山东地矿股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000409   证券简称：ST地矿   公告编号：2020-003

　　山东地矿股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届董事会2020年第一次临时会议于2020年1月17日召开。本次会议通知于2020年1月13日以传真、当面送达或邮件方式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用通讯方式进行表决，本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定。

　　经投票表决，会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东兖矿集团有限公司推荐张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司股东安徽丰原集团有限公司推荐毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件1）。详情请参见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（                                    公告编号：2020-005）。

　　独立董事已就提名公司第十届董事会非独立董事候选人发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名伏军先生、董华先生、李兰明先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件2）。详情请参见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（                                    公告编号：2020-005）。

　　独立董事已就提名公司第十届独立董事候选人发表了同意的独立意见。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会选举。

　　表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

　　为进一步完善公司部门职能，优化管理流程，对公司内部管理机构进行了调整。本次调整完成后，公司共设置9个部门，具体为：董事会秘书处、综合办公室、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部、党群工作部（工会）、运营管理部、财务管理部、审计风险部、安全生产部（环保部）。

　　表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

　　四、审议通过《关于修订〈山东地矿股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

　　详情请参见公司同日发布在巨潮资讯网上的《山东地矿股份有限公司总经理工作细则修订对照表》和《山东地矿股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权  0    票。

　　五、审议通过《关于修订〈山东地矿股份有限公司担保管理办法（暂行）〉的议案》

　　详情请参见公司同日发布在巨潮资讯网上的的《山东地矿股份有限公司担保管理办法（暂行）》。

　　表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

　　六、审议通过《关于讨论审议召开山东地矿股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2020年2月14日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。详情请参见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告》（                                    公告编号：2020-007）。

　　表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　附件1：非独立董事候选人简历

　　张宝才先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士，正高级会计师，现任兖矿集团有限公司党委常委、董事、总法律顾问，兖矿集团财务有限公司董事长，兖州煤业澳大利亚有限公司董事长，山东省总工会副主席(兼职)、山东地矿股份有限公司董事长。历任兖州矿务局唐村煤矿财务科科长，兖矿集团有限公司财务部科长，兖州煤业股份有限公司财务部副部长、部长，兖州煤业股份有限公司董事会秘书处处长、信息管理部部长、董事、董事会秘书、副总经理，兖州煤业澳大利亚有限公司副董事长、执行委员会主席。

　　截至本公告日，张宝才先生未持有公司股份，除在兖矿集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　尤加强先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，现任山东地矿股份有限公司董事、总经理。历任山东鲁南化肥厂煤化中心科研所副主任，山东鲁南化肥厂枣庄高科技化工园区筹备组副组长，兖矿鲁南化肥厂高科技化工园区副主任，兖鲁科技发展有限公司副总经理，兖矿孝义项目筹备处煤化工项目筹备组副组长，山西天浩化工股份有限公司总工程师，山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师，兖矿新疆煤化工有限公司执行董事、总经理、党委副书记，兖矿新疆能化有限公司副总经理，兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师。

　　截至本公告日，尤加强先生未持有公司股份，未在兖矿集团有限公司及其下属企业任职，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘波先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任山东地矿股份有限公司董事、董事会秘书。历任新汶矿业集团有限责任公司新巨龙公司办公室科级科员，新汶矿业集团有限责任公司办公室调研科科长、办公室副处级秘书，兖矿集团有限公司综合办公室副处级秘书、董事会秘书处副处长，上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记。

　　截至本公告日，刘波先生未持有公司股份，未在兖矿集团有限公司及其下属企业任职，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孔令涛先生，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任山东地矿股份有限公司董事、财务总监。历任鲁南化肥厂计划财务处助理会计师，兖矿鲁南化肥厂计划财务处副处长、处长，兖矿鲁南化肥厂计财党支部书记、工会负责人（兼），陕西未来能源化工有限公司计财部部长，兖矿国宏化工有限责任公司财务总监，兖矿鲁南化工有限公司总会计师，兖矿化工有限公司规划财务部部长。

　　截至本公告日，孔令涛先生未持有公司股份，未在兖矿集团有限公司及其下属企业任职，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　毕方庆先生,1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。现任山东地矿股份有限公司董事，安徽丰原集团有限公司投资总监、董事，安徽省无为制药厂执行董事兼总经理，安徽丰原药业股份有限公司监事会主席，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事长。历任蚌埠油厂经营部经理、副厂长，安徽丰原集团有限公司投资发展部部长，泰复实业股份有限公司董事长。

　　截至本公告日，毕方庆先生未持有公司股份，除在公司股东安徽丰原集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕方庆先生曾于2010年12月受到深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件2：独立董事候选人简历

