引力传媒股份有限公司|引力传媒_新浪财经

原标题：引力传媒股份有限公司

　　证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号：2020-035

　　引力传媒股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区西大望路甲12号通惠国际传媒广场2号楼5层公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由董事长罗衍记先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书马长兴先生出席了会议；总裁罗衍记先生、副总裁李浩先生、财务总监王晓颖女士列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司2019年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于为具备合法资质的担保公司提供反担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司董事2020年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司监事2020年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股大会涉及特别决议议案为：议案6、议案9、议案10，上述议案均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：宋彦妍、李胜蓝

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　引力传媒股份有限公司

　　2020年5月21日

　　证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号：2020-036

　　引力传媒股份有限公司

　　关于收到上海证券交易所年报问询函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日收到上海证券交易所《关于引力传媒股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2020】0554号)现将问询函全文公告如下：

　　“引力传媒股份有限公司：

　　依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，经对你公司2019年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司进一步补充披露下述信息。

　　一、关于商誉减值准备。报告期内，公司就2017年收购标的珠海视通超然文化传媒有限公司（以下简称珠海视通）计提商誉减值准备3.17亿元，商誉余额从5.90亿元降至2.73亿元，其中收购珠海视通形成的商誉余额从3.38亿元降至0.21亿元。年报显示，2019年度珠海视通经审计后实现净利润3,631.61万元，扣非净利润3,333.46万元，全年业绩承诺完成率为66.14%。请公司补充披露：（1）本次计提减值准备的具体商誉减值测试过程及关键参数；（2）请结合标的所处行业背景、同行业可比公司情况，以及收购标的全年经营情况、相关财务指标变化等信息，补充披露上述收购标的本期经营业绩较前期业绩承诺出现较大差异的原因，是否存在经营基本面大幅恶化的情况；（3）2018年，珠海视通公司实现净利润5025.39万元，扣非净利润为4275.75万元，2018年度业绩承诺完成率为101.81%，压线完成业绩承诺，未计提商誉减值。请公司结合本期计提大额商誉减值准备的情况，补充论证2019年行业情况较2018年发生何种重大变化，导致两期计提情况出现大幅差异，相关会计处理是否具有一致性和审慎性，是否存在前期减值计提不充分的情形。请公司年审会计师事务所对上述问题核查并发表意见。

　　二、关于货币资金及负债结构。年报显示，公司货币资金期末余额3.39亿元，同比增长75.57%，主要为银行存款；同时公司资产负债率高达78.44%，负债主要构成为应付账款、长期应付款，后者主要为应付收购上海致效趣联科技有限公司、珠海视通的股权款。请公司补充披露：（1）短期债务偿还安排及资金来源，是否存在偿债风险及流动性压力，公司针对当前高负债资本结构有无后续改善计划或安排；（2）公司在货币资金的注释部分未列示其受限情况，请公司核实并补充披露本期货币资金是否存在任何形式的权益、支付等受限情况，并说明在货币资金余额上行的情况下仍维持较高负债规模的原因及合理性；（3）公司前期披露定期报告显示，2019年三季报末货币资金余额2.17亿元，请公司结合行业收付款政策、相关业务结算周期等，补充披露2019年末货币资金余额较9月30日显著增长的原因及合理性。

　　三、关于应收账款。年报显示，公司应收账款期末账面价值6.26亿元，同比增长19.50%，占本期营业收入的20.87%、期末总资产的38.72%，账龄主要为1年以内。公司合计计提应收账款坏账准备1.15亿元。报告期末按欠款方归集的前五名应收账款余额合计3.97亿元，占应收账款余额的比例达53.54%，相应计提的坏账准备金额为2009.17万元。请公司补充披露：（1）应收账款前五名对象的名称、账款形成原因，并结合上述应收账款的账龄、逾期情况、欠款方经营能力与财务状况，补充披露相应应收账款是否存在无法足额收回的风险，坏账准备计提是否充分；（2）年报披露，本期公司经营活动现金流量净额为2.10亿元，较去年同比增加1976%，主要系公司强化了应收账款管理。公司本期货币资金余额也从1.93亿元增至3.39亿元。请公司补充披露，在本期营业收入规模下滑、经营活动现金流量净额及期末货币资金余额均增长的情况下，应收账款余额本期仍同比增长较快的原因及合理性。

　　四、关于预付款项对象集中度较高。年报显示，报告期末公司预付款项期末余额为2.16亿元，其中期末余额前五名对象汇总金额1.47亿元，占比67.83%，预付款项对象较为集中。请公司补充披露预付款项前五名对象的具体名称，与公司是否存在关联关系，并补充说明相应预付款的期末余额、产生原因及账龄情况。

　　五、关于应付账款大额增长及供应商集中度较高。年报显示，报告期末公司应付账款期末余额为4.82亿元，同比增长42.35%，均为广告发布费。同时年报显示，公司前五名供应商采购额14.96亿元，占年度采购总额的55.91%，供应商集中度较高。请公司补充披露：（1）前五名供应商的具体名称及全年采购金额，列示公司本期针对上述对象的应付账款新增额、偿付额及期末余额；（2）结合公司应付账款的主要对象、交易背景、相应业务类型及结算周期，补充说明本期应付账款大幅增长的原因及合理性，并补充披露上述应付款项的账龄情况，结合账龄情况及公司资产负债率，补充说明公司未来是否面临较大资金偿付压力。

　　六、请公司核实，年报第35页“业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响”部分，账面价值的单位“元”是否准确，年报第126页“长期应付款”注释部分表格中，期初余额与期末余额是否倒置。如有错误，请更正，并核对年报其他部分有无错漏，一并予以更正。

　　针对前述问题，公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。

　　请你公司收到本问询函后立即披露，并于2020年6月2日之前，披露对本问询函的回复，同时按要求对定期报告作相应修订和披露。”

　　公司将及时组织相关人员对问询函所涉事项予以回复，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　引力传媒股份有限公司董事会

　　2020年5月21日

　　证券代码：603598 证券简称：引力传媒公告编号：2020-037

　　引力传媒股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告

　　引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准引力传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]293号），批复具体内容如下：

　　一、核准公司非公开发行不超过54,124,600股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。

　　二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。