华锐风电科技（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601558         证券简称：退市锐电       公告编号：2020-070

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年06月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长马忠先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，滕殿敏董事因公务原因未能出席本次股东大会，杨丽芳董事因公务原因未能出席本次股东大会，高根宝董事因公务原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，张昱监事因公务原因未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书王波出席了本次股东大会；公司副总裁兼财务总监徐昌茂、副总裁姜松江列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《2020年度经营计划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《2020年日常关联交易计划》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于下属全资公司拟与国核商业保理股份有限公司签署质押合同的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　《2020年日常关联交易计划》涉及关联交易，关联股东大连重工?起重集团有限公司持有的935,510,942股按照规定进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京英舜律师事务所

　　律师：徐瑞、赵思琦

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会出席人员的资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2019年年度股东大会决议；

　　2、 北京英舜律师事务所出具的《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　2020年6月15日

　　股票代码：601558          股票简称：退市锐电          编号:临2020-071

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司

　　关于公司股票进入退市整理期交易的第六次风险提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、公司股票已被上海证券交易所决定终止上市，上海证券交易所将在退市整理期届满后5个交易日内对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

　　2、公司股票将在退市整理期交易30个交易日，截至本公告日（含本公告日）交易25个交易日，剩余5个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。

　　3、公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日收到上海证券交易所《关于华锐风电科技（集团）股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书【2020】119号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票于2020年5月13日进入退市整理期交易。

　　一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

　　1、证券代码：601558

　　2、证券简称：退市锐电

　　3、涨跌幅限制：10%

　　二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

　　本公司股票进入退市整理期交易的起始日为2020年5月13日，退市整理期为30个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为2020年6月23日，如证券交易日期出现调整，公司退市整理期最后交易日期随之顺延。本公司股票在退市整理期内全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

　　退市整理期间，公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易，每日的涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

　　三、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明

　　根据《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》的相关规定，公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事宜。

　　特此公告。

　　华锐风电科技（集团）股份有限公司董事会

　　2020年6月16日