湖北广济药业股份有限公司关于公司获得《药品GMP认证检查结果通知》的公告

　　证券代码：000952　　  证券简称：广济药业　       公告编号：2020-001

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于公司获得《药品GMP认证检查

　　结果通知》的公告

　　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

　　重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称为“公司”）近日收到湖北省药品监督管理局核准签发的《药品GMP认证检查结果通知》，现将相关情况公告如下：

　　公司于2019年9月10日向湖北省药品监督管理局申请GMP认证证书核发，于2019年10月29日-2019年11月1日接受检查，检查结论为：经审核，本次药品GMP认证符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，现将检查结果予以告知。

　　编号：（鄂）药认字 S20190010

　　申请企业：湖北广济药业股份有限公司

　　生产地址：湖北省武穴市高新技术产业园

　　认证范围：大容量注射剂（玻瓶、软袋）（最终灭菌）

　　受理编号：20190030291

　　发证机关：湖北省药品监督管理局

　　此次GMP认证通过，标志着公司可以生产大容量注射剂（玻瓶、软袋）产品，公司将根据市场需求情况进行生产和销售，提升公司经营业绩水平，推动企业高质量发展。公司始终坚持“质量是企业的生命”的经营理念，不断提高公司质量管理水平，积极维护消费者权益。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十七日

　　证券代码：000952　　                   证券简称：广济药业　                公告编号：2020-002

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年1月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年1月17日上午11:00在武汉市安华酒店11楼会议室召开；

　　3、本次会议参与表决董事7人（含独立董事3人），实际表决董事7人，其中董事童卫宁先生因公出差委托董事安靖先生出席会议，董事郭韶智先生因公出差委托董事胡明峰先生出席会议；

　　4、本次会议由安靖先生主持；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立广济药业生物技术研究院的议案》。

　　具体内容详见2020年1月18日在指定媒体披露的《关于设立广济药业生物技术研究院的公告》（公告编号：2020-004）。

　　公司独立董事对设立研究院发表独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于设立研究院的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于设立研究院的独立意见。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十七日

　　证券代码：000952　　                   证券简称：广济药业　                公告编号：2020-003

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第九届监事会第十七次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及监事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2020年1月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2020年1月17日上午12：00在武汉市安华酒店11楼会议室召开；

　　3、本次监事会应到监事3人，实际表决监事3人，其中亲自出席2人，委托出席1人（监事林江先生因公出差未能出席会议，委托监事王叙坤先生代为出席并行使表决权）；

　　4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立广济药业生物技术研究院的议案》。

　　监事会认为：公司设立该研究院有利于提升公司经营管理效率，有利于增强公司综合竞争力，符合公司的战略发展方向，符合全体股东的利益。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第十七次（临时）会议决议。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司监事会

　　二〇二〇年一月十七日

　　证券代码：000952　　                   证券简称：广济药业　                公告编号：2020-004

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于设立广济药业生物技术研究院的公告

　　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　为整合湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）的研发资源，加强研发及技术创新体系建设，拟成立湖北广济药业生物技术研究院有限公司（暂定名，以工商注册名为准，以下简称“研究院”）。

　　2020年1月17日，公司召开第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于设立广济药业生物技术研究院的议案》，董事会同意公司设立广济药业生物技术研究院相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立公司的基本情况

　　（1）公司名称：湖北广济药业生物技术研究院有限责任公司（暂定）

　　（2）注册及经营地址：武汉东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1号楼

　　（3）公司性质：有限责任公司

　　（4）注册资本金：5000万元人民币

　　（5）出资方式：资产出资、股权出资、现金出资

　　（6）经营范围：维生素产品的技术创新和其他维生素类产品的研发，天然产物的生物发酵合成以及工业酶产品的研发，医药产品中间体、医药试剂、体外诊断试剂、营养保健品等研究开发，医药技术转让，医药技术咨询和医药技术服务等

　　（7）法定代表人：安靖

　　（8）股权结构：公司持有100%股权

　　以上信息以工商登记部门最终核准为准。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）对外投资的目的

　　本次对外投资成立研究院将集中上市公司研发方面的人力、物力、财力资源,强化公司在“生物合成”领域的研发优势，加大在“化学合成”领域的研发力度，实现公司研发满足自身需求的同时，发挥市场化运营优势，激发活力为上市公司创造收益和价值，有利于提高上市公司资源配置效率，有利于研发成果的迅速转化，有利于加快公司发展。

　　本次对外投资设立全资子公司属于现有生产经营范畴，风险相对可控,是公司从长远战略出发所做的慎重决策，研究院作为公司的研发平台，定位和作用一是合成生物学领域的基础研究和工业转化；二是建立高质量产品开发平台，补充未来的产品管线，为市场研究提供技术基础。公司拟设立该研究院有利于提升公司经营管理效率，有利于增强公司综合竞争力，符合公司的战略发展方向，符合全体股东的利益。公司将组建市场化子公司经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对各种风险。

　　（二）存在的风险

　　本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门等有关部门的批准。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于设立研究院的独立意见。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十七日

　　证券代码：000952　　                   证券简称：广济药业　                公告编号：2020-005

　　湖北广济药业股份有限公司

　　2019年度业绩预告

　　本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1．业绩预告期间：2019年1月1日—2019年12月31日

　　2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　受“非洲猪瘟”事件影响，2019年度维生素市场行情低迷，行业竞争加剧，主导产品核黄素销售价格处于市场周期的低价格水平，销售价格同比2018年度大幅下滑，导致净利润的波动幅度较大。公司主导产品80%饲料级VB2的2019年度市场销售均价与2014年度市场销售均价持平，维持在100-110元/kg，2014年公司营业利润亏损2.26亿元，但2019年依然保持较高的利润水平，这得益于公司持续的工艺优化、技术改进、成本控制及精细化管理，相较于2014年，公司80%饲料级VB2产品单位成本大幅下降。公司将持续加大研发投入力度、加大技术创新、加强经营管理，提升公司核心竞争力，确保公司高质量发展。

　　四、其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，实际数据以公司披露的2019年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十七日