恒宝股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议公告

　　证券代码：002104            证券简称：恒宝股份            公告编号：2020-026

　　恒宝股份有限公司第七届董事会

　　第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次临时会议于2020年5月21日上午9时以通讯方式召开。公司已于2020年5月14日以书面方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　会议由董事长钱京先生主持，与会董事对各项报告、议案及提案进行了审议和表决并形成如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于拟购买房产的议案》。

　　《关于拟购买房产的公告》详见2020年5月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见2020年5月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　恒宝股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十一日

　　证券代码：002104            证券简称：恒宝股份            公告编号：2020-027

　　恒宝股份有限公司

　　关于拟购买房产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概况

　　为满足公司业务发展需要，公司拟使用自有资金和按揭贷款的方式购买上海宝展房地产开发有限公司（以下简称“交易对方”）位于上海市杨浦区环创商务中心6幢896号楼的房产作为办公场所使用，本次购房总额不超过人民币1.25亿元（不含交易所产生的税费等）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次购买资产在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次购买资产不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、企业名称：上海宝展房地产开发有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司

　　3、注册地：上海市杨浦区

　　4、主要办公地点：上海市杨浦区平凉路1488号

　　5、法定代表人：许健康

　　6、注册资本：10,000.00万元人民币

　　7、营业执照注册号：91310110MA1G8G8015

　　8、经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理，展览展示服务，会议服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、主要股东：

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　　10、关联关系说明：

　　交易对方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易。

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的资产概况

　　1）资产名称：上海市杨浦区环创商务中心6幢896号楼；

　　2）类别：固定资产；

　　3）权利人：上海宝展房地产开发有限公司；

　　4）所在地：上海市杨浦区；

　　5）标的资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、及查封、冻结等司法措施等情况。

　　2、交易的定价及定价依据

　　本次交易以市场价格为基础，经交易双方共同协商确定。此次拟购买标的房产的购房总额不超过人民币1.25亿元，公司对该房产所在地区周围的房产价格情况进行了详细了解，认为此次交易的价格与同地其他房产的市场价格相比，不存在重大差异，价格是公允的。

　　3、标的资产权属情况说明

　　标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、房屋价款：

　　本次拟购买上海市杨浦区环创商务中心6幢896号楼的购房总额不超过人民币1.25亿元（大写：壹亿贰仟伍佰万元整）。

　　2、支付期限或分期付款的安排：

　　采用分期付款的方式。

　　3、资金来源：50%自有资金和50%按揭贷款。

　　本次交易的合同签订、款项支付等具体事宜由董事会授权公司管理层全权办理。

　　五、本次交易的目的和对公司的影响

　　1、本次拟购买房产事项，符合公司业务拓展、规模扩张和战略发展的需要。本次在上海拟购买办公楼，有助于改善办公环境，有利于引进和保留优秀人才，进一步提高公司综合竞争力，对公司业务拓展与实现战略突破具有积极意义。

　　2、本次拟购买办公房产的资金为公司50%自有资金和50%按揭贷款，对公司日常经营的现金流转不会产生重大影响。购入后将纳入公司固定资产核算，对进一步改善公司资产结构、增强抗风险能力、保持长期稳定发展，具有积极的作用。

　　3、本次拟购买的房产以市价为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、购房意向协议书。

　　特此公告。

　　恒宝股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十一日

　　证券代码：002104            证券简称：恒宝股份            公告编号：2020-028

　　恒宝股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

　　现就公司投资设立全资子公司的相关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　1.投资的基本情况

　　为适应公司的战略需要和业务发展，公司拟于近期以自有资金投资设立全资子公司“恒宝润芯数字科技有限公司”（暂定名，以当地主管机关最终核准结果为准）。

　　2.投资的审批程序

　　本次对外投资设立全资子公司事项已由公司2020年5月21日第七届董事会第七次临时会议审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1）拟定公司名称：恒宝润芯数字科技有限公司

　　2）拟定注册资本：20,000万元人民币

　　3）拟定公司经营范围：互联网数据服务；信息安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路设计；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；大数据服务、数据处理；物联网技术服务；互联网科技、智能科技、软件科技、信息科技、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口；技术进出口；检验检测服务；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、智能产品、集成电路芯片及产品的销售。

　　4）拟定资金来源：以自有资金出资。

　　5）拟定股权结构：公司直接持股100%。

　　以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

　　三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、对外投资的目的

　　本次对外投资符合公司未来战略布局和长远发展规划，可以更好地利用公司现有资源，优化公司区域与产业布局，有利于提升公司的综合实力和市场竞争优势，为公司持续健康发展提供坚实支撑，符合公司及全体股东的利益。

　　2、对公司的影响

　　本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成 果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看 对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

　　3、存在的风险

　　本次对外投资事项可能会受到地方政策、财政实力、建设条件及项目审批情况等因素的影响，同时，可能面临宏观经济、国家政策、行业环境、经营管理等方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。公司将根据事项进展及时披露后续进展情况。

　　四、备查文件

　　1、恒宝股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议；

　　特此公告。

　　恒宝股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十一日