　　伏军先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，法学院教授。现任对外经济贸易大学法学院教授，中铝国际工程股份有限公司独立董事，天创时尚股份有限公司独立董事,山东地矿股份有限公司独立董事,北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事；历任北京新纪元律师事务所律师助理、律师，对外经济贸易大学法学院助教、副教授。

　　截至本公告日，伏军先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　董华先生，1977年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学硕士、中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，西王食品股份有限公司独立董事，山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，山东地矿股份有限公司独立董事，全国首批税务领军人才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家、营改增专家组成员，中国注册税务师行业专家库成员。

　　截至本公告日，董华先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李兰明先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，律师。现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人，山东地矿股份有限公司独立董事；历任北京市金杜律师事务所律师，北京普拓投资基金管理有限公司副总裁，华融证券股份有限公司经理，北京市炜衡律师事务所律师、合伙人。

　　截至本公告日，李兰明先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000409   证券简称：ST地矿   公告编号：2020-004

　　山东地矿股份有限公司第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届监事会2020年第一次临时会议于2020年1月17日上午召开。本次会议通知于2020年1月13日以传真、当面送达或邮件的形式发出，本次会议采用通讯方式进行表决，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定。

　　会议经投票表决，形成以下决议：

　　一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东兖矿集团有限公司提名单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人；公司股东山东省国有资产投资控股有限公司提名刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

　　详情请参见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（                                    公告编号：2020-006）。

　　表决结果：同意__3___票，反对__0___票，弃权__0___票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司监事会

　　2020年1月17日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　单光辉先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任兖矿集团有限公司资金管理中心主任，兖矿集团财务有限公司副董事长、总经理，山东地矿股份有限公司监事会主席。历任兖矿焦化厂调度室调度员，兖矿集团有限公司财务处科员，兖矿煤化分公司计划财务处财务管理科科员、会计师、副科长、正科级科员、科长，兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿总会计师。

　　截至本公告日，单光辉先生未持有公司股份，除在公司控股股东兖矿集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘峰先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部部长，鲁证期货股份有限公司董事，中通客车控股股份有限公司董事。历任山东省丝绸集团有限公司综合办公室秘书、主任科员，山东恒润丝绸公司综合管理部干部、经理，青岛海润投资集团蚕茧事业部干部，鲁康投资有限公司董事、总经理，山东省国有资产投资控股有限公司资本运营中心副总经理、山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部股权运营主管、高级业务经理、副部长，山东省国有资产投资控股有限公司综合部文秘主管。

　　截至本公告日，刘峰先生未持有公司股份，除在公司股东山东省国有资产投资控股有限公司及其下属企业任职外，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000409   证券简称：ST地矿   公告编号：2020-005

　　山东地矿股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届董事会任期届满，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的规定拟进行换届选举。2020年1月17日，公司召开第九届董事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。董事会同意将上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议，该次临时股东大会选举公司董事采用累积投票制进行表决。

　　根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，任期3年。经董事会提名委员会审慎核查，公司股东兖矿集团有限公司提名张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，公司股东安徽丰原集团有限公司推荐毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名伏军先生、董华先生、李兰明先生为公司第十届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。公司职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

　　公司独立董事对提名第十届董事会董事候选人事项发表了独立意见，同意将上述议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　上述董事候选人人数符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第九届董事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

　　公司对第九届董事会全体成员在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　附件1：非独立董事候选人简历

　　张宝才先生，1967年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人员工商管理硕士，正高级会计师，现任兖矿集团有限公司党委常委、董事、总法律顾问，兖矿集团财务有限公司董事长，兖州煤业澳大利亚有限公司董事长，山东省总工会副主席(兼职)、山东地矿股份有限公司董事长。历任兖州矿务局唐村煤矿财务科科长，兖矿集团有限公司财务部科长，兖州煤业股份有限公司财务部副部长、部长，兖州煤业股份有限公司董事会秘书处处长、信息管理部部长、董事、董事会秘书、副总经理，兖州煤业澳大利亚有限公司副董事长、执行委员会主席。

　　截至本公告日，张宝才先生未持有公司股份，除在兖矿集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　尤加强先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师，现任山东地矿股份有限公司董事、总经理。历任山东鲁南化肥厂煤化中心科研所副主任，山东鲁南化肥厂枣庄高科技化工园区筹备组副组长，兖矿鲁南化肥厂高科技化工园区副主任，兖鲁科技发展有限公司副总经理，兖矿孝义项目筹备处煤化工项目筹备组副组长，山西天浩化工股份有限公司总工程师，山西天浩化工股份有限公司副总经理、总工程师，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司煤制油项目组组长，兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司副总工程师，兖矿新疆煤化工有限公司执行董事、总经理、党委副书记，兖矿新疆能化有限公司副总经理，兖矿化工有限公司常务副总经理、总工程师。

