许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告|独立董事_新浪财经

原标题：许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002406 证券简称：远东传动公告编号：2020-016

　　债券代码：128075 债券简称：远东转债

　　许昌远东传动轴股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年5月18日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于2020年5月14日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董事9名，实际出席本次会议的董事9名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

　　议案一：《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

　　议案1.01提名李庆文先生为公司第四届董事会独立董事候选人（李庆文先生简历详见附件）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

　　议案1.02提名郑元武先生为公司第四届董事会独立董事候选人（郑元武先生简历详见附件）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

　　独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，才能提交2019年度股东大会审议批准。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

　　议案二：《关于召开2019年度股东大会的议案》；

　　同意召开2019年度股东大会，审议第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十九次会议相关事项。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　附件：李庆文先生、郑元武先生个人简历

　　李庆文：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任黑龙江省人民政府办公厅处长、副主任，黑龙江省海林市委书记；《新青年》杂志、《活力》杂志总编辑，中国能源汽车传播集团董事长，中国汽车报社社长。1998年至今，共发表汽车评论和研究文章50万余字，传媒论文5万余字。现任中国汽车人才研究会副理事长，中国汽车品牌集群主席，汽车评价研究院院长；2016年3月23日至今任重庆长安汽车股份有限公司（000625）独立董事职位，2020年3月26日至今任江苏龙蟠科技股份有限公司（603906）独立董事职位。

　　郑元武：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任深圳市经天律师事务所律师助理，北京市德恒律师事务所律师，北京市中瑞律师事务所合伙人，北京市康达律师事务所合伙人，河北衡水老白干酒业股份有限公司（600559）独立董事。现任树石明溪股权投资基金管理（北京）有限公司合伙人；2016年1月27日至今任山东市莱芜金雷风电科技股份公司（300443）独立董事；2016年12月30日至今任北京威卡威汽车零部件股份有限公司（002662）独立董事；2019年5月20日至今任北方凌云工业集团有限公司（600480）独立董事；2019年9月9日至今任贵州贵航汽车零部件股份有限公司（600523）独立董事。

　　截止本公告披露之日，李庆文先生、郑元武先生均未持有公司股份。除上述简历所披露的信息外，2位独立董事候选人与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，其不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002406 证券简称：远东传动公告编号：2020-017

　　债券代码：128075 债券简称：远东转债

　　许昌远东传动轴股份有限公司

　　关于召开2019年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况：

　　（一）股东大会届次：2019年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议时间：2020年6月9日上午9:00时

　　2、网络投票时间

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年6月9日上午9:15，结束时间为2020年6月9日下午3:00。

　　（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年6月2日

　　（七）出席会议对象

　　1、截至2020年6月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议的议案

　　1、审议《公司2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2019年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2019年度报告及摘要》；

　　5、审议《公司2019年度利润分配的预案》；

　　6、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

　　7、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　7.01《关于选举李庆文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　7.02《关于选举郑元武先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　（二）披露情况

　　上述议案内容详见公司于2020年4月25日和2020年5月20日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》、《许昌远东传动轴股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。

　　根据《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的提案中，提案7.00须以累积投票方式选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2020年6月3日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00

　　（二）登记地点：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部。

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、身份证进行登记；法人股东授权委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书、法人代表身份证和本人身份证进行登记。

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函件进行登记，需在2020年6月3日下午5点前送达至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　（四）会议联系方式：

　　会议联系人：李茹

　　联系电话：0374-5650017 0374-5656689

　　传真号码：0374-5654051

　　电子邮箱：sec@yodonchina.com

　　联系地址：河南省许昌市建安区昌盛路公司证券部

　　邮编：461111

　　（五）会议费用：现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十七次会议决议。

　　2、第四届董事会第十九次会议决议。

　　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　　2020年5月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362406”，投票简称为“远东投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年6月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年6月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：