内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司创业板非公开发行优先股募集说明书概览

　　声  明

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其概览不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其概览中财务会计报告真实、完整。

　　中国证监会对本次证券发行的核准，不表明其对上市公司所披露信息的真实性、准确性和完整性作出实质性判断或保证，也不表明其对本次优先股的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　本概览的编制主是为了方便投资者快速浏览，投资者如欲申购，务请在申购前认真阅读募集说明书全文及发行人的日常信息披露文件。

　　第一节 发行人及本次发行的中介机构基本情况

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　　第二节 本次发行方案要点、重大事项提示、发行安排、

　　本次优先股的会计处理及税项安排

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　　第三节 发行人最近三年及一期的主要财务数据及财务指标

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　　注：如未特别说明，上述财务数据及财务指标的相关报表口径均为合并报表口径。2019年1-9月财务数据未经审计。

　　第四节 备查文件

　　一、备查文件

　　（一）最近三年及一期的财务报告、审计报告；

　　（二）本次优先股发行预案；

　　（三）保荐机构出具的发行保荐书；

　　（四）法律意见书；

　　（五）公司章程；

　　（六）发行人对本次发行优先股作出的有关声明和承诺；

　　（七）中国证监会核准本次发行的文件；

　　（八）其他与本次发行有关的重要文件。

　　二、查阅时间

　　工作日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　三、查阅地点

　　（一）发行人：内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团百草园

　　电    话：0471-6695125

　　联 系 人：安旭涛、刘敏、母生

　　（二）保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

　　办公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦12层

　　电    话：0755-82130833

　　联 系 人：齐百钢、孟繁龙、夏劲

　　内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司

　　2020年1月16日