中体产业集团股份有限公司第七届董事会2020年第五次临时会议决议公告

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2020-34

　　中体产业集团股份有限公司

　　第七届董事会2020年第五次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年第五次临时会议于2020年6月2日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》

　　提名王卫东先生为董事候选人

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　提名单铁先生为董事候选人

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　提名彭立业先生为董事候选人

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　提名薛万河先生为董事候选人

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　提名仇强胜女士为董事候选人

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　提名张荣香女士为董事候选人

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　提名黄海燕先生为独立董事候选人

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　提名贺颖奇先生为独立董事候选人

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　提名吴炜先生为独立董事候选人

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　其中，独立董事候选人的任职资格已经提交上海证券交易所审核通过。

　　上述董事候选人简历请详见附件。

　　独立董事发表了同意的独立意见。详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（临2020-36）。

　　三、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意：8票；反对：0票；弃权：0票

　　详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知公告》（临2020-37）。

　　其中，第一、二项议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二〇年六月二日

　　附件：董事候选人的简历如下：

　　王卫东，男，1962年9月出生，中共党员，高级经济师，研究生学历。历任北京体育学院处长、北京体育大学竞技体校党总支书记、副校长、北京华体实业总公司总经理、国家体育总局机关服务中心副主任、华体集团有限公司总裁、国家体育总局奥运场馆和国家队训练设施建设办公室副主任、国家体育总局体育彩票管理中心主任、国家体育总局经济司司长。现任本公司董事长兼总裁。

　　单铁，男，1975年3月出生，中共党员。南京大学公共管理硕士（MPA）。曾就职于江苏省体育局（体委）人事处。历任江苏省体育彩票管理中心主任助理、副主任、支部书记、中体彩科技发展限公司副总裁、国家体育总局体育彩票管理中心处长。现任国家体育总局体育彩票管理中心副主任。

　　彭立业，男，1967年7月出生，中共党员，高级经济师。中央财经大学投资学专业经济学硕士。曾就职于原国家体委计划财务司，历任华体集团有限公司董事、副总裁、全国体育标准化技术委员会设施设备分技术委员会主任、北京网联体育科技发展公司总经理。现任本公司常务副总裁。

　　薛万河，男，1964年11月出生，中共党员，研究生学历。曾任职于国家体委计划财务司，历任国家体育总局体育经济司副处长、处长、副巡视员，2022年冬奥申委财务市场开发部副部长。现任国家体育总局体育基金管理中心副主任。

　　仇强胜，女，1969年11月出生，中共党员。清华大学工商管理硕士（MBA）。历任北京电子技术应用研究所工程师、北京诺亚舟管理咨询有限公司项目经理、北京东方信达资产经营总公司研究发展部经理、华体集团有限公司企业发展部、投资部、企业管理部经理、董事会秘书、北京华体世纪体育场馆经营管理有限公司董事、北京华体体育场馆施工有限公司董事。现任华体集团有限公司副总裁、北京网联体育科技发展公司总经理、华体投资管理（北京）有限公司执行董事、华体建设发展股份有限公司董事、中体彩科技发展有限公司董事、华体博联（北京）体育发展有限公司董事、光大利得资产管理（上海）有限公司董事、北京太阳宫商务服务有限公司董事。

　　张荣香，女，1964年4月出生，中共党员。北京市委党校经济管理专业本科学历。曾任职于北京体育学院财务处、国家体委计划财务司，历任国家体育总局体育器材装备中心会计师、高级经济师、财务部副主任。现任国家体育总局体育器材装备中心财务处处长。

　　黄海燕，男，1981年9月出生，中共党员，教授，博士生导师。上海体育学院体育人文社会学专业博士。历任上海体育学院讲师、副教授、上海财经大学博士后、美国佐治亚大学博士后。现任上海体育学院上海运动与健康产业协同创新中心常务副主任，上海体育学院科学研究院副院长、创新创业学院副院长，上海国家大学体育科技园董事长。

　　贺颖奇，男，1962年10月出生，中共党员，副教授。厦门大学会计学专业博士研究生。历任清华大学财务学专业博士后、清华大学会计研究所党支部书记。现任北京国家会计学院会计系主任、管理会计研究所所长。

　　吴炜，男，1968年12月出生，律师。美国密执安州蒙东那大学硕士研究生。历任上海邦信阳律师事务所律师/合伙人，上海邦信阳中建中汇律师事务所律师/合伙人。现任上海市通力律师事务所律师/合伙人。