　　截至本公告日，尤加强先生未持有公司股份，未在兖矿集团有限公司及其下属企业任职，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘波先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任山东地矿股份有限公司董事、董事会秘书。历任新汶矿业集团有限责任公司新巨龙公司办公室科级科员，新汶矿业集团有限责任公司办公室调研科科长、办公室副处级秘书，兖矿集团有限公司综合办公室副处级秘书、董事会秘书处副处长，上海金谷裕丰投资有限公司党总支委员、书记。

　　截至本公告日，刘波先生未持有公司股份，未在兖矿集团有限公司及其下属企业任职，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　孔令涛先生，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任山东地矿股份有限公司董事、财务总监。历任鲁南化肥厂计划财务处助理会计师，兖矿鲁南化肥厂计划财务处副处长、处长，兖矿鲁南化肥厂计财党支部书记、工会负责人（兼），陕西未来能源化工有限公司计财部部长，兖矿国宏化工有限责任公司财务总监，兖矿鲁南化工有限公司总会计师，兖矿化工有限公司规划财务部部长。

　　截至本公告日，孔令涛先生未持有公司股份，未在兖矿集团有限公司及其下属企业任职，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　毕方庆先生,1963年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。现任山东地矿股份有限公司董事，安徽丰原集团有限公司投资总监、董事，安徽省无为制药厂执行董事兼总经理，安徽丰原药业股份有限公司监事会主席，蚌埠银河生物科技股份有限公司董事长。历任蚌埠油厂经营部经理、副厂长，安徽丰原集团有限公司投资发展部部长，泰复实业股份有限公司董事长。

　　截至本公告日，毕方庆先生未持有公司股份，除在公司股东安徽丰原集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。毕方庆先生曾于2010年12月受到深圳证券交易所的通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件2：独立董事候选人简历

　　伏军先生，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，法学院教授。现任对外经济贸易大学法学院教授，中铝国际工程股份有限公司独立董事，天创时尚股份有限公司独立董事,山东地矿股份有限公司独立董事，北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事；历任北京新纪元律师事务所律师助理、律师，对外经济贸易大学法学院助教、副教授。

　　截至本公告日，伏军先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　董华先生，1977年10月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学硕士、中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。现任山东百丞税务服务股份有限公司总经理，山东大学税务专业硕士研究生导师，上海师范大学兼职教授，山东省注册税务师协会党委委员、副会长，西王食品股份有限公司独立董事，山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事，山东地矿股份有限公司独立董事，全国首批税务领军人才，山东省财政厅技术服务专家，山东省国家税务局兼职咨询专家、营改增专家组成员，中国注册税务师行业专家库成员。

　　截至本公告日，董华先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李兰明先生，1981年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，律师。现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人，山东地矿股份有限公司独立董事；历任北京市金杜律师事务所律师，北京普拓投资基金管理有限公司副总裁，华融证券股份有限公司经理，北京市炜衡律师事务所律师、合伙人。

　　截至本公告日，李兰明先生未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000409   证券简称：ST地矿   公告编号：2020-006

　　山东地矿股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届监事会任期届满，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定将进行换届选举。公司于2020年1月17日召开第九届监事会2020年第一次临时会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事的议案》，同意公司股东兖矿集团有限公司提名单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，公司股东山东省国有资产投资控股有限公司提名刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中设职工代表监事1名，任期3年。上述非职工代表监事候选人需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，临时股东大会选举公司监事采用累积投票制进行表决，并由该次临时股东大会选举产生的2名监事与由职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第九届监事会全体成员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

　　公司对第九届监事会全体成员在任期内对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司监事会

　　2020年1月17日

　　附件：非职工代表监事候选人简历

　　单光辉先生，1970年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级会计师。现任兖矿集团有限公司资金管理中心主任，兖矿集团财务有限公司副董事长、总经理，山东地矿股份有限公司监事会主席。历任兖矿焦化厂调度室调度员，兖矿集团有限公司财务处科员，兖矿煤化分公司计划财务处财务管理科科员、会计师、副科长、正科级科员、科长，兖州煤业股份有限公司兴隆庄煤矿总会计师。

