四川成渝高速公路股份有限公司关于董事长任职的公告

　　证券代码：601107             证券简称：四川成渝           公告编号：2020-001

　　债券代码：136493             债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　关于董事长任职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2020年1月17日，四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议通过了《关于选举甘勇义先生为本公司第七届董事会董事长的议案》，《关于委任第七届董事会战略委员会主任委员及成员的议案》和《关于委任第七届董事会提名委员会成员的议案》。

　　甘勇义先生自2020年1月17日起就任本公司董事会董事长，董事会战略委员会主任委员，董事会提名委员会委员职务；同时免去副董事长职务；本公司总经理及薪酬与考核委员会委员的职务不变。甘勇义先生的简历请参阅同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝第七届董事会第三次会议决议公告》。

　　根据本公司章程的规定，本公司法定代表人将相应变更。

　　本公司对甘勇义董事长的就任表示热烈欢迎。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　二○二○年一月十七日

　　证券代码：601107             证券简称：四川成渝           公告编号：2020-002

　　债券代码：136493     债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2020年1月17日以现场及通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室召开。

　　（二）会议通知、会议资料已于2020年1月7日以电子邮件和专人送达方式发出。

　　（三）出席会议的董事应到11人，实到11人。

　　（四）经与会董事推举，会议由副董事长甘勇义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）《关于确认周黎明先生辞任本公司第七届董事会董事长、董事等职务的议案》

　　同意确认周黎明先生因工作变动原因，辞去其所担任的本公司第七届董事会董事长、董事，董事会战略委员会主任委员，董事会提名委员会委员等职务。

　　详情请参阅本公司于2020年1月2日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的《四川成渝关于董事长辞职的公告》。

　　表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

　　（二）《关于选举甘勇义先生为本公司第七届董事会董事长的议案》

　　同意选举甘勇义先生为本公司第七届董事会董事长，同时免去甘勇义先生本公司第七届董事会副董事长职务。任期自本议案通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。任期届满，可连选连任。

　　表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

　　甘勇义先生简历请见本公告附件。

　　（三）《关于委任第七届董事会战略委员会主任委员及成员的议案》

　　同意委任甘勇义先生为战略委员会主任委员，高晋康先生为战略委员会委员，任期自本议案通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。

　　第七届董事会战略委员会成员即调整为甘勇义先生、刘莉娜女士及高晋康先生，甘勇义先生为战略委员会主任委员。

　　表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

　　高晋康先生简历请见本公告附件。

　　（四）《关于委任第七届董事会提名委员会成员的议案》

　　同意委任甘勇义先生为第七届董事会提名委员会委员，任期自本议案通过之日起至本公司第七届董事会届满之日止。

　　第七届董事会提名委员会成员即调整为高晋康先生、甘勇义先生及晏启祥先生，高晋康先生为提名委员会主任委员。

　　表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司董事会

　　二○二○年一月十七日

　　附件：

　　甘勇义先生个人简历

　　甘勇义先生，56岁，重庆交通学院道桥交通土建专业本科毕业；四川大学管理科学与工程专业研究生毕业；一级建造师；教授级高级工程师。曾在四川省桥梁工程公司一处、六处工作，历任四川省桥梁工程公司六处副处长、处长及四川省桥梁公司副经理，四川路桥集团桥梁分公司经理，四川路桥建设股份有限公司（于上海证券交易所上市）副总经理，本公司副总经理。现任成都机场高速公司有限责任公司副董事长，本公司第七届董事会执行董事、董事长、总经理。

　　高晋康先生个人简历

　　高晋康先生，56岁，相继毕业于西南政法大学、西南财经大学，博士学位，教授，博士生导师。历任西南财经大学法学系副主任、主任，法学院院长。现任本公司第七届董事会独立董事。

　　证券代码：601107         证券简称：四川成渝        公告编号：临2020-003

　　债券代码：136493         债券简称：16成渝01

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　2019年12月高速公路通行费收入公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　四川成渝高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公告本集团2019年12月的高速公路通行费收入（未经审计）如下：

　　■

　　董事会谨此提醒投资者，上述通行费收入数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成通行费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，以及在联网收费的环境下部分路段的通行费收入在月度结算和披露时须以预估方式记录，因此该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异。本公告之通行费收入数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。

　　特此公告。

　　四川成渝高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月17日