深圳市同洲电子股份有限公司第五届董事会第六十九次会议决议公告

　　股票代码：002052         股票简称：*ST同洲          公告编号：2020-050

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　第五届董事会第六十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六十九次会议通知于2020年8月7日以电子邮件、短信形式发出，会议于2020年8月12日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼601会议室以通讯表决的方式召开，本次会议应参加董事6人，实际参加表决董事6人，会议由董事欧阳建国先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

　　议案一、《关于聘任总经理的议案》

　　由董事会提名委员会提名，经董事会审议，董事会同意聘任方志超先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（方志超先生个人简历见附件）。

　　公司独立董事就本事项发表的独立意见详见于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第六十九次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　附件：方志超先生简历

　　方志超，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学金融学硕士，中国民主建国会会员。曾先后任职于中信证券股份有限公司研究部、投资银行部，瑞银证券有限责任公司投资银行部，华夏幸福基业股份有限公司，小牛资本管理集团有限公司。2020年4月至今，任深圳市同洲电子股份有限公司董事长助理；现任公司总经理。截至目前，方志超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。

　　股票代码：002052         股票简称：*ST同洲          公告编号：2020-051

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　关于聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月12日召开的第五届董事会第六十九次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任方志超先生担任公司总经理，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效（方志超先生简历见附件）。

　　公司独立董事对该事项发表独立意见如下：经审核方志超先生的经历及相关背景，我们认为董事会聘任方志超先生担任总经理，系出于进一步加强公司经营团队运营管理能力，促进公司持续稳健发展的需要。方志超先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总经理的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验和素养，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意公司董事会聘任方志超先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司董事会

　　2020年8月13日

　　附件：方志超先生简历

　　方志超，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学金融学硕士，中国民主建国会会员。曾先后任职于中信证券股份有限公司研究部、投资银行部，瑞银证券有限责任公司投资银行部，华夏幸福基业股份有限公司，小牛资本管理集团有限公司。2020年4月至今，任深圳市同洲电子股份有限公司董事长助理；现任公司总经理。截至目前，方志超先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。