　　截至本公告日，单光辉先生未持有公司股份，除在公司控股股东兖矿集团有限公司及其下属企业任职外，与公司其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　刘峰先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。现任山东省国有资产投资控股有限公司风险管理部部长，鲁证期货股份有限公司董事，中通客车控股股份有限公司董事。历任山东省丝绸集团有限公司综合办公室秘书、主任科员，山东恒润丝绸公司综合管理部干部、经理，青岛海润投资集团蚕茧事业部干部，鲁康投资有限公司董事、总经理，山东省国有资产投资控股有限公司资本运营中心副总经理、山东省国有资产投资控股有限公司资本运营部股权运营主管、高级业务经理、副部长，山东省国有资产投资控股有限公司综合部文秘主管。

　　截至本公告日，刘峰先生未持有公司股份，除在公司股东山东省国有资产投资控股有限公司及其下属企业任职外，与公司实际控制人、控股股东和持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论，不是失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000409   证券简称：ST地矿   公告编号：2020-007

　　山东地矿股份有限公司关于召开

　　2020年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：山东地矿股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，2020年1月17日公司第九届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于讨论审议召开山东地矿股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。

　　4.会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年2月14日（星期五）14：00。

　　（2）网络投票时间:2020年2月14日（星期五）。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月14日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月14日9：15至2020年2月14日15：00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年2月10日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2020年2月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东地矿股份有限公司18层会议室。

　　二、 会议审议事项

　　（一）会议议题

　　1.逐项审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 关于选举张宝才先生为公司第十届董事会非独立董事

　　1.02 关于选举尤加强先生为公司第十届董事会非独立董事

　　1.03 关于选举刘波先生为公司第十届董事会非独立董事

　　1.04 关于选举孔令涛先生为公司第十届董事会非独立董事

　　1.05 关于选举毕方庆先生为公司第十届董事会非独立董事

　　2.逐项审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

　　2.01 关于选举伏军先生为公司第十届董事会独立董事

　　2.02 关于选举董华先生为公司第十届董事会独立董事

　　2.03 关于选举李兰明先生为公司第十届董事会独立董事

　　3.逐项审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.01 关于选举单光辉先生为公司第十届监事会非职工代表监事

　　3.02 关于选举刘峰先生为公司第十届监事会非职工代表监事

　　（二）披露情况

　　上述议题已由公司第九届董事会2020年第一次临时会议及第九届监事会2020年第一次临时会议审议通过，议案具体内容详见2020年1月18日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《山东地矿股份有限公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-003）及《山东地矿股份有限公司第九届监事会2020年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-004）等相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　1.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.议案1、2、3均采用累积投票方式进行投票，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式：

　　（1）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2.登记时间：2020年2月11日—2020年2月13日9：00至17：00。

　　3.登记地点：山东地矿股份有限公司董事会秘书处。

　　4.会议联系方式：

　　联 系 人：贺业峰；

　　联系电话：0531-88550409；

　　传    真：0531-88190331；

　　电子邮箱：stock000409@126.com；

　　邮政编码：250000。

　　5.其他事项：

　　本次股东大会现场会议预计半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会提供了网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　（一）公司第九届董事会2020年第一次临时会议决议；

　　（二）公司第九届监事会2020年第一次临时会议决议；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东地矿股份有限公司董事会

　　2020年1月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：“360409”，投票简称：“地矿投票”。

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3.本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年2月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月14日9：15，结束时间为2020年2月14日15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托           先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公司2020年第一次临时股东大会  ，并代为行使表决权。

　　本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。

　　委托人签名（或盖章）：               受托人签字：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托人股东账号：                    委托人持股数量：

　　委托书有效期限：                    委托日期：2020年    月    日

　　山东地矿股份有限公司独立董事关于提名公司第十届董事会非独立董事

　　候选人和独立董事候选人的独立意见

　　山东地矿股份有限公司（“公司”）于2020年1月17日召开第九届董事会2020年第一次临时会议审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次提名公司第十届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人发表独立意见如下：

　　一、关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的独立意见

　　（一）经认真审阅公司非独立董事候选人张宝才先生、尤加强先生、刘波先生、孔令涛先生和毕方庆先生的个人履历、工作经历等资料，其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，符合担任上市公司董事的条件，拥有履行董事职责所应具备的能力。

　　（二）未发现上述人员存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执行人。

　　（三）本次非独立董事候选人的推荐、提名和审核程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情形。

　　（四）同意本次非独立董事候选人的提名，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的独立意见

　　（一）经认真审阅公司独立董事候选人伏军先生、董华先生和李兰明先生简历等资料，其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，符合独立性的要求，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。

　　（二）独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不属于失信被执行人。

　　（三）本次独立董事候选人的推荐、提名和审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益的情况。

　　（四）同意本次独立董事候选人的提名，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事：伏 军   董 华   李兰明

　　2020年1月17日