广东电力发展股份有限公司第九届董事会2020年第一次通讯会议决议公告

　　证券代码：000539、200539      证券简称：粤电力A、粤电力B   公告编号：2020-08

　　广东电力发展股份有限公司

　　第九届董事会2020年第一次

　　通讯会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会2020年第一次通讯会议于2020年2月3日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2020年2月5日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：通讯表决

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事15名（其中独立董事5名），实到董事15名（其中独立董事5名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

　　4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　为坚决贯彻落实党中央、国务院和广东省委省政府有关决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员流动、聚集，阻断疫情传播，董事会决定取消原定于2020年2月12日（星期三）下午14:30召开的2020年第一次临时股东大会。重新召开股东大会时间根据疫情防控的进展情况，由董事会另行审议并公告。详情请见本公司今日公告（公告编号：2020-09）

　　本议案经15名董事投票表决通过，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会2020年第一次通讯会议决议。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二○年二月六日

　　证券代码：000539、200539　   证券简称：粤电力A、粤电力B   公告编号：2020-09

　　广东电力发展股份有限公司

　　关于取消召开2020年第一次

　　临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十次会议决定于2020年2月12日（星期三）14:30召开公司2020年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年1月18日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-05）。

　　2020年2月5日，公司第九届董事会2020年第一次通讯会议审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》，具体情况如下：

　　一、取消的股东大会的基本情况

　　1、取消的股东大会会议届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、取消的股东大会会议时间：2020年2月12日（星期三）下午14:30

　　3、取消的股东大会会议股权登记日：

　　A股股权登记日为2020年2月4日；B股最后交易日为2020年2月4日，股权登记日为2020年2月7日。

　　二、取消原因

　　受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，广东省于2020年1月23日启动了重大突发公共卫生事件一级响应。为坚决贯彻落实党中央、国务院和广东省委省政府有关决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，减少人员流动、聚集，阻断疫情传播，公司董事会决定取消原定于2020年2月12日（星期三）下午14:30召开的2020年第一次临时股东大会。

　　三、股东大会所涉及议案的后续处理

　　公司董事会根据本次疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，履行相应的信息披露义务。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　四、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第九届董事会2020年第一次通讯会议决议。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二O二O年二月六日