华润三九医药股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、华润三九医药股份有限公司2019年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2020年5月21日下午14:00在公司综合办公中心105会议室召开。同时，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月21日9：15至15:00 期间的任意时间。

　　2、出席本次股东大会的股东情况如下：

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　　3、本次股东大会由公司董事会召集，董事邱华伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）表决方式：书面表决及网络投票

　　（二）表决结果

　　1、关于公司2019年度财务报告的议案

　　总体表决情况：同意731,772,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9984%；反对11,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意109,203,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.9894%；反对11,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0106%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　2、关于公司2019年度利润分配预案的议案

　　总体表决情况：同意731,772,972股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9984%；反对11,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意109,203,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.9894%；反对11,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0106%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　3、关于公司董事会2019年度工作报告的议案

　　总体表决情况：同意731,764,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权9,065股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意109,194,975股，占出席会议中小股东所持股份的99.9817%；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100%；弃权9,065股，占出席会议中小股东所持股份的0.0083％。

　　表决结果：通过

　　4、关于公司监事会2019年度工作报告的议案

　　总体表决情况：同意731,746,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9948%；反对28,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权9,065股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意109,176,975股，占出席会议中小股东所持股份的99.9652%；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0265%；弃权9,065股，占出席会议中小股东所持股份的0.0083％。

　　表决结果：通过

　　5、关于公司2019年年度报告及报告摘要的议案

　　总体表决情况：同意731,764,607股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9973%；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015%；弃权9,065股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意109,194,975股，占出席会议中小股东所持股份的99.9817%；反对10,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100%；弃权9,065股，占出席会议中小股东所持股份的0.0083％。

　　表决结果：通过

　　6、关于公司2020年度日常关联交易的议案

　　本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司622,569,632股股份，对本议案回避表决。

　　总体表决情况：同意109,194,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9811%；反对20,665股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0189%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意109,194,275股，占出席会议中小股东所持股份的99.9811%；反对20,665股，占出席会议中小股东所持股份的0.0189%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过

　　7、关于继续与珠海华润银行开展业务合作的议案

　　本议案为关联交易议案，关联股东华润医药控股有限公司持有本公司622,569,632股股份，对本议案回避表决。

　　总体表决情况：同意74,876,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的68.5587%；反对31,491,933股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的28.8348%；弃权2,846,647股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.6065％。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意74,876,360股，占出席会议中小股东所持股份的68.5587%；反对31,491,933股，占出席会议中小股东所持股份的28.8348%；弃权2,846,647股，占出席会议中小股东所持股份的2.6065％。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、方艳律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、华润三九医药股份有限公司2019年年度股东大会决议

　　2、律师出具的法律意见书

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月二十一日