江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
2020年01月20日 03:16 中国证券报

原标题:江苏紫金农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码:601860           证券简称:紫金银行           公告编号:2020-002

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2020年1月17日在公司总部以现场方式召开,会议通知及会议材料于2020年1月7日以电子邮件方式发出。本次会议由张小军董事长主持,会议应出席董事11名,现场出席董事10名,董事李金亮因公缺席会议。部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

  会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案:

  一、董事会2019年度工作总结与2020年度工作部署

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  二、关于董事会对其各专门委员会授权的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  三、关于董事会对行长授权的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  四、关于调整第三届董事会专门委员会组成人选的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  五、关于2020年度董事会对高级管理人员考评办法的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  六、关于2020年内设机构及工作职责调整方案的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  七、关于修订公司章程的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》(2020-004)。

  八、关于修订《紫金农商银行财务管理办法》的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  九、2020年度风险偏好陈述书的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  十、关于2020年科技工作计划的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  十一、关于2020年度董事培训方案的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  十二、关于2020年度董事会调研方案的议案

  表决结果:赞成10票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

  2020年1月19日

  证券代码:601860           证券简称:紫金银行           公告编号:2020-003

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2020年1月17日在公司总部以现场会议方式召开,会议通知及会议材料于2020年1月7日以电子邮件方式发出。本次会议由周石华监事长主持,会议应出席监事9人,现场出席监事7人,外部监事闫海峰因公务原因未能亲自出席会议,委托外部监事许莉代为出席并表决,监事李明员因公务原因未能亲自出席会议,委托监事杨玉虹代为出席并表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

  会议审议并通过了如下议案:

  一、监事会2019年度工作总结

  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  二、监事会2020年度工作计划

  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  三、关于2020年度监事培训方案的议案

  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  四、关于2020年度监事会调研方案的议案

  表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

  江苏紫金农村商银行股份有限公司监事会

  2020年1月19日

  证券代码:601860           证券简称:紫金银行          公告编号:2020-004

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日召开第三届董事会第十三次会议,会议审议通过了关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》的议案,同意对公司章程相关条款进行修订,并提交股东大会审议。

  本次公司章程修订的内容如下:

  ■

  本次公司章程修订事项还需提请公司股东大会审议批准,并经监管部门核准。

  特此公告。

  江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会

  2020年1月19日

农村商业银行

热门推荐

收起
新浪财经公众号
新浪财经公众号

24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance)

7X24小时

  • 01-22 映翰通 688080 --
  • 01-22 良品铺子 603719 --
  • 01-22 赛特新材 688398 --
  • 01-21 广大特材 688186 17.16
  • 01-20 瑞芯微 603893 9.68
  • 股市直播

    • 图文直播间
    • 视频直播间