淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达    公告编号:2020-057

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司第五届临时董事会第二次会议审议通过召集2020年第一次临时股东大会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）本次股东大会现场会议召开时间:2020年6月30日14:30

　　（2）互联网投票系统投票时间：2020年6月30日9:15至2020年6月30日15:00

　　（3）交易系统进行网络投票时间：2020年6月30日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　5．会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场会议投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

　　（2）网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6．出席对象：

　　（1）截止股权登记日2020年6月23日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

　　(3)公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

　　7．会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的提案》；

　　2、《关于补选公司第五届董事会非独立董事的提案》。

　　以上提案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容分别详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告等相关公告文件。

　　本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决单独计票，并披露单独计票结果。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示意表：

　　■

　　四、会议登记

　　1. 出席现场会议登记办法

　　（1） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登记手续；

　　（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（3） 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人股东帐户卡等办理登记手续；

　　（4） 股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。

　　2. 登记时间：2020年6月29日8:00-11:30 及 13:00-17:00。

　　3. 登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1. 会议联系方式：

　　联系电话:0533-7699188 传真:0533-7699188

　　联系人:姜能成 邮编:255400

　　2. 会议地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦

　　3. 会议费用：股东（或代理人）与会费用自理，不存在其他相关费用。

　　七、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：网络投票的具体流程

　　附件2：授权委托书

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1、投票代码：362408

　　2、投票简称：齐翔投票

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权          先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

　　■

　　注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

　　（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

　　委托人（签名/盖章）：                委托人证件号码：

　　委托人持股数：                       委托人股票账户：

　　受托人姓名：                         受托人身份证号码：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达          公告编号:2020-055

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　第五届临时董事会第二次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届临时董事会第二次会议通知于2020年6月8日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2020年6月12日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事列席了会议。会议由车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意提请股东大会延长授权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜，该议案尚需股东大会审议通过。

　　2.审议并通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意补选李婵娟女士为公司第五届董事会非独立董事，该议案尚需股东大会审议通过。

　　3.审议并通过了《关于召集公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

　　同意召集公司2020年第一次临时股东大会，并同意将本次董事会审议的第1、2项议案提交该次股东大会审议。

　　三、备查文件

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日

　　证券代码：002408     证券简称：齐翔腾达   公告编号：2020-056

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于董事辞职及补选的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事刘湖源先生的书面辞职报告，具体如下：

　　刘湖源先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务、战略委员会委员、审计委员会委员。辞职后，刘湖源先生将不在公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，刘湖源先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　刘湖源先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会向刘湖源先生在任期内对公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢。

　　二、补选董事情况

　　2020年6月12日，公司召开的第五届临时董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意补选李婵娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李婵娟女士当选后将接任刘湖源先生原担任的公司董事会战略委员会、审计委员会委员职务。补选董事简历详见附件。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月13日

　　附：补选董事简历

　　李婵娟女士，1979年11月生，中国籍，汉族，中共党员，无永久境外居留权，英国威尔士大学硕士毕业，会计师。曾任常宁市交管所财务管理人员，现任雪松实业集团有限公司董事及财务总监、雪松国际信托股份有限公司董事、君华集团（香港）有限公司董事、希努尔男装股份有限公司董事、广州科金城市更新投资有限公司董事、广州雪城投资有限公司董事、广州市城投雪松投资控股有限公司监事、广州市城投雪松投资发展有限公司监事、广州市凯得雪松投资控股有限公司监事及开源证券股份有限公司监事。

　　李婵娟女士未持有公司股票，在公司实际控制人控制的企业担任董事、财务总监等职务，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。