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2020-35

　　中体产业集团股份有限公司

　　第七届监事会2020年第五次临时会议决议公告

　　特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2020年第五次临时会议于2020年6月2日以通讯形式召开。出席会议监事应到4名，实到4名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》

　　提名郭建军先生为监事候选人

　　同意：4票，反对：0票，弃权：0票

　　提名李潇潇女士为监事候选人

　　同意：4票，反对：0票，弃权：0票

　　上述监事候选人简历请详见附件。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司监事会

　　二○二〇年六月二日

　　附件：监事候选人的简历如下：

　　郭建军，男，1963年9月出生，中共党员。东北师范大学文学学士、清华大学-悉尼科技大学体育管理硕士。历任国家体委综合司竞赛处副处长、调研员兼副处长、国家体育总局篮球运动管理中心竞赛部主任、国家体育总局小球运动管理中心副主任（副司级）、国家体育总局竞技体育司副司长、巡视员兼副司长、国家体育总局青少年体育司司长、国家体育总局人事司司长。现任本公司党委书记、副董事长。

　　李潇潇，女，1980年10月出生，中共党员。长沙理工大学会计学专业工商管理学学士。曾就职于北京中兴新世纪会计师事务所、北京奥组委财务部会计处。现任国家体育总局体育基金管理中心财务部副主任。

　　证券代码：600158         股票简称：中体产业           编号：临2020-36

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日以通讯方式召开第七届董事会2020年第五次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据公司业务发展需要，现对《中体产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）进行相应修改。具体修改情况如下：

　　一、修改条款

　　1. 修改第十三条

　　原文内容：第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　体育用品的生产、加工、销售；体育运动产品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；销售纺织品、服装、鞋帽、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；设计、生产、加工金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；销售食品；体育专业人才的培训；体育信息咨询；房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　现修改为：第十三条  经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　体育用品的生产、加工、销售；体育运动产品的生产、加工、销售；体育场馆、设施的投资、开发、经营；承办体育比赛；体育运动设施的建设、经营；体育主题社区建设；体育俱乐部的投资、经营；体育健身项目的开发、经营；销售纺织品、服装、鞋帽、钟表、文具、珠宝首饰、工艺品、金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；设计、生产、加工金银制品、金属制品、玩具、陶瓷制品、玻璃制品；销售食品；体育专业人才的培训；体育信息咨询；房屋租赁；第二类增值电信业务、广播电视节目制作、从事互联网文化活动。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　上述修改内容以市场监督管理机关最终审核为准。

　　除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年六月二日

　　证券代码：600158    证券简称：中体产业    公告编号：2020-37

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月18日 14点00 分

　　召开地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期上海证券交易所股东大会网络投票系统和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月18日

　　至2020年6月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经第七届董事会2020年第五次临时会议、第七届监事会2020年第五次临时会议审议通过，详情请见本公告日在《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同时披露的相关公告。

　　（二） 特别决议议案：议案3

　　（三） 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　（四） 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　（五） 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记手续：出席现场会议的法人股股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；出席现场会议的社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、股权登记证明办理登记手续；出席现场会议的委托代理人应持本人身份证、授权委托书和授权人股东帐户卡办理登记手续；（外地股东可用信函或传真方式登记）

　　2、登记时间：2020年6月16日上午9:00——下午5:00；

　　3、登记地点：公司董事会秘书处；

　　4、联系方式：

　　联系人：许宁宁

　　电话：（010）85160816

　　传真：（010）65515338

　　地址：北京市朝阳门外大街225号

　　邮编：100020

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　2020年6月2日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　授权委托书

　　中体产业集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月18日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：                     委托人股东帐户：

　　委托人持股数：                   委托日期：

　　被委托人身份证号码：             被委托人签名：

　　■

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600158   股票简称：中体产业 编号：临2020-38

　　中体产业集团股份有限公司

　　关于举行“网上集体接待日”活动公告

　　特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司已于2020年4月28日发布了《2019年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2020年6月10日（星期三）下午15:00-16:30在全景网举办2019年度天津辖区网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。

　　公司财务总监、董事会秘书等届时将出席本次说明会，与投资者网上交流，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　中体产业集团股份有限公司董事会

　　二○二○年六月二日