数源科技股份有限公司关于独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的公告

　　证券代码：000909          证券简称：数源科技          公告编号：2020-051

　　数源科技股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任及董事会、监事会延期换届的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司独立董事任期届满离任

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过六年。数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事张淼洪先生自2014年6月30日起担任公司独立董事，至2020年6月29日连任公司独立董事时间达到六年，将届满离任。目前公司董事会成员5名，其中独立董事2名，张淼洪先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，张淼洪先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司选出新的独立董事。

　　公司董事会谨向张淼洪先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　二、公司董事会、监事会延期换届情况

　　公司第七届董事会、第七届监事会任期将于2020年6月29日届满，目前公司换届工作正在推进中，预计未能在2020年6月29日前完成换届工作。为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第七届董事会、监事会及董事会下设各专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定尽快完成董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司董事会

　　2020年6月15日

　　证券代码：000909          证券简称：数源科技          公告编号：2020-050

　　数源科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年6月12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2020年第27次工作会议，对数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：数源科技，证券代码：000909）自2020年6月15日（星期一）开市起复牌。

　　目前，公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　数源科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月15日