青岛城市传媒股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王为达先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事李楷先生因公出差未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事尹伦柱先生因身体不适未能出席会议；

　　3、 董事会秘书马琪先生出席会议并作记录，公司其他高管全部列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2019年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2019年报财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2019年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，所有议案均表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：车千里、田雅雄

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、公司2019年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于公司2019 年年度股东大会的法律意见书。

　　青岛城市传媒股份有限公司

　　2020年5月20日