湖北楚天智能交通股份有限公司|智能交通_新浪财经

原标题：湖北楚天智能交通股份有限公司

　　证券简称：楚天高速证券代码：600035 公告编号：2020-023

　　公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

　　公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（临时会议）于2020年5月19日（星期二）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2020年5月11日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生回避表决）

　　经审议，董事会同意公司与湖北交投建设集团有限公司按持股比例共同为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司申请综合授信额度提供不超过人民币110,000万元的担保，公司所提供的担保额度不超过人民币82,500万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保暨关联交易的公告》（2020-025）。

　　二、审议通过了《关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，董事会同意公司与黄石市交通资产经营有限公司按持股比例共同为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司申请综合授信额度提供不超过人民币89,000万元的担保，公司所提供的担保额度不超过人民币80,100万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的公告》（2020-026）

　　三、审议通过了《关于新增公司内设机构的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　为抢抓建设交通强国机遇，依托公司自身优势整合资源，加快公司智能交通业务拓展，结合公司前期智能交通业务积累和未来发展需要，董事会决定新设内设机构“智能交通事业部”，负责高速公路机电系统集成实施、高速公路机电系统运维以及其他衍生智能交通相关业务的拓展。

　　四、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　公司董事会决定于2020年6月4日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。

　　股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（2020-027）。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　证券简称：楚天高速证券代码：600035 公告编号：2020-024

　　公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

　　公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议（临时会议）于2020年5月19日（星期二）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2020年5月11日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，监事会认为：公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保暨关联交易的公告》（2020-025）。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

　　2020年5月20日

　　证券简称: 楚天高速证券代码:600035 公告编号:2020-025

　　公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

　　公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：湖北大广北高速公路有限责任公司

　　●本次担保金额不超过人民币82,500万元

　　●本次担保无反担保

　　●本次担保涉及关联交易

　　●截至本公告披露日公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项

　　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、担保暨关联交易概述

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。

　　湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”)已于2020年4月15日完成工商变更手续，纳入公司合并报表范围。公司持有大广北公司75%的股权，另25%股权由湖北交投建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)持有。为置换存量借款，降低财务费用，大广北公司拟在2020年度融资计划内申请综合授信额度，融资方式包括但不限于银行贷款、内保外债、统借统还等方式。公司拟同建设集团按照持股比例共同为大广北公司申请综合授信额度提供担保不超过人民币110,000万元，即公司为大广北公司提供担保不超过人民币82,500万(包括但不限于开立以大广北公司为被担保人的融资性保函、连带责任担保等),建设集团为大广北公司提供担保不超过27,500万元(包括但不限于开立以大广北公司为被担保人的融资性保函、连带责任担保等)。

　　因建设集团为公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次共同担保构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：湖北大广北高速公路有限责任公司

　　注册资本：188,100万元

　　法定代表人：武海波

　　成立日期：2004年04月19日

　　注册地址：武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店505房

　　经营范围：大广北高速公路的投资建设及经营；交通项目的投资开发；普通货物仓储服务

　　与公司关系：公司控股子公司

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　因大广北公司资产负债率超过70%，且本次拟担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程之相关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签订正式担保协议，公司将严格在批准担保额度范围内提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证，具体额度尚需银行或相关机构最终审核同意，签约金额、时间以实际签署的担保合同为准。

　　四、本次担保应当履行的审议程序

　　本次担保事项已经2020年5月19日公司第七届董事会第五次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事周安军先生回避表决，独立董事均表示同意。

　　董事会认为：本次担保事项中，被担保方为公司的控股子公司，公司对其日常经营拥有控制权，财务风险可控，有利于支持下属公司的经营和业务发展，进一步发挥战略协同效益，同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。

　　独立董事认为：

　　（一）事前认可意见：公司为控股子公司提供担保是根据下属公司日常生产经营活动所需，有利于支持下属公司的经营和业务发展，降低融资成本，风险可控，符合公司业务整体发展的需要，同意提交董事会审议。

　　（二）独立意见：公司为控股子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联董事予以回避，决策程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意为公司控股子公司提供担保。

　　本次担保事项亦经2020年5月19日公司第七届监事会第三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　监事会认为：公司本次提供担保事项的审议、表决程序符合有关法律法规规定，符合公开、公平、公正的原则，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，最近十二个月内公司及控股子公司已审批的累计对外担保金额为人民币25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.02%；担保余额为0，具体如下：

　　公司对全资子公司深圳市三木智能技术有限公司担保总额为25,000万元，其中15,000万元担保期限自2019年5月27日至2021年5月26日，实际担保余额为0。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保事项。

　　此项担保尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　证券简称: 楚天高速证券代码:600035 公告编号:2020-026

　　公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

　　公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人：湖北楚天鄂东高速公路有限公司

　　●本次担保金额不超过人民币80,100万元

　　●本次担保无反担保

　　●截至本公告披露日公司及控股子公司未发生逾期对外担保事项

　　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案》。

　　湖北楚天鄂东高速公路有限公司(以下简称“鄂东公司”)系公司控股子公司，主要负责武汉城市圈环线高速公路大冶段的建设和管理运营工作。公司持有鄂东公司90%的股权，另10%股权由黄石市交通资产经营有限公司(以下简称“黄石交通”)持有。为满足日常经营需要，鄂东公司拟在2020年度融资计划内申请综合授信额度，融资方式包括但不限于银行贷款、内保外债、统借统还等。公司拟同黄石交通按照持股比例共同为鄂东公司申请融资额度提供担保不超过人民币89,000万元，即公司为鄂东公司提供担保不超过人民币80,100万元，黄石交通为鄂东公司提供担保不超过8,900万元。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：湖北楚天鄂东高速公路有限公司

　　注册资本：30,782万元

　　法定代表人：钟文胜

　　成立日期：2010年10月27日

　　注册地址：黄石磁湖科技创业服务中心（杭州西路）

　　经营范围：组织实施项目高速公路的投资、设计、建设；项目高速路养护、项目高速公路沿线规定区域内的饮食、娱乐、住宿、加油、车辆维修、商店、旅游、广告、仓储、租赁等附属设施的项目开发。（涉及行业许可持证经营）

　　与公司关系：公司控股子公司

　　最近一年又一期的主要财务指标：

　　单位：元

　　■

　　因鄂东公司资产负债率超过70%，且本次拟担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程之相关规定，本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前尚未签订正式担保协议，计划担保额度为拟提供的担保额度，公司将严格在批准担保额度范围内提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证，具体额度尚需银行或相关机构最终审核同意，签约金额、时间以实际签署的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　独立董事认为：

　　（二）独立意见：公司为控股子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意为公司控股子公司提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司对全资子公司深圳市三木智能技术有限公司担保总额为25,000万元，其中15,000万元担保期限自2019年5月27日至2021年5月26日，实际担保余额为0。

　　公司及控股子公司未发生逾期担保事项。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　证券代码：600035 证券简称：楚天高速公告编号：2020-027

　　公司债简称：13楚天02 公司债代码：122378

　　公司债简称：19楚天01 公司债代码：155321

　　公司债简称：20楚天01 公司债代码：163303

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月4日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年6月4日 14点00分

　　召开地点：武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼7楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月4日

　　至2020年6月4日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见2020年5月20日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：湖北省交通投资集团有限公司对议案1回避表决

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

　　（二）自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；