深圳歌力思服饰股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席3人，董事胡咏梅女士及独立董事周小雄先生、柳木华先生、杨金纯先生因工作安排未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事丁天鹏先生因工作安排未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事会秘书黄国维先生出席会议；公司全部高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案表决情况

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于《公司2019年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案7为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案4、6、7、8为中小投资者单独计票议案，已对持股5%以下的中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：武嘉欣、方诗雨

　　(二)律师见证结论意见：

　　综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　(一) 《深圳歌力思服饰股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

　　(二) 《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

　　深圳歌力思服饰股份有限公司

　　2020年5月22日