广东广弘控股股份有限公司关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：000529          证券简称：广弘控股       公告编号：2020--18

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年6月15日收到公司独立董事朱列玉先生提交的书面辞职报告，朱列玉先生因任期届满，申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会下设各专业委员会委员职务。

　　朱列玉先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，朱列玉先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，朱列玉先生仍将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会各专业委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。朱列玉先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对朱列玉先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　2020年6月16日

　　证券代码：000529          证券简称：广弘控股       公告编号：2020--19

　　广东广弘控股股份有限公司

　　关于公司股东及其一致行动人之间股份转让暨一致行动人变化的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股份变动为广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东及其一致行动人之间进行的股权转让。

　　2、广东省广弘资产经营有限公司（以下称：广弘资产）系公司控股股东，广东省畜禽生产发展有限公司（以下称：畜禽公司）和广东广弘创业投资有限公司（以下称：广弘创投）均系广弘资产属下全资子公司，为同一控制人广弘资产所控制的企业。

　　3、本次股份变动不会导致广弘资产及其一致行动人所持公司股份数量及所占公司股份比例发生变化。本次股份变动后，广弘创投持有公司11,348,755股，畜禽公司不再持有公司股份。

　　4、本次转让不触及要约收购，未导致公司控股股东及一致行动人持股总数 发生变化，也不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　公司于2020年6月15日收到控股股东广弘资产及其一致行动人畜禽公司发来的《关于畜禽公司所持广弘控股1.94%股份协议转让的通知》，通知称根据《上市公司国有股权监督管理办法》有关规定，以及广弘资产存量资产优化整合的总体设想，畜禽公司与广弘创投于2020年6月15日签订了《股份转让协议书》，畜禽公司将所持有的广弘控股无限售条件流通股11,348,755股（占广弘控股总股本1.94%），以每股6.93元的价格（公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值），通过协议转让方式转让给广弘创投。现将有关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　（一）转让方

　　1、股东名称：广东省畜禽生产发展有限公司

　　2、注册资本：500万元

　　3、法定代表人：曾华

　　4、公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　5、成立日期：1995年05月17日

　　6、公司地址：广州市天河区广州大道北 680 号办公楼 220 房

　　7、股东结构：广弘资产持有畜禽公司 100%股权

　　8、经营范围：畜禽生产；货物进出口、技术进出口、国内贸易；场地 出租。

　　（二）受让方

　　1、股东名称：广东广弘创业投资有限公司

　　2、注册资本：3000万元

　　3、法定代表人：张忠明

　　4、公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　5、成立日期：2011年10月11日

　　6、公司地址：广州市天河区广州大道北 680 号广弘大院自编 1栋办公室 215 房

　　7、股东结构：广弘资产持有广弘创投100%股权

　　8、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

　　二、本次协议转让的主要内容

　　1、转让原因：广弘资产存量资产优化整合的总体设想。

　　2、转让方式：协议转让。

　　3、转让价格：以每股6.93元的价格转让，转让价款总额为78,646,872.15元。

　　4、拟转让数量及比例：畜禽公司将所持有的公司 11,348,755 股份（占公司总股本1.94%）转让给其一致行动人广弘创投，转让后畜禽公司不再持有公司股份。

　　5、本次协议转让完成后，根据《证券法》等相关法律法规规定，畜禽公司在转让后六个月内不买入广弘控股股份，广弘创投在受让后六个月内不卖出广弘控股股份。

　　上述转让完成后，广弘创投持有公司 11,348,755 股份，畜禽公司不再持有公司股份。转让前后公司控股股东广弘资产及其一致行动人合计持有的公司股份未发生变化，构成如下：

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　　三、其他相关说明

　　1、本次股份转让符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件规定的情况，不存在违反上述规定的情形。

　　2、本次转让系一致行动人之间股权转让，不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　3、公司将持续关注本次转让实施进展情况，督促相关信披义务人遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、《股份转让协议书》

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司董事会

　　2020年6月16日