深圳市普路通供应链管理股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　一、会议通知情况

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会通知已于2020年2月28日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　二、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2020年3月16日（星期一）14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年3月16日9:15—15:00。

　　3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

　　4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会

　　6、主持人：董事张云女士

　　7、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为7人，代表股份158,438,798股，占公司总股份的42.4407%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：

　　1、现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表有表决权的股份数46,988,693股，占公司股份总数的12.5868%。

　　2、通过网络投票系统参与本次会议的股东为4人，代表有表决权的股份数111,450,105股，占公司股份总数的29.8539%。

　　3、其中，参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）2人，代表有表决权的股份数233,329股，占公司股份总数的0.0625%。

　　本次会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东华商律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　四、议案审议表决情况

　　与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：

　　1、审议并通过了《关于2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意158,245,469股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8780%；反对193,329股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1220%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意40,000股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的17.1432%；反对193,329股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的82.8568%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议并通过了《关于公司2020年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

　　表决结果：同意158,438,798股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意233,329股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议并通过了《关于公司2020年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　表决结果：同意158,438,798股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意233,329股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师姓名：李连果、孙仙冬

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市普路通供应链管理股份有限公司

　　2020年3月16日