原标题:上海柏楚电子科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年5月19日
(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区紫星路588 号 3 幢上海紫竹万怡酒店 2 楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长唐晔先生主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人,出席5人,独立董事金鉴中先生、独立董事习俊通先生因公未能出席会议;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于2019年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于2019年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于2019年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于2019年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于2019年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案1至议案8为普通决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。
2、议案3、议案6至议案8对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:黄小雨、杨雯
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司
董事会
2020年5月20日
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