深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告|名家汇_新浪财经

原标题：深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：300506 证券简称：名家汇公告编号：2020-058

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知于2020年6月2日以电子邮件及其他通讯方式送达了全体董事，会议于2020年6月5日以通讯方式表决，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于全资子公司投资建设产业园配套项目的议案》。

　　董事会同意全资子公司六安名家汇光电科技有限公司以自有资金或自筹资金投资建设六安名家汇科技产业园配套项目。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司投资建设产业园配套项目的公告》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　《公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月6日

　　证券代码：300506 证券简称：名家汇公告编号：2020-059

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　关于全资子公司投资建设产业园配套项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇”、“公司”）全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）拟以自有资金或自筹资金投资建设六安名家汇科技产业园配套项目，建筑面积约3万平方米。该配套项目建设投资约8,000万元人民币，鉴于建设过程中可能出现建筑装饰材料价格变动、人工成本变动或其他不可预见的因素，允许实际建设投资金额较目前概算金额上浮20%以内，如超出该上浮幅度，需重新履行相关审议程序。

　　上述投资事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本次投资土地的取得

　　六安名家汇于2019年1月与六安市国土资源局、六安经济技术开发区管理委员会国土局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，于2019年5月6日取得编号为皖（2019）六安市市不动产权第0526550号不动产权证书。

　　三、本次项目基本情况

　　1、项目名称：六安名家汇科技产业园配套项目

　　2、项目建设地点：六安市经济技术开发区寿春路12号

　　3、项目实施主体：六安名家汇光电科技有限公司

　　4、项目建设规模：建筑面积约3万平方米

　　5、总投资估算：项目总投资8,000万元左右，其中建设工程费用5,000万元，设备购置及安装费用2,000万元，基本预备费500万元，铺底流动资金500万元

　　6、项目建设工期：预计12个月

　　7、建设用途：主要用于检验检测、技术交流、商务及产业园公共设施等

　　8、资金来源：自有资金或自筹资金