代码：０００８３９证券简称：中信国安公告编号：２０２０－３４

中信国安信息产业股份有限公司第六届

董事会第一百一十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、董事会会议通知于２０２０年８月１７日以书面形式发出。

２、为落实疫情防控工作，防止人员聚集，本次会议于２０２０年８月２４日以通讯方式召开。

３、会议应出席的董事１５名，实际出席的董事１５名。

４、会议由罗宁董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。

５、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以１５票同意，０票反对，０票弃权审议并通过了《关于公司全资子公司中信国安通信有限公司拟通过大宗交易和集中竞价方式出售江苏省广电有线信息网络股份有限公司部分股票的议案》。

根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，董事会同意全资子公司中信国安通信有限公司通过大宗交易和集中竞价方式择机出售江苏有线不超过３００，０４３，０６０股股票，减持价格以公司利益最大化为原则，根据减持时市场情况确定，减持期间为江苏有线发布减持计划公告１５个交易日后的６个月内。（详见《计划通过大宗交易和集中竞价方式出售资产的公告》）

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

２、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十四日

证券代码：０００８３９证券简称：中信国安公告编号：２０２０－３5

中信国安信息产业股份有限公司

计划通过大宗交易和集中竞价方式

出售资产的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１、公司全资子公司中信国安通信有限公司（以下简称“国安通信”）目前持有江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“江苏有线”）４７７，０９０，７５９股无限售条件流通股，占比为９．５４％。根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，结合自身资金安排，国安通信计划通过大宗交易和集中竞价方式择机出售江苏有线部分股票。

上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

２、公司第六届董事会第一百一十四次会议以１５票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于公司全资子公司中信国安通信有限公司拟通过大宗交易和集中竞价方式出售江苏省广电有线信息网络股份有限公司部分股票的议案。

本次交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》９．６条规定之情形，公司已向深圳证券交易所申请豁免本次交易提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

（一）本次交易安排

１、标的名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司股权

２、标的数量：拟出售的股份总数不超过３００，０４３，０６０股，且保证任意连续９０个自然日内，通过大宗交易方式减持股份不超过江苏有线总股本的２％，通过集中竞价方式减持股份不超过江苏有线总股本的１％。

３、标的权属：国安通信所持江苏有线部分股票处于质押状态，除此外没有对该项资产设定担保、抵押及其他限制转让的情况，没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项，不存在查封、冻结等司法措施。

４、出售方式：大宗交易方式、集中竞价方式

５、出售价格：根据减持时市场价格确定

６、出售时间：自江苏有线相关公告发布之日起１５个交易日后的６个月内

（二）江苏省广电有线信息网络股份有限公司基本情况

１、公司名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司

２、注册资本：３８８，４５２．９８万元人民币

３、法定代表人：王国中

４、成立日期：２００８年７月１０日

５、股东情况：江苏有线控股股东为江苏省国金集团信息网络投资有限公司，持股比例４７．５２％以及９．４２％表决权；经营范围为一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；注册资本４４２８．０４８３万元；工商注册时间２０２０年５月２９日；注册地江苏南京。

６、经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话声讯服务、移动网和固定网信息服务），第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务。（以上经营范围按增值电信业务经营许可证所列业务覆盖范围经营）广播电视传输网络建设、改造、经营、维护和管理，广播电视的频道集成及传输，广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务，广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁，对广播、电影、电视、信息、传媒等产业进行投融资及其管理。

７、财务数据：截至２０１９年１２月３１日，江苏有线经审计的总资产为３２５．８３亿元，总负债为１０２．４９亿元，净资产为２１６．１４亿元，应收款项总额为１１．２２亿元，或有事项涉及的总额１．３０亿元。２０１９年度实现营业收入７６．５０亿元，营业利润１．７５亿元，净利润３．７５亿元，经营活动产生的现金流量净额２６．２１亿元。

截至２０２０年３月３１日，江苏有线未经审计的总资产为３２４．１３亿元，总负债为１００．６８亿元，净资产为２１６．２０亿元，应收款项总额为１３．２２亿元。２０２０年１－３月实现营业收入１６．４１亿元，营业利润－０．２５亿元，净利润０．１１亿元，经营活动产生的现金流量净额３．８９亿元。

８、标的公司历史沿革：

江苏有线成立于２００８年７月１０日，由江苏省广播电视信息网络投资有限公司、中信国安通信有限公司等１７名股东发起设立，注册资本６８．２３亿元；２０１１年９月，经股东大会审议通过，注册资本减至２２．７４亿元；２０１２年３月，江苏紫金文化产业发展基金（有限合伙）对其进行增资，增资后注册资本变更为２３．９１亿元；２０１５年４月，江苏有线首次公开发行并在上海证券交易所上市，注册资本增至２９．８８亿元；２０１６年７月，实施资本公积转增股本，注册资本增至３８．８４亿元；２０１８年１２月，完成非公开发行股份，总股本增至４９．３０亿元；２０１９年６月，完成非公开发行股份，总股本增至５０．０１亿元；２０２０年８月，实施国有股权无偿划转，实际控制人变更为江苏省人民政府。

９、经查询中国执行信息公开网，未发现江苏有线成为失信被执行人的情况。

（三）国安通信持股情况

１、截至本公告日持股数量：４７７，０９０，７５９股

２、持股比例：９．５４％

３、对应最近一期经审计账面价值：２０．６２亿元

４、股份性质：无限售条件流通股

５、持股历史沿革：江苏有线于２００８年７月１０日成立，国安通信以所持有的地方广电网络公司股权及部分现金对江苏有线出资，取得了江苏有线４５４，８９９，９６９股股份，占比２０％。２０１２年３月２１日江苏有线定向增发股份，国安通信持股比例被稀释为１９．０２％，持股数量不变。２０１５年４月２８日，江苏有线完成ＩＰＯ，股票在上海证券交易所挂牌上市，国安通信持股比例被稀释为１５．２２％，持股数量不变。２０１６年７月７日，江苏有线实施送转股，每１０股转增３股，国安通信持股数量变更为５９１，３６９，９６０股，持股比例不变。２０１８年１２月１５日，江苏有线完成非公开发行股份事项，国安通信持股比例被稀释为１１．９９％，持股数量不变。２０１９年３月２１日一４月３０日，国安通信通过大宗交易方式减持江苏有线５６，３８７，０００股股份，减持后持股数量为５３４，９８２，９６０股，占比１０．８５％。２０１９年５月２８日一１１月２７日，国安通信通过集中竞价方式减持江苏有线４４，８９２，２０１股股份，减持后持股数量为４９０，０９０，７５９股，占比９．８０％。２０２０年２月１９日一８月１８日，国安通信通过集中竞价方式减持江苏有线１３，０００，０００股，减持后持股数量为４７７，０９０，７５９股。

６、质押情况：截至本公告日，国安通信所持江苏有线股票中４７２，０９０，７５９股为质押状态，占其总股本比例为９．４４％。

７、本次交易不涉及债权债务转移，不涉及上市公司合并报表范围变更。

三、本次交易的其它安排

本次交易不涉及其他安排。

四、本次交易的目的和对公司的影响

１、交易的必要性：

本次交易是基于公司经营发展需要，为盘活存量资产而做出的整体安排。

２、交易目的及对公司的影响：

本次交易的实施将有利于回笼资金，集中优势资源发展创新业务，促进公司的持续发展，同时可能对公司当期利润产生影响。

五、风险提示

本次交易可能存在因股票价格波动导致交易的具体实施时间和价格存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规的规定执行减持计划。