创维数字股份有限公司关于非公开发行股份上市流通的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次申请解除股份限售的股东人数为1名，本次限售股份可上市流通数量合计为22,083,862股，占公司股份总数的2.08%1；

　　1因公司的可转换公司债券处于转股期，本次变动前总股本数据以截至2020年4月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的总股本1,063,668,210股计算。

　　2、本次限售股份可上市流通日期为2020年5月28日。

　　一、本次解除限售股份取得的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会2016年4月27日出具的《关于核准创维数字股份有限公司向创维液晶科技有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]929号）文件，核准了创维数字股份有限公司（以下简称“创维数字”、“公司”）向创维液晶科技有限公司（以下简称“液晶科技”）发行35,747,727股股份购买创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）49%股权。收购完成后，公司与子公司才智商店有限公司合计持有液晶器件100%的股权。公司2015年年度股东大会审议通过并实施的公司2015年度利润分配方案，以公司2015年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.05元（含税）。根据深圳证券交易所相关规则，本次交易发行股份价格调整为12.22元/股，向液晶科技发行的股票数量调整为36,055,014股。上述液晶科技获发的股份已于2016年11月3日在深圳证券交易所上市。液晶科技获发的股份上市后6个月期末即2017年5月2日，由于公司收盘价12.12元/股低于发行价12.22元/股，根据液晶科技的承诺，其所持有的36,055,014股股份的锁定期延长至2020年5月2日。

　　根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，液晶科技预计液晶器件2016年度、2017年度、2018年度的净利润（上述协议所称净利润特指液晶器件相关年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）分别不低于7,797.00万元、8,261.00万元和8,745.00万元。液晶器件2018年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于2019年2月25日出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2019]010188号）及2019年3月22日大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于创维液晶器件（深圳）有限公司2016至2018年度利润补偿协议执行情况的专项审核报告》（大华核字[2019]001727号），经审计的液晶器件2018年度扣除非经常损益后净利润为3,738.50万元，较盈利承诺数8,745.00万元少5,006.50万元，未能完成业绩承诺，液晶科技需根据约定对公司进行补偿。2019年4月23日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的公司承诺利润实现情况的议案》、《关于回购创维液晶器件（深圳）有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》等相关议案。2019年7月30日，公司完成了液晶科技应补偿股份合计13,971,152股的回购注销事项，液晶科技所持公司股份数由36,055,014股变更为22,083,862股。

　　二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　（一）申请解除股份限售的股东作出的各项承诺及履行情况

　　本次申请解除股份限售的股东严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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　　（二）非经营性占用上市公司资金、违规买卖公司股票、公司对该股东违规担保等情况核查

　　本次申请解除股份限售股东不存在非经营性占用上市公司资金情况，不存在违规买卖公司的股票，也不存在公司对其违规担保等损害上市公司利益的行为。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年5月28日。

　　2、本次解除限售股份的上市流通数量为22,083,862股，占公司当前股份总数的2.08%。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名。

　　4、本次解除限售股份可上市流通情况如下：

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　　注：因公司的可转换公司债券处于转股期，本次变动前总股本数据以截至2020年4月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的总股本1,063,668,210股计算。

　　四、公司股本结构变动情况

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　　注：因公司的可转换公司债券处于转股期，本次变动前总股本数据以截至2020年4月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的总股本1,063,668,210计算。

　　五、解除限售股东对本次解除限售股份的持有意图及减持计划

　　本次解除限售股东液晶科技与公司控股股东深圳创维-RGB电子有限公司同为创维集团有限公司下属企业，为法定一致行动人。液晶科技目前暂无出售本次解除限售流通股的计划。未来如有减持计划，液晶科技将严格按照相关法律法规、监管规定及其作出的承诺履行相应的信息披露义务。

　　六、独立财务顾问核查意见

　　经核查，西南证券股份有限公司就本次限售股份解除限售事项发表核查意见如下：本次限售股份上市流通符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺，相关信息披露真实、准确、完整。综上，西南证券股份有限公司对本次限售股份解除限售事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、非公开发行股份上市流通申请书；

　　2、解除股份限售申请表；

　　3、股本结构表和限售股份明细表；

　　4、西南证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司非公开发行股份上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　创维数字股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十二日