原标题:鞍钢股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2020-010
鞍钢股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况:
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:2020年3月16日14:00。
(2)股权登记日:2020年2月14日。
(3)会议召开地点:
辽宁省鞍山市铁东区东风街108号鞍钢东山宾馆。
(4)会议召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(5)会议召集人:公司董事会。
(6)会议主持人:公司董事长王义栋先生。
(7)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况:
出席会议的股东及股东代表20人,代表的股份总数为5,480,665,993股,占公司有表决权总股份数的58.27%;其中内资股股东及股东代表19人,代表的股份总数为5,095,816,145股,占公司有表决权总股份数的54.18%;外资股股东及股东代表1人,代表的股份总数为384,849,848股,占公司有表决权总股份数的4.09%。
通过网络投票出席会议的股东人数15人,代表股份数量为76,513,296股,占公司有表决权总股份数的0.81%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了股东大会,金杜律师事务所指派律师、信永中和会计师事务所指派审计师出席了股东大会。
二、提案审议和表决情况:
1、提案表决方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2、表决情况和表决结果:
(1)总表决情况及表决结果
A.非累积投票议案
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B.累积投票议案:
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(2)内资股表决情况
A.非累积投票议案
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B.累积投票议案:
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(3)外资股表决情况
A.非累积投票议案
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B.累积投票议案:
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上述议案的具体内容见 2019年12月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告》,2020年1月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《鞍钢股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告》、《鞍钢股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告》。
本次股东大会选举产生了新的股东代表监事,公司原股东代表监事路永利先生、刘晓晖女士提交的辞职报告于今日起生效,路永利先生、刘晓晖女士将不再担任公司监事。辞职报告生效后,路永利先生不在公司担任职务。刘晓晖女士在公司担任其他职务。路永利先生和刘晓晖女士均不持有公司股票。
三、律师对本次股东大会的法律见证意见:
本次股东大会经北京金杜律师事务所唐丽子律师和孙勇律师见证,并出具法律意见书。
结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、鞍钢股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议及会议记录。
2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2020年3月16日
证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2020-011
鞍钢股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议于2020年3月16日以书面形式召开。公司现有监事3人,出席本次会议监事3人,达到公司章程规定的法定人数。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一:以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,通过《关于选举监事会主席的议案》。
会议选举王保军先生为公司第八届监事会主席。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
监事会
2020年3月16日
证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2020-012
鞍钢股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2020年3月16日以书面通讯形式召开。公司现有董事8人,出席会议的董事8人,达到《公司章程》规定的法定人数,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一:会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,批准《关于调整董事会下属专门委员会成员的议案》。
调整后董事会下属各专门委员会成员组成如下表:
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三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议;
2. 深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司
董事会
2020年3月16日
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