长春燃气股份有限公司2020年第四次临时董事会决议公告_新浪财经

原标题：长春燃气股份有限公司2020年第四次临时董事会决议公告

　　证券代码：600333 证券简称：长春燃气公告编号：2020-016

　　长春燃气股份有限公司

　　2020年第四次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时董事会于2020年8月4日以现场结合通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会11人，董事何汉明、独立董事杜婕、王哲、杨永慧、任建春以通讯方式参会，公司监事、财务总监列席了本次会议，会议由公司董事长张志超主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　以上议案详细内容请见2020年8月6日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）相关公告。

　　特此公告。

　　长春燃气股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日

　　证券代码：600333 证券简称：长春燃气公告编号：2020-017

　　长春燃气股份有限公司关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

　　长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月4日召开的2020年第四次临时董事会审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，公司根据经营业务的需要，增加如下经营项目：“经销单台出力大于等于20蒸吨/每小时锅炉燃用的煤炭及其制品、砂、碎石”、“工程材料销售”、“天然气供热服务”。公司经营范围增加后，公司主营业务未发生重大变化，不会对公司经营业绩产生重大影响。经营范围变更同时修订《公司章程》相应条款，具体内容如下：

　　一、经营范围变更情况

　　变更前经营范围：煤气、焦炭、煤焦油生产销售、天然气销售、电力项目开发、燃气管理、燃器具生产销售；液化气供应、煤焦油深加工、燃气工程安装；粗苯生产、销售（仅供分公司持证经营）；燃气直燃机空调销售；不动产租赁服务（不包括金融租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　变更后经营范围：煤气、焦炭、煤焦油生产销售、天然气销售、天然气供热服务、电力项目开发、燃气管理、燃器具生产销售；液化气供应、煤焦油深加工、燃气工程安装、工程材料销售；粗苯生产、销售（仅供分公司持证经营）；燃气直燃机空调销售；经销单台出力大于等于20蒸吨/每小时锅炉燃用的煤炭及其制品、砂、碎石；不动产租赁服务（不包括金融租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、《公司章程》修订情况

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　　此议案须经股东大会审议，变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　长春燃气股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月5日

　　证券代码：600333 证券简称：长春燃气公告编号：2020-018

　　长春燃气股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年8月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年8月21日14点00 分

　　召开地点：长春市朝阳区延安大街421号长春燃气大厦八楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年8月21日

　　至2020年8月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案内容详见公司2020年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2020年8月17日（星期一）