贵州航天电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决或修改提案的情形；

　　2.本次股东大会上无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议：2020年1月20日上午9:00

　　网络投票：通过深交所交易系统投票时间为2020年1月20日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2020年1月20日9:15－15:00。

　　2.现场会议召开地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼三楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。

　　3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：董事长陈振宇先生

　　6.会议通知：公司于2020年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了《贵州航天电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　7.本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《贵州航天电器股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权的股份总数221,098,933 股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份的51.5382%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表有表决权的股份总数195,171,301股（全部为无限售条件股份），占公司全部股份45.4945%。

　　（2）股东参与网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东15人，代表有表决权的股份总数25,927,632股，占公司全部股份的6.0437%。

　　（3）中小股东出席情况

　　通过现场会议和网络投票参加本次股东大会投票的中小投资者15人，代表有表决权的股份总数25,927,632股，占公司全部股份的6.0437%。注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

　　审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意票221,098,933股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对票0股；弃权票0股。

　　其中，中小股东表决情况如下：同意票25,927,632股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对票0股；弃权票0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1.贵州航天电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议

　　2.北京国枫律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月21日