福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年第六次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603363   证券简称：傲农生物     公告编号：2020-129

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2020年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年8月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长吴有林先生、副董事长黄祖尧先生、周通先生因工作原因未能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事黄华栋先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席2人，董事吴有林、黄祖尧、周通、丁能水、吴俊、王楚端、叶佳昌因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，监事温庆琪、张敬学、仲伟迎、匡俊因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书侯浩峰先生出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于拟对外提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于拟为合作方提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于与宜丰县人民政府签订投资项目合同的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：关于增加2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案1、议案2、议案3、议案4为特别决议议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　关联股东厦门傲农投资有限公司对议案6回避表决。本次会议的所有议案均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：金奂佶、丛明丽

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　2020年8月13日

　　证券代码：603363   证券简称：傲农生物  公告编号：2020-130

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少

　　注册资本通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的原因

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，鉴于公司非公开发行股票、2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票及公司股权激励计划回购注销部分限制性股票等事项，公司拟变更注册资本。

　　在本次变更注册资本事项中，公司股份总数因非公开发行股票和股权激励授予限制性股票而增加85,784,556股，因回购注销部分限制性股票而减少3,992,500股，公司股份总数变更为517,829,056股。前述增资和减资事项完成后，公司注册资本将变更为517,829,056元人民币。因本次变更注册资本事项存在减少注册资本情形，现根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，向公司全体债权人予以公告。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：2020年8月13日至2020年9月27日

　　2、债权申报登记地点：厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层

　　3、联系人：证券部

　　4、联系电话：0592-2596536

　　5、传真：0592-5362538

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2020年8月13日