深圳市沃尔核材股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2020-052

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2020年6月8日（星期一）以电话、专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2020年6月12日（星期五）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周文河先生主持，审议通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

　　根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过人民币6亿元的综合授信额度，具体使用期限以双方签订的授信合同或借款合同为准。

　　为保证上述综合授信额度审批顺利完成，公司拟将本公司位于深圳市坪山区的工业用地及土地上的建筑物［注：房地产证{深房地字第6000332378号}、房地产证{深房地字第6000633470号}、中华人民共和国不动产权证书{粤（2017）深圳市不动产权第0173411号}］及公司全资子公司常州市沃尔核材有限公司位于金坛区南二环东路1699号工业用地及土地上的建筑物［注：中华人民共和国不动产权证书{苏（2018）金坛区不动产权第0052199号}］进行抵押担保。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长及董事长授权代表根据公司实际情况在上述贷款额度内办理贷款手续，并代表公司签署办理贷款手续所需合同、协议及其他法律文件。具体贷款、资产抵押的内容以签订的相关合同内容为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司及深圳市长园特发科技有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币6,500万元的担保。其中乐庭电线工业（惠州）有限公司的担保额度为5,700万元，深圳市长园特发科技有限公司的担保额度为800万元。

　　《关于为控股子公司提供担保的公告》详见2020年6月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2020年6月29日（星期一）在公司办公楼会议室召开2020年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告》详见2020年6月13日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2020年6月12日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2020－053

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司及深圳市长园特发科技有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币6,500万元的担保。

　　本次担保事项已经公司2020年6月12日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。本次对外担保金额合计人民币6,500万元，占公司2019年度经审计净资产的2.27%。鉴于被担保人乐庭电线工业（惠州）有限公司的资产负债率超过70%，本议案尚需提交股东大会审议。

　　本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司名称：乐庭电线工业（惠州）有限公司（以下简称“乐庭电线”）

　　住    所：惠州市陈江仲恺大道德赛第三工业区

　　法人代表：金哲

　　注册资本：壹仟肆佰万美元

　　成立日期：1988年1月4日

　　经营范围：电源线、网线、音视频线、电子及电器组合配线、同轴线、高温线、电脑周边用线、医疗设备用线、电力线、照明线、航空航天线、汽车配线、工业控制线、通信线、新能源线、机车电线、插头配线、塑胶粒的生产、研发、销售；热缩材料、电缆附件、套管、光纤产品、电线原材料、金属丝绳及其制品、高性能有色金属及合金材料、金属材料、专用化学产品（不含危险化学品）、塑料制品、颜料、合成材料的销售；电线、电缆经营；货物或技术进出口。

　　乐庭电线为公司全资子公司香港沃尔贸易有限公司的全资子公司，其最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）公司名称：深圳市长园特发科技有限公司（以下简称“长园特发”）

　　住 所：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第一工业区浩轩工业园A2栋

　　法人代表：夏春亮

　　注册资本：人民币肆仟肆佰万元整

　　成立日期：2002年12月06日

　　经营范围：一般经营项目：热缩材料绝缘制品的销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；普通货运（道路运输经营许可证粤交运营许可深字440300056888有效期至2020年9月26日）；本公司相关产品及技术的咨询服务；自有房屋租赁；防静电配套产品的采购与销售。许可经营项目：塑胶发泡材料、导电防静电制品的生产与销售。

　　长园特发为公司控股子公司长园电子（集团）有限公司之全资子公司，其最近一年又一期的财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保内容如下：

　　单位：万元

　　■

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为88,200万元（含本次6,500万元），占公司最近一期经审计净资产的30.75%，占总资产的13.69%,其中公司对控股子公司的担保金额为55,200万元,为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元,为发行2020年公司债券对深圳市高新投融资担保有限公司提供保证金质押担保金额为3,000万元。

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司实际发生对外担保总额为46,034万元，占公司最近一期经审计净资产的16.05%，占总资产的7.15%,其中公司对控股子公司的担保金额为16,034万元，为发行2019年公司债券对深圳市高新投集团有限公司提供反担保金额为30,000万元。

　　公司无逾期担保情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：公司本次为控股子公司乐庭电线及长园特发向银行申请授信额度提供担保，有利于满足子公司生产经营需要，进一步提高经济效益，促进其持续稳定发展。本次担保对象为公司控股子公司，担保行为风险可控，不会损害公司和股东的利益，公司董事会同意为上述2家子公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币6,500万元的担保。

　　六、独立董事意见

　　公司本次为控股子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司与深圳市长园特发科技有限公司向银行申请授信额度提供总额不超过人民币6,500万元的担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司为乐庭电线工业（惠州）有限公司与深圳市长园特发科技有限公司向银行申请授信额度提供担保。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2020年6月12日

　　证券代码：002130         证券简称：沃尔核材         公告编号：2020-054

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日召开的第六届董事会第八次会议决议内容，公司将于2020年6月29日召开2020年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），具体如下：

　　一、召开本次会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：公司2020年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午2:30；

　　网络投票时间：2020年6月29日（星期一）

　　（1）深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月29日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　（2）深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月29日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、股权登记日：2020年6月19日（星期五）。

　　7、出席对象 ：

　　（1）截至2020年6月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》；

　　2、《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；

　　3、《关于增补公司非独立董事的议案》；

　　4、《关于为公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供担保的议案》；

　　5、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　上述议案1、2、3已经公司2020年5月22日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，议案4、5已经公司2020年6月12日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　上述议案2为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意方为通过。本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

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　　四、出席现场会议登记办法

　　1、登记时间：2020年6月28日上午9:30—11:30，下午1:30—5:00。

　　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年6月28日下午5点前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。

　　4、会议联系人：王占君、邱微

　　联系电话：0755－28299020，传真：0755－28299020，电子邮箱：fz@woer.com

　　地    址：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园，邮编：518118。

　　5、公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第七次会议决议。

　　2、公司第六届董事会第八次会议决议。

　　特此通知。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

　　2020年6月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体流程

　　一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362130”；投票简称为“沃尔投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月29日（现场股东大会当天）上午9：15，结束时间为2020年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2020年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　本次股东大会提案表决意见表

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　　委托人姓名（名称）：            委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：            受托人姓名：

　　受托人身份证号码：              受托人签名：

　　委托日期：   年   月    日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、 “弃权”栏内相应地方打“√”为准，对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。