上海柏楚电子科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2020年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫星路588 号 3 幢上海紫竹万怡酒店 2 楼多功能厅

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事金鉴中先生、独立董事习俊通先生因公未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2019年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1至议案8为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

　　2、议案3、议案6至议案8对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：黄小雨、杨雯

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海柏楚电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月20日