山东南山铝业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由董事长程仁策先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书和其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2019年度总经理工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2019年独立董事年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2019年年度报告正文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：2019年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构及支付2019年度审计报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于公司董事及其他高级管理人员2020年报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于2020年监事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订"2020年度综合服务协议附表"并预计2020年日常关联交易额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：预计2020年公司与财务公司关联交易情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于公司为全资子公司南山美国有限公司增加担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案12、议案13为关联股东回避表决的议案，关联股东南山集团有限公司、山东怡力电业有限公司回避表决；

　　2、议案6、议案12、议案13为对中小投资者单独计票的议案；

　　3、本次股东大会审议的其他议案为普通表决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

　　律师：凌浩、段君僖

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　特此公告。

　　山东南山铝业股份有限公司

　　2020年5